ロシアの暗号化取引プラットフォームが閉鎖され、資金の凍結が業界の警戒を引き起こす

最近、ロシアの暗号化通貨プラットフォームが国際的な法執行機関の共同作戦によって強制的に閉鎖され、その共同創設者も逮捕されました。この事件は、資金の安全性やコンプライアンスリスクの観点から、暗号化通貨業界に広範な関心を引き起こしました。

最新のニュースによると、この取引プラットフォームは2019年の設立以来、違法活動に対するマネーロンダリングサービスを提供しているとされてきました。アメリカの関連機関は2022年4月に制裁を実施し、1億ドル以上の違法取引を処理しているとし、ダークウェブ市場、身代金要求ソフトウェアグループ、ハッカー、そしてテロ関連の資金に関与していると述べました。

最近、アメリカ司法省はこのプラットフォームの共同創設者およびそのパートナーに対する起訴状を公表し、彼らが洗浄、アメリカの制裁違反、無許可の資金移転業務を行った疑いがあるとしています。報告によると、この取引所は設立以来、少なくとも960億ドルの暗号化取引を処理しており、その中には多くの犯罪の利益が含まれています。法執行機関は、この取引所が北朝鮮のハッカー集団、ロシアのオリガルヒ、そして複数のランサムウェアグループに対して洗浄サービスを提供していたことを指摘しています。

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その一方で、ブロックチェーン上では、この取引プラットフォームに関連する資金の大規模な凍結措置が行われました。ブロックチェーンの監視データによると、関連する法執行活動によって少なくとも2800万ドル相当のUSDTが凍結されました。注目すべきは、今回のブロックチェーン上の凍結活動は、このプラットフォームのビジネス用ホットウォレットアドレスに直接対抗するものではなく、資金追跡を回避するために使用される大量の中継および蓄積アドレスを対象としているということです。

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凍結されたアドレスのチェーン上の活動に関する調査の結果、この取引プラットフォームは資金洗浄の過程で中央集権的な実体アドレスを大量に利用していることが判明しました。例えば、一部の凍結されたアドレスは、支払いプラットフォーム、取引所プラットフォーム、さらにはオンラインギャンブルプラットフォームと多くの関連があります。

この事件は業界内でリスク資金の拡散に対する懸念を引き起こしました。明らかに、オンチェーンの凍結活動の他に、中央集権機関がコンプライアンスの理由でこのような資金を受け取るユーザーに対してリスク管理を行った場合、無実のオフチェーン取引業者や関連する現金化資金を受け取る一般のユーザーが影響を受ける可能性があります。

この事件は再びWeb3の関係者に資金の安全性とコンプライアンスリスクに対して高い関心を持つよう警告しています。規制が強化される中、暗号化通貨業界の参加者は資金の流れをより慎重に管理し、自身のビジネスのコンプライアンスを確保する必要があります。同時に、業界の自主規制を強化し、コンプライアンス体制を整える重要性を浮き彫りにしており、全体の暗号化通貨エコシステムの健全な発展を維持するためにも重要です。

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