ランティアン・ゲリ事件の主犯が無罪を主張し、背後にあるストーリーと追償の難題

最近、ブルースカイグレイが違法に一般からの預金を集めた事件の主要な容疑者がロンドンのサウスワーク刑事裁判所でビットコインマネーロンダリングの告発を否認しました。この事件は数十億の資金と10万人以上の被害者を巻き込んでおり、広く注目を集めています。

主犯の謎めいた背景

2014年3月、主犯は「花花」という偽名を使い、他の人と共に天津で電子技術会社を設立しました。この会社は高齢者向けに「元本保証の高収益」と称する短期投資商品を販売し、年間利回りが100%から300%に達することを約束しました。マルチ商法のような拡張を通じて、会社は全国に支店を迅速に設立し、多くの投資者を惹きつけました。

主犯の真の身元に関しては、多くの疑問が存在します。彼が清華大学の博士号を持っているという噂がありますが、調査の結果、どうやら事実ではないようです。また、彼がアメリカに留学していたことがあり、金融に精通しているという情報もあります。興味深いことに、主犯は交通事故のために行動が不便になり、常に車椅子を利用していると言われています。

背景は謎に包まれていますが、主犯は確かに卓越したビジネスセンスを示しました。2013年にはすでにビットコインのマイニングビジネスのチャンスに目を付け、かなりの規模の「マイニングファーム」を設立しました。この方法を通じて、彼はビットコインの資金移動やマネーロンダリングにおける「利点」を徐々に認識するようになりました。

ケースの進行状況と資産の処分

2017年4月、公安機関はこの会社に対して捜査を開始しました。2019年6月、複数の犯罪容疑者が逮捕され、その中には会社の法人代表も含まれていました。2021年2月、裁判所はこの案件を公開審理し、法人代表に10年の懲役刑、彼の助手に5年の懲役刑を言い渡しました。

しかし、主犯は中国から逃亡し、偽名でイギリスに入国したとされています。彼は大量の違法資金を含むビットコインのコールドウォレットを持っていたと報じられています。特別監査によると、会社は402億元以上の資金を集め、そのうち11.4億元以上がビットコインの購入に使われました。

これらの仮想資産の処分について、イギリス王立検察庁は民事回収手続きを開始しました。他にこれらの資産に対して権利を主張する者がいない場合、資産はイギリス警察と内務省で分配されます。

投資家が回収を求める際の課題

中国の投資家にとって、損失を回収するのは容易ではありません。まずは事件の判決を待つ必要があり、その後、債権の登録状況に基づいて回収手続きを進めることになります。このプロセスは非常に長引く可能性があり、他の国際的な金融事件の処理プロセスに類似しています。

この事件は再び投資家に高いリターンの約束の背後にあるリスクに警戒するよう警告しています。一見魅力的な投資機会に直面したとき、冷静さと慎重さを保つことが重要です。過度の欲望はしばしば詐欺に陥る始まりです。