トルコ政府は、仮想通貨取引によるマネーロンダリングに対抗するために、新たな厳格な措置を実施する準備をしています。特に、当局は、暗号交換プラットフォームの違法な使用の重要なポイントである違法なギャンブルや詐欺などの犯罪に関連する業務を厳しく規制するつもりです。マネーロンダリング対策のための暗号取引に関する厳しい措置トルコ財務省は、犯罪活動によって発生するマネーロンダリングの流れを抑制するために、暗号通貨セクターを対象とした一連の措置を発表しましたこれらの措置は、ビットコイン取引やその他のデジタル資産に焦点を当てており、交換および転送サービスを提供するプラットフォームに対してより厳しい義務を課しています。重要な要素は、合計の出所と転送された暗号の宛先に関する詳細な情報を収集する要求に関係しています。したがって、各動きについて、クライアントは各操作をより正確に追跡するために、少なくとも20文字の取引説明を提供する必要があります。いわゆる「トラベルルール」、つまり取引における送信者と受信者のデータの共有を義務付ける規制は、拡大され、厳格に適用されます。特に、このルールの対象とならない仮想通貨の引き出し操作には、制限された時間制限が適用されます。アカウントからの各