暗号資産業界の法律リスクと典型的なケース分析

暗号資産業界は、オンチェーンのセキュリティ脅威に警戒するだけでなく、現実世界の法的リスクにも注意を払う必要があります。特に若い世代にとっては、通貨発行や店頭取引、流動性操作などの行為に伴う刑事リスクの認識が不足していることがよくあります。この記事では、近年の国内での典型的な通貨関連の司法事例を整理し、重要な法的リスクポイントを分析することで、リスク防止意識を高めることを目的とします。

違法な営業行為

四川楽山中院が審理したUSDTを利用した違法な外国為替取引の案件で、主犯の万某園らは「人民元-USDT-米ドル」という方法で違法に外国為替取引を行い、関与した金額は2.34億元を超えました。裁判所は違法営業罪を認定し、主犯は13年6ヶ月の懲役刑と114万元の罰金を科されました。

別の二件の類似の事件があります。

1. 大埔県法院は現金で暗号資産を売買した事件について判決を下し、主犯の陳某は違法営業罪で8ヶ月の実刑判決を受け、罰金2万元を科された。

2. 3人の"95年以降"が仮想通貨を媒介にして外国為替取引を行い、短期間で650回以上の取引を行い、約3000万元の外貨を交換した。最終的に違法営業罪で1年6ヶ月から5年の懲役刑を言い渡された。

マネーロンダリング罪

江蘇省溧陽市の裁判所が仮想通貨マネーロンダリング事件に対して判決を下しました。職を探していた男子の小吴は、U通貨を購入し、転売して差額を得る方法でマネーロンダリング活動に関与しました。銀行の取引額は2.5万元余り、違法利得は5000元余りです。最終的に6ヶ月の実刑判決を受け、1年間の執行猶予が付けられ、2000元の罰金が科されました。

詐欺

河南南陽高新区の裁判所が、00年代生まれの大学生による"土狗币"の発行事件について一審判決を下しました。被告の杨启超はBNB Chain上でBFFトークンを発行し、流動性を追加した後すぐに撤回し、他の人に5万USDTの損失を与えました。裁判所は詐欺罪を認定し、4年6ヶ月の懲役と3万元の罰金を言い渡しました。

組織、指導したマルチ商法活動の罪

1. 雲南省施甸県検察院が提起した李某某を含む10人の組織、リーダーによるマルチ商法事件。被告人は「ブロックチェーン」「仮想通貨」をテコに複数の資金プールを設立し、5つのリベート階層を形成し、マルチ商法資金は累計で2.1億余元に達した。最終的に2年から6年の懲役刑と、10万から50万の罰金が科せられた。

2. 湖北鐘祥市検察院が起訴した陳某ら3人が組織、リーダーシップを取った伝銷罪。3人は自創の暗号化通貨を発行し、「某某コミュニティ」を設立して会員を募り、17階層の組織を形成し、関与した金額は5700万元以上。最終的に全員が3年の懲役刑、5年の執行猶予、及び35万元の罰金を言い渡された。

犯罪の所得を隠す、隠蔽する罪

1. 河南鹿邑県検察院の判決による「ビットコインのポイント交換」事件では、7人の犯罪容疑者が暗号資産取引プラットフォームを通じて「ポイント交換」を行い、関与した金額は900万元を超えました。最高で4年の実刑判決と1万元の罰金が科されました。

2. 杭州西湖区検察院が起訴した暗号資産"殺豚盤"マネーロンダリング事件で、夫婦二人は上流犯罪のマネーロンダリングを行い、1500万余元を洗浄した。最終的にそれぞれ3年10ヶ月と3年の有期刑(、3年の執行猶予)を言い渡され、罰金が科された。

3. 福州マウィ区検察院が起訴した陳某の事件では、被告人は指示に従って銀行カードと暗号資産取引を操作し、事件に関わる金額は約10万元に達しました。最終的に9ヶ月の実刑判決が下され、1年の執行猶予、罰金5000元が科されました。

コンピュータ情報不正取得罪

1. 広州海珠裁判所が審理した5人のグループによるマルウェアを使って暗号資産を盗取する事件。5人は合計3000枚のUSDTを盗み、価値は1.8万元に相当。最終的に6ヶ月から2年の実刑判決を受け、罰金も科された。

2. 上海徐汇区検察院が起訴した360社の従業員による暗号資産窃盗事件。3名の従業員が脆弱性を利用してウェブサイトの権限を取得し、暗号資産を移転し、250万元以上の利益を得た。

注目すべきは、多くの地域の裁判所が暗号資産を個人の資産と認定していることです。したがって、暗号資産を不法に取得する行為は、コンピュータ情報不正取得罪、窃盗罪、または強盗罪を構成する可能性があります。