個人不正通貨業者逮捕! 刑事局は最新の詐欺データを公開し、12月には事件が減少し、仮想通貨詐欺が捜査の焦点になりました

警察庁は、最新の詐欺ダッシュボードデータを2024年12月に公開し、11月と比較して詐欺事件の数がわずかに減少していることを示しています。詐欺防止のために、警察庁はベテランアーティストの譚艾珍と株式市場の名士である賴憲政を招き、彼ら自身の詐欺経験を共有するために登場させました。また、仮想通貨サービス業界の新しい登録制度が導入されるにつれて、警察庁は最近、多くの違法なバイタルマネー取引事件を摘発しており、偽の投資詐欺とバイタルマネー関連の犯罪がますます横行していることを示しています。その中にはコンプライアンスを怠った「個人幣商」も逮捕されるという報告も相次いでいます。

刑事局は有名人を招き、経験を共有します。譚艾珍：詐欺団はウイルスのように迅速に進化する

東森ニュースによると、刑事局は、最新のデータによると、12月の詐欺事件の数は11月と比較してわずかに減少したものの、引き続き注視が必要であると述べています。その中で、刑事局は、ベテランのアーティストである譚艾珍と株式市場の名士である賴憲政を特別に招待し、自らが詐欺に遭った経験を共有しました。譚艾珍は、かつて偽の警察による詐欺手法の被害に遭ったことを告白しました。手法は古くさいですが、詐欺団の手口はウイルスのように「絶えず進化」しており、対策が立てにくいです。彼女はまた、若者に対して年配者に関心を持ち、デジタル知識の不足から詐欺の標的にされないよう呼びかけています。

株式市場の名士である賴憲政は、詐欺グループが彼の名前を利用して投資商品を推奨することで、多くの人々が被害を受けていると指摘しています。彼は投資家に警戒を高めるよう忠告し、信用できない投資情報を軽信しないように注意するように述べています。

新しい制度に登録し、犯罪捜査により不正な個人通貨の取引を行う

2024 年のマネーロンダリング防止法第 6 条の改正後、仮想資産サービス事業者（VASP）は法律に基づいて登録を完了する必要があり、それ以外の場合はバイタルマネー関連サービスを提供することはできません。新制度は昨年11月30日に正式に発効し、警察局は直ちに捜査活動を開始しました。

刑事局は、調査の過程で、高雄市の陳姓の男性が合法登録をせずに、ダークウェブとTelegramを通じてバイタルマネーの不正取引を行っていることを明らかにしました。彼はUSDTの取引を操作し、取り扱った数量は40万個に達し、金額は約1000万台湾ドルに及びます。警察は去年12月24日に彼の居住地を捜索し、関連する証拠を押収しました。現在、事件はさらに調査中です。

偽の投資詐欺が横行しており、スタジオの月間キャッシュフローは2億元に達しています

個人非法幣商のほかに、刑事局はバイタルマネー取引所も摘発した。今月2日、警察は投資詐欺被害者の情報に基づき、バイタルマネー取引所を捜索し、成都路にある該当施設を摘発した。この取引所は法律に従って登録されておらず、4万元の月給で林姓の男性と劉姓の女性が投資家を勧誘し、バイタルマネーを購入させていた。初步の見積もりでは、この取引所の1か月の取引金額は20億元に達していた。警察は現在、その背後にある詐欺グループの上流を追及している。

刑事局が呼びかける：投資する前に合法登録業者を確認してください

刑事局は、金融監督管理委員会証券先物局のウェブサイトで公告されている26の合法業者以外は、法律に基づいて登録されていない個人の通貨取引業者やスタジオはすべて違法な営業です。バイタルマネー投資を行う前に、取引プラットフォームが合法的に登録されているかどうかを確認して、詐欺の罠に陥らないようにする必要があります。

この記事では、個人の仮想通貨業者が逮捕されました！刑事局が最新の詐欺データを公表：12月の事件が減少し、バイタルマネーの詐欺が捜査の重点になっています。