オンチェーン調査ツール:12種類の一般的なブロックチェーン分析ツール

ブロックチェーンのセキュリティ分野では、正確で効率的なオンチェーン調査ツールが資産監視、リスク防止、金融犯罪捜査にとって重要です。本稿では、12種類の一般的なブロックチェーン分析ツールを整理し、マルチチェーンデータ監視、クロスチェーンブリッジ、資金の流れ追跡、税務損益計算などの機能を網羅し、安全研究者、法執行機関、コンプライアンスチーム、投資家にプロフェッショナルレベルのオンチェーンデータ分析ガイドを提供し、ますます複雑化するブロックチェーンのセキュリティ課題に対応する手助けをします。

! 誰もが探偵であり、ZachXBTは一般的に12の追跡ツールを使用して共有しています

1. Cielo:EVM互換のウォレット追跡と監視

Cieloはウォレットトラッキングに特化しており、EVM互換チェーン、ビットコイン、Solana、Tronなどのさまざまなブロックチェーンプラットフォームをサポートしています。このツールはウォレットの活動と資金の流れをリアルタイムで監視し、スマートウォレットのリスト推奨も提供しており、潜在的なリスクや異常行動を迅速に特定するのに役立ちます。

主なアプリケーション:

• 大口資金の移動を監視し、クジラアカウントの行動を分析する
• 疑わしいアドレスを識別し、暗号詐欺を防ぐ

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2. TRM Labs:反金融犯罪のオンチェーンインテリジェンスプラットフォーム

TRM Labsは、先進的なブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームで、アドレスと取引データをグラフィカルに表示し、ユーザーが資金の流れを包括的に追跡できるよう支援します。7000万を超える資産をサポートし、30のブロックチェーンネットワークをカバーし、NFTおよびDeFiプロトコルに対してもデータサポートを提供します。金融機関、暗号企業、政府部門で広く利用され、暗号金融犯罪の検出と調査において卓越した成果を上げています。

主なアプリケーション:

• 法執行機関、取引所、金融機関の暗号通貨犯罪との闘いを支援する
• OFAC(アメリカ財務省制裁リスト)に関連する取引を監視する

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3. MetaSuites:ブロックチェーンデータ強化ブラウザ

MetaSuitesはBlockSecによって開発され、Chrome拡張に基づいたブロックチェーンブラウザ拡張ツールです。資金の流れを示すグラフやアドレスラベルなどの視覚的データ表示を提供し、30以上のWeb3およびAIツールを統合して、オンチェーンデータ分析の効率を大幅に向上させます。

主なアプリケーション:

• DeFiプロトコルを研究し、脆弱性と潜在的リスクを分析する
• ブロックチェーンブラウザ機能を強化し、アドレスの行動を便利に確認する

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4. MetaSleuth:小売ユーザー向けのオンチェーン追跡ツール

MetaSleuthは小売ユーザー向けのオンチェーン追跡プラットフォームで、ユーザーエクスペリエンスと操作の利便性を特に最適化しています。クロスチェーン分析をサポートし、資金の流れを追跡し高リスクアドレスを特定することができます。現在、ビットコイン、イーサリアム、ソラナなどの13のブロックチェーンをカバーしており、個人投資家や中小機関に対してインテリジェントな分析およびコラボレーション共有機能を提供しています。

主な用途:

• 個人投資家および中小機関がウォレットの安全性を監視
• ハッカーの攻撃パスを分析し、異常な取引を特定する

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5. Arkham Intelligence:フルチェーンファンドの追跡とデータの視覚化

Arkhamは、マルチチェーンブラウザ、エンティティタグ、チャート作成、リアルタイムアラート機能を統合した総合的なインテリジェンスプラットフォームです。強力なアドレスとエンティティデータベースを備え、取引フィルタリングと可視化操作をサポートしており、ユーザーはAPIインターフェースを利用して50以上のブロックチェーンデータを深く分析できます。Arkhamの包括的な機能は、業界で高く評価されているオンチェーン調査ツールとなっています。

主なアプリケーション:

• 資金の流動経路を深く掘り下げ、隠れた関係を明らかにする
• AIを活用して潜在的なリスクアドレスを識別する

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6. Etherscan / Solscan:最強ブロックチェーンブラウザ

EtherscanとSolscanは、それぞれEVM互換チェーンとSolana専用のブロックチェーンブラウザです。取引記録、アドレス情報、スマートコントラクトコードおよび残高照会などの詳細データを提供し、それぞれEthereumエコシステムとSolanaネットワークの透明性とデータ照会のニーズを支え、開発者や研究者にとって欠かせないツールです。

主なアプリケーション:

• スマートコントラクトの脆弱性を研究し、オンチェーン取引の行動を分析する
• ハッカーの攻撃経路を追跡し、資産の安全性を評価する

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7. Blockchair:ビットコインオンチェーンデータ検索エンジン

Blockchairはビットコインのオンチェーンデータ検索に特化したブラウザであり、ユーザーはこれを通じてブロック、取引、アドレスの詳細情報を検索して表示できます。このツールはビットコインだけでなく、他のブロックチェーンデータ検索にも対応しており、APIインターフェースを提供しており、ビットコイン取引分析やブロックデータ研究に適しています。

主なアプリケーション:

• ビットコインのオンチェーン資金の流れを研究する
• BTCマイニングプールの行動を深く分析する

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8. 範囲:USDCクロスチェーン資金の流れの追跡

RangeはCCTP(クロスチェーン転送プロトコル)ブリッジトランザクションに特化した監視ソリューションを提供し、主にUSDCがイーサリアム、ソラナ、コスモスなどのエコシステム間での流動性を追跡します。リアルタイムの監視と透明なデータフィードバックは、ユーザーがクロスチェーン資産の移転状況をよりよく理解し、DeFi流動性を深く分析するのに役立ちます。

主なアプリケーション:

• USDCのマルチチェーンにおけるアービトラージパスを識別する
• クロスチェーン取引の行動を分析し、資本効率を向上させる

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9. Pulsy:クロスチェーン資産追跡アグリゲーター

Pulsyはブリッジブラウザアグリゲーターであり、クロスチェーン資産移動データを統合することによって、ユーザーが最適な移動経路を見つける手助けをします。リアルタイムと履歴データの分析を活用し、このツールはクロスチェーントランザクションに対してより効率的なモニタリングソリューションを提供し、特にマルチチェーン環境での資産管理に適しています。

主なアプリケーション:

• クロスチェーンアービトラージの機会を研究する
• DeFi資金の流れを監視する

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10. Socketscan:EVM互換ブロックチェーンブリッジ監視

SocketscanはEVM互換チェーン間のブリッジトランザクションモニタリングに特化しており、ユーザーがトランザクションハッシュやアドレスの詳細なステータスを照会できる統一プラットフォームを提供します。Ethereum、Optimism、Arbitrumなどの複数のチェーンのトランザクション追跡をサポートしており、クロスチェーン資産移転に対して明確なデータビジュアライゼーションとリアルタイムモニタリングを提供します。

主な用途:

• EVMエコシステム内のクロスチェーン資金フローを監視する
• ブリッジ取引を追跡し、異常な資金の流れを警告する

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11. Dune:オープンチェーンデータ分析プラットフォーム

Duneは現在最も人気があり、影響力のあるブロックチェーンデータ分析プラットフォームの一つです。ユーザーはSQL文を利用して膨大なオンチェーンデータをクエリし、さまざまなデータダッシュボードをカスタマイズして作成および共有できます。このオープンプラットフォームはデータクリエイターコミュニティの継続的な革新を促進しており、深いデータマイニングとオンチェーントレンド分析を行うための理想的な選択肢です。

主な用途:

• DeFiプロジェクトのKPI指標を監視する
• NFT市場のトレンドを分析する

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12. CryptoTaxCalculator:暗号税の計算と損益分析

CryptoTaxCalculatorは暗号通貨投資家のために設計されており、自動的に取引の利益と損失(PNL)を計算することで、ユーザーの税務申告と投資レビューを支援します。このプラットフォームは自動的に税務報告書を生成するだけでなく、詳細な利益と損失の分析を提供し、ユーザーが税務コンプライアンスと資産管理を実現するのを助けます。

主な用途:

• 納税申告書の自動生成により、手作業による計算時間を短縮
• 資産の収益を追跡し、コンプライアンス投資を実現する

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まとめ

以上12種類のツールは、ウォレット追跡、資金フロー監視、クロスチェーンブリッジ、データ可視化、税務管理など、複数の次元をカバーしており、現在のブロックチェーンセキュリティ分野におけるデータの透明化、クロスチェーン監視、リアルタイムインテリジェンス分析の最新の進展を反映しています。機関レベルの金融セキュリティチームであれ、ブロックチェーンコンプライアンスに特化した研究者であれ、これらのツールは効率的で正確なオンチェーンデータ分析とリスク防止のサポートを提供できます。実際のビジネスシナリオに基づいて、適切なツールを選択することは、セキュリティ防護能力とデータ分析レベルを大幅に向上させるでしょう。