花旗銀行は2000万ドルの暗号資産詐欺を無視したため訴えられた

暗号資産詐欺の被害者マイケル・ジーダーはマンハッタン連邦裁判所でシティバンクを訴え、同銀行が疑わしい取引警告を無視したと主張し、これにより彼は2000万ドルの詐欺に遭ったと述べている。訴状によると、ジーダーは43回の送金を通じて詐欺師が支配する複数の銀行口座に送金し、その中で約400万ドルがシティバンクのGuju Inc.口座に送金された。"豚を殺す"詐欺は2023年に始まり、詐欺師は"キャロライン・パーカー"という商人になりすまし、ジーダーをFacebookを通じてNFTに投資するように誘導した。訴状では、シティバンクが大口の資金の頻繁な異常送金を調査しなかったため、反マネーロンダリング監視義務に違反したと指摘している。ジーダーはOpenrarityProという取引プラットフォームが突然閉鎖された際、資金を取り戻すことができなくなった。