フランス当局は、銀行セクターにおける脱税との闘いを強化し、国内の主要な金融機関の1つであるSocGenにスポットライトを当てています火曜日、フランス国家金融検察庁の捜査官(PNF)、パリとルクセンブルクのソシエテ・ジェネラルの事務所で一連の捜索を行った。司法筋によって確認されたこの作戦は、2024年初頭に開始された広範な調査の一部であり、大規模な税務不正の疑いに関するものです。パリとルクセンブルクのSociétéGénéraleのオフィスでの電撃戦捜査官の行動は、銀行の敷地内に限定されませんでした。情報筋によると、4人の個人、主に銀行の幹部の家も捜索された。これらの個人は、疑惑の出来事への関与について尋問を受けるために拘留されています。このニュースは、フランスの新聞ル・モンドが最初に報じたが、後に司法当局によって確認された。2024年1月に正式に開始されたこの調査は、脱税ロンダリング、組織的または加重化された脱税ロンダリング、および犯罪の共謀の仮説に焦点を当てています。当局によると、ソシエテ・ジェネラルの内部部門は、フランスの主要企業の一部に利益をもたらすことを目的とした、基本的に税務上の複雑な取り決めを開発し、実施したとされています。司法筋は、これらの慣行は、ルクセンブルクで行われた活動に特に注意を払いながら、フランスと海外の両方で2009年から実施される予定であると特定しました。これは、10年以上にわたる期間に関係しています。その間、銀行は、法律によって課せられた制限を回避しながら、顧客の税務ポジションを最適化することを目的としたサービスを提供していたでしょう。この新しい調査は、いわゆる「cum-ex」調査とは別のものであることを強調することが重要です。近年では、ソシエテ・ジェネラル自体を含む多数のヨーロッパの銀行が関与しています。実際、2023年3月には、フランス当局はすでに5つの金融機関のパリ事務所を家宅捜索していました。これらのSocGenの中で、配当租税回避に関する広範なヨーロッパの調査の一環として。「cum-ex」ケースは、配当金の剥奪として知られる取引スキームに関するもので、銀行と投資家は配当金の支払い日前後に会社の株式を迅速に交換します。この慣行の目標は、株式の実際の所有権を曖昧にし、複数の当事者が受け取った配当金に対する税金の還付を違法に請求できるようにすることです。ソシエテ・ジェネラルの沈黙とフランスの銀行セクターへの影響説明の要求に直面して、ソシエテ・ジェネラルはこの件についてコメントしないことを選択しました。この種のケースでは、このような規模の司法調査に関与する大規模な金融機関では一般的な裁量の立場です。しかし、銀行の沈黙は、合法性のギリギリのところで税制最適化戦略を指揮する銀行の役割について、メディアの注目と公の議論を煽るだけです。国家金融検察庁が実施したこの作戦は、フランス当局が銀行セクターにおける回避行為やマネーロンダリング現象に断固として対抗する意志を強く示しています。国内で最も重要な機関の1つであるソシエテ・ジェネラルの調査は、銀行自体だけでなく、フランスの金融セクター全体にも大きな影響を与えるリスクがあります。当局は、銀行が提供するサービスが、フランスの大企業が不当な税制上の優遇措置を得ることを可能にした可能性のある方法を実際に調査していますつまり、特に有利な税制で知られるルクセンブルクにおける研究所の国際的な存在を利用することです。高度な金融商品による脱税の問題は、長い間、欧州当局の焦点となってきました。近年、数多くの調査により、大手銀行の間で広範な慣行が明らかになりました。これらは多くの場合、機関投資家や多国籍企業との相乗効果で機能し、複雑で追跡が困難な業務を通じて税負担を軽減します。ソシエテ・ジェネラル(Société Générale)に対する新たな調査は、この文脈に当てはまるしたがって、技術的には洗練されているにもかかわらず、公的財源に損害を与え、金融システムに対する市民の信頼を損なうことになる乱用を防ぐために、管理を強化し、規範を更新する必要性を強調しています。今後の展開に対する展望と期待現時点では、捜索の結果や関与した幹部の身元について、これ以上の詳細は明らかにされていない。しかし、捜査の範囲と一部の重要人物の拘留を進めるという決定は、当局が事実の真相を究明するつもりであることを示している。今後数ヶ月のうちに、ソシエテ・ジェネラルが採用している税務慣行について新たな事実が明らかになる可能性のあるさらなる進展が予想されます。より一般的には、大手銀行が最も重要な顧客を優遇するために使用する戦略についてです。この事件は、フランス当局がますます高度化し、国境を越えたエルシオーネ・フィスケール現象に対処する能力の実験場を表しています。フランス国家金融検察庁のソシエテ・ジェネラルに対する措置は、銀行業界における脱税とマネーロンダリングとの闘いに新たな章を開くものです。今回の捜索と現在進行中の捜査は、主要な機関や高官が関与する場合でも、とらえどころのない慣行を標的にするという当局の決意を示しています。ソシエテ・ジェネラルとフランスの銀行システム全体にどのような影響が及ぶかは、まだわかりません。これらすべてが、透明性と財政ルールの遵守がますます世間および政治の注目の中心になっている状況で行われています。
フランス当局の標的となったソシエテ・ジェネラル：税金詐欺に関する捜索と調査
