ニューヨーク金融サービス局はPaxosに2650万ドルの罰金を科し、2200万ドルのコンプライアンス投資を追加するよう求めました。

PANews 8月7日のニュースによると、ニューヨーク金融サービス局（DFS）の公式発表により、Paxosは前のパートナーであるBinanceに対して十分なデューデリジェンスを行わなかったこと、およびAMLコンプライアンスシステムに重大な欠陥があったため、2650万ドルの罰金を科され、追加で2200万ドルをコンプライアンスシステムの改善に投入する必要があります。調査によると、PaxosはBinanceに関連する疑わしい取引を効果的に監視しておらず、2017年から2022年の間に約16億ドルの違法行為に関連する資金がBinanceに流入流出しました。さらに、Paxosの顧客デューデリジェンスおよび取引監視プログラムは長期間にわたり不十分であり、高リスクアカウントや行動を適時に識別および処理することができませんでした。