台湾初の例》高雄の個人通貨商がUSDTの売買で逮捕され、プライベート取引が暗号資産の違法行為に触れる可能性がある？

マネーロンダリング防止法の新制度が施行された後、台湾の高雄市で陳という姓の30歳の男が、規則に従って登録を完了しなかったとして、仮想通貨の個人通貨取引に違法に従事したとして警察に逮捕されました。 (あらすじ:個人通貨商人の終焉「台湾の洗濯と予防に関する新しい規制 11月30日路上、未登録者は仮想資産サービスの提供を許可されていません) (背景補足:マネーロンダリング防止法改正第3読会が可決されました:海外の取引所と仮想通貨ディーラーは登録を義務付け、違反者は2年以下の懲役と500万の罰金に処せられます) 立法院は昨年7月の第3読会で「マネーロンダリング防止法改正案」を可決したが、その1つが「仮想資産サービスの監督を強化し、マネーロンダリングのための仮想資産の使用を厳格に禁止すること」に焦点を当てており、新たに追加された第6次新法は初めて「 「仮想資産サービス」は正式な規則に組み込まれ、昨年11月30日に施行されました。 その後、取引所であろうと個人通貨ディーラーであろうと、管轄の事業当局にマネーロンダリング防止登録を完了する必要があります。 法律に従って登録しない場合、刑法に違反し、2年以下の有期懲役、刑事拘留または500万元以下の罰金、またはその両方、および法人の10倍以下の罰金が科せられます。 以前にマネーロンダリング宣言を可決した取引所については、FSCが以前に特別に策定した経過規定によると、AMLコンプライアンス宣言を完了した台湾の事業者は、遅くとも今年3月31日までにFSCに登録し、9月30日までに正式に登録を完了しなければ、仮想資産事業の運営を継続することはできません。 新法施行後初の違法個人通貨商人事件 台湾メディア(9日)「自由時報」の報道によると、高雄市の陳姓の30歳の男性が規則に従って登録を完了せず、新制度が施行されてから押収された最初の違法個人通貨商人事件となった。 警察によりますと、陳という姓の男は昨年10月以降、仮想通貨関連団体を通じて「コインで私を見つけられる」とメッセージを投稿し、買い手を探したり、個人的に会ってテザー(USDT)を売買したりしていたということです。 両者は高雄市で会い、買い手が現金で支払った後、陳南はすぐに対応する金額の仮想通貨を相手が指定したウォレットに送金しました。 新法が施行されてから陳南氏が逮捕されるまでのわずか1カ月の間に、彼は少なくとも100件の取引を完了し、取引量は最大40万テザー、違法な利益は約80万元だった。 警察は昨年12月24日、陳南容疑者を逮捕し、コンピューター本体、携帯電話、マネーカウンター、テザーなどの関連証拠品を押収した。 長文を読む: 個人通貨商人の終焉 台湾の洗濯と予防のための新しい規則 11/30 路上では、未登録は仮想資産サービスを提供することを許可されていません 台北の違法通貨商人スタジオ、警察も一掃 個人通貨商人に加えて、警察は未登録の現物通貨商人スタジオに対する一斉検挙も開始しました。 今月2日、警察は台北市の成都路にある「Yuyou」と呼ばれる違法なコインディーラーのスタジオを押収しました。 スタジオはテザーを市場価格より10%高い価格で販売し、現金で取引し、店員に上層部に連絡してもらい、仮想通貨の送金を完了させます。 警察の調査によると、同スタジオの月間売上高は2億元を超え、最大2000万元の違法な利益を得ている。 警察はその場で多くの関連証拠を押収し、違法な事実の手紙に従って、林と劉という姓の2人の書記官を裁判にかけました。 「仮想資産サービスの提供」の定義が不明確で、法的紛争に発展する可能性 不成功地区が提起したいのは、洗濯防止法の改正における「仮想資産サービスの提供」の定義が不明確であることが、誤った判例や混乱を招きかねないということです。 例えば、友人が親戚や友人と仮想通貨をエスクローして売買するのを手伝った場合、それも一種の「仮想資産サービス」なのでしょうか? 両者の間に紛争が発生した場合、裁判官がマネーロンダリング防止法に基づいて有罪判決を下すために、利害関係人がマネーロンダリング防止に登録していないことを報告することは可能ですか? この疑念の中で、匿名の暗号企業は以前、動く領域にコメントしました:立法者は、暗号通貨の究極の目的が金融の敷居を下げ、すべての人が無制限の金融サービスを利用できるようにすることであることを知らない、そのような法律は暗号通貨の使用を制限しており、すべての暗号通貨サービスを政府によって制御することを許可することはできません、私はより多くの地下取引があるだけではないかと恐れています。 警察のアピール:未登録の暗号通貨商人の取引は違法です 警察は、現在、台湾の26の事業者のみが規制に従って仮想資産サービス産業(VASP)の登録を完了しており、関連するリストはFSCの公式ウェブサイトで確認できることを思い出させます。 残りの未登録の個人コインディーラーとコインディーラースタジオはすべて違法行為であり、法律に基づいて2年以下の有期懲役、刑事拘留、または500万台湾ドル以下の罰金が科せられる可能性があります。 関連レポート 「個人通貨商人の終焉」台湾の洗濯と予防に関する新ルール 11月30日、未登録者は仮想資産サービスを提供してはならない トランプ氏が公約:「シルクロードの創始者」に恩赦 選挙初日、ビットコインビジネス帝国を築いた天才 香港の仮想通貨「OTCコインディーラー」はライセンス制度を歓迎する:証券監督管理委員会または税関が共同で監督へ「台湾初のケース」 高雄の個人通貨商人がUSDT取引で逮捕、仮想通貨の個人取引は法律違反の可能性? この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に掲載されたものです。