フランス当局は、銀行セクターにおける脱税との闘いを強化し、国内の主要な金融機関の1つであるSocGenにスポットライトを当てています
火曜日、フランス国家金融検察庁の捜査官(PNF)、パリとルクセンブルクのソシエテ・ジェネラルの事務所で一連の捜索を行った。
司法筋によって確認されたこの作戦は、2024年初頭に開始された広範な調査の一部であり、大規模な税務不正の疑いに関するものです。
パリとルクセンブルクのSociétéGénéraleのオフィスでの電撃戦
捜査官の行動は、銀行の敷地内に限定されませんでした。情報筋によると、4人の個人、主に銀行の幹部の家も捜索された。
これらの個人は、疑惑の出来事への関与について尋問を受けるために拘留されています。このニュースは、フランスの新聞ル・モンドが最初に報じたが、後に司法当局によって確認された。
2024年1月に正式に開始されたこの調査は、脱税ロンダリング、組織的または加重化された脱税ロンダリング、および犯罪の共謀の仮説に焦点を当てています。
当局によると、ソシエテ・ジェネラルの内部部門は、フランスの主要企業の一部に利益をもたらすことを目的とした、基本的に税務上の複雑な取り決めを開発し、実施したとされています。
司法筋は、これらの慣行は、ルクセンブルクで行われた活動に特に注意を払いながら、フランスと海外の両方で2009年から実施される予定であると特定しました。
これは、10年以上にわたる期間に関係しています。その間、銀行は、法律によって課せられた制限を回避しながら、顧客の税務ポジションを最適化することを目的としたサービスを提供していたでしょう。
この新しい調査は、いわゆる「cum-ex」調査とは別のものであることを強調することが重要です。近年では、ソシエテ・ジェネラル自体を含む多数のヨーロッパの銀行が関与しています。
実際、2023年3月には、フランス当局はすでに5つの金融機関のパリ事務所を家宅捜索していました。これらのSocGenの中で、配当租税回避に関する広範なヨーロッパの調査の一環として。
「cum-ex」ケースは、配当金の剥奪として知られる取引スキームに関するもので、銀行と投資家は配当金の支払い日前後に会社の株式を迅速に交換します。
この慣行の目標は、株式の実際の所有権を曖昧にし、複数の当事者が受け取った配当金に対する税金の還付を違法に請求できるようにすることです。
ソシエテ・ジェネラルの沈黙とフランスの銀行セクターへの影響
説明の要求に直面して、ソシエテ・ジェネラルはこの件についてコメントしないことを選択しました。この種のケースでは、このような規模の司法調査に関与する大規模な金融機関では一般的な裁量の立場です。
しかし、銀行の沈黙は、合法性のギリギリのところで税制最適化戦略を指揮する銀行の役割について、メディアの注目と公の議論を煽るだけです。
国家金融検察庁が実施したこの作戦は、フランス当局が銀行セクターにおける回避行為やマネーロンダリング現象に断固として対抗する意志を強く示しています。
国内で最も重要な機関の1つであるソシエテ・ジェネラルの調査は、銀行自体だけでなく、フランスの金融セクター全体にも大きな影響を与えるリスクがあります。
当局は、銀行が提供するサービスが、フランスの大企業が不当な税制上の優遇措置を得ることを可能にした可能性のある方法を実際に調査しています
つまり、特に有利な税制で知られるルクセンブルクにおける研究所の国際的な存在を利用することです。
高度な金融商品による脱税の問題は、長い間、欧州当局の焦点となってきました。
近年、数多くの調査により、大手銀行の間で広範な慣行が明らかになりました。これらは多くの場合、機関投資家や多国籍企業との相乗効果で機能し、複雑で追跡が困難な業務を通じて税負担を軽減します。
ソシエテ・ジェネラル(Société Générale)に対する新たな調査は、この文脈に当てはまる
したがって、技術的には洗練されているにもかかわらず、公的財源に損害を与え、金融システムに対する市民の信頼を損なうことになる乱用を防ぐために、管理を強化し、規範を更新する必要性を強調しています。
今後の展開に対する展望と期待
現時点では、捜索の結果や関与した幹部の身元について、これ以上の詳細は明らかにされていない。
しかし、捜査の範囲と一部の重要人物の拘留を進めるという決定は、当局が事実の真相を究明するつもりであることを示している。
今後数ヶ月のうちに、ソシエテ・ジェネラルが採用している税務慣行について新たな事実が明らかになる可能性のあるさらなる進展が予想されます。より一般的には、大手銀行が最も重要な顧客を優遇するために使用する戦略についてです。
この事件は、フランス当局がますます高度化し、国境を越えたエルシオーネ・フィスケール現象に対処する能力の実験場を表しています。
フランス国家金融検察庁のソシエテ・ジェネラルに対する措置は、銀行業界における脱税とマネーロンダリングとの闘いに新たな章を開くものです。
今回の捜索と現在進行中の捜査は、主要な機関や高官が関与する場合でも、とらえどころのない慣行を標的にするという当局の決意を示しています。
ソシエテ・ジェネラルとフランスの銀行システム全体にどのような影響が及ぶかは、まだわかりません。これらすべてが、透明性と財政ルールの遵守がますます世間および政治の注目の中心になっている状況で行われています。