暗号犯罪 | ケニアの銀行がKES 500百万(~$4百万)の損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを含む高度なITシステム侵害

ケニアの主要な銀行が、契約者グループによってITシステムが操作され、無許可のウォレット作成と暗号チャネルを通じて資金を吸い上げられたため、KES 500百万を超える(約400万ドル)を失いました。

報告によると、インフラアップグレードに従事していた契約業者は、銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはこのプラットフォームを利用して、仮想カードを作成し、それらをモバイルウォレットにリンクさせ、そこから資金を一連の複雑な取引を通じて移動させました。これには暗号通貨の送金も含まれます。

予備調査によると、容疑者は**Tether (USDT)**を利用した、現在よく知られているマネーロンダリング手法を駆使したとされています。この人気のあるドルペッグのステーブルコインは、迅速で擬似匿名の国境を越えた送金を促進する役割で知られています。盗まれた資金は暗号に変換され、オフショアウォレットに送信されたと考えられており、追跡と回収が非常に困難になっています。

このケースは、ケニアやそれ以外の地域でのUSDTが違法資金の足跡を隠すためにますます使用されているという増加する傾向を反映しています。

最近数ヶ月、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中にどのように活用され、活動家を支援し、物流を資金調達するために正式な銀行チャネルを回避したかについて報告しています。このような利用は、安定コインのアクセスに対する有用性を示していますが、それはまた暗号ツールの二重使用の性質を強調しています – 権限を与える一方で、悪用の可能性も秘めています。

刑事捜査局(DCI)は全面的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティの専門家と協力して、犯人が残したデジタルの痕跡を追跡しています。逮捕が間もなく行われると報じられています。

この侵害は、特にケニアの銀行がフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合している中で、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて重大な疑問を提起します。また、特にアフリカ全体でのサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達にUSDTのようなステーブルコインが関連しているという以前の報告を考慮すると、暗号関連の取引に対するより強力な監視の緊急の必要性を強調しています。

2024年、**金融情報センター (FIC)**は、ダークネットでの購入や高リスク地域に関連する取引を可能にしたいくつかの仮想資産サービスプロバイダー( VASPs)をフラグしました。これは、規制が不十分なデジタル資産のリスクをさらに強調しています。

ケニアが資本市場(改正)法案を実行に移し、仮想資産を規制しようとしている中、この最新の事件は政策立案者や金融機関に対し、進化するサイバー脅威に対するリスクベースの管理と技術的なセーフガードを優先するよう警鐘を鳴らすものとなるかもしれません。

最新のケニアの暗号犯罪および規制動向についての深い洞察は、BitKEをお見逃しなく。

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