暗号化目薬受害者がシティバンクを訴え、警告を無視したために2000万ドルを騙し取られたと主張

CoinVoice 最新の情報によると、Cointelegraph が報じたところによると、暗号資産の「殺豚詐欺」の被害者である Michael Zidell がマンハッタン連邦裁判所でシティバンクを訴え、同銀行が疑わしい取引の警告を無視した結果、2000 万ドルを詐欺に遭ったと主張しています。訴状によると、Zidell は 43 件の送金を通じて詐欺師が管理する複数の銀行口座に送金し、そのうち約 400 万ドルがシティバンクの Guju Inc の口座に振り込まれました。

この「殺豚詐欺」事件は2023年に始まり、詐欺師は商人「Carolyn Parker」を装い、Facebookを通じてZidellにNFTへの投資を誘導しました。苦情では、シティバンクが頻繁に行われる大口の異常な振込について調査を行わず、反マネーロンダリングの監視義務に違反したと指摘されています。ZidellがOpenrarityProという取引プラットフォームが突然閉鎖されたことに気づいた時には、資金は回収できなくなっていました。