バイタルマネー詐欺事件における価格設定のジレンマ

近年、バイタルマネーに関連する刑事事件が増加しています。洗浄、詐欺、マルチ商法、ギャンブルなどの専門性が高い事件に加え、個人間でのバイタルマネーに関する詐欺や盗難事件も徐々に増えています。これらのケースは、通貨関連の刑事事件を処理するための貴重な参考となります。

この記事では、投資紛争の進展に関連するバイタルマネー詐欺事件（事件番号：（2019）京0105刑初2172号）を通じて、バイタルマネーに関与する刑事事件において、どのように関与するバイタルマネーの価格を評価するかという問題を探ります。

事件の概要

2018年6月から7月にかけて、鄭某は北京市朝陽区で王某に対してブロックチェーンプロジェクトへの投資を助けるという理由で、王某から32枚のビットコインと1000枚以上のイーサリアムを騙し取った。鄭某は得たビットコインを売却し、164万元以上の利益を得た。その後、警察の通知を受けて、鄭某は自ら出頭した。

裁判所は審理の結果、鄭某が不法占有を目的として虚偽の事実をでっち上げ、他人の財物を詐取したことが特に巨額であると認定し、詐欺罪を構成すると判断した。最終的に鄭某に対して懲役10年、罰金20万元を言い渡した。

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裁判所のバイタルマネーの価格設定に対する態度

仮想通貨に関する詐欺や資金集めの詐欺事件において、関与する金額を特定することは常に重要な問題です。実務では、司法機関は被害者の購入価格、容疑者の転売価格、海外取引所の市場価格、または第三者機関の評価価格など、さまざまな方法を用いています。

しかし、北京市朝陽区の裁判所は本件において明確に次のように述べています："バイタルマネーの価値問題は国家の法律規範および業界の監督政策の影響を受けるため、個別の事例で直接認定することは適切ではない。"この見解は現在最も標準的な裁判基準となる可能性があります。裁判所は最終的に被告の鄭某の転売所得164万元を関連金額として認定しました。

バイタルマネー政策と実務の困難

2021年9月15日、国家の10の省庁が共同で発表した「バイタルマネー取引の投機リスクを防止し、処理するための通知」により、バイタルマネー関連の業務活動は「違法な金融活動」と定義され、その中にはバイタルマネー取引に対して情報仲介や価格設定サービスを提供することも含まれています。

この政策は司法実務において論争を引き起こしました。一部の見解では、司法機関またはその委託した第三者機関が関連するバイタルマネーの価格を認定することは司法活動に属し、この通知の制限を受けないとされています。別の見解では、この通知がバイタルマネー関連の業務活動の禁止は全面的であり、司法活動も含まれるとされています。

ソリューション

北京市朝陽区法院のやり方は、この問題を解決するための参考を提供しています：裁判所は原則として、事件に関与するバイタルマネーの価値認定を自主的に行いません。もし、売却金額が存在する場合、優先的に売却金額をもとに事件に関与する金額を確定します。売却金額がない場合は、事件に関与するバイタルマネーの購入価格、処分による現金化額、司法鑑定または評価額などの順序で認定を行うことを検討します。

他の方法で事件に関与する金額を特定できない場合、かつその金額が有罪判決の量刑にとって重要な場合に限り、司法機関は事件に関与するバイタルマネーの価格を検討します。

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まとめ

バイタルマネーの法律地位と価値認定の問題は、司法実務における難題であり続けています。これは主に、規制当局のバイタルマネーに対する認識の限界から来ており、単純な規制文書を通じてバイタルマネーを完全に制御しようとしていますが、実際の効果は理想的ではなく、むしろ法執行や司法活動に困難をもたらしています。

この問題を根本的に解決するには、既存の政策を改訂・改善し、バイタルマネー技術の発展と司法実務のニーズにより適応させる必要があります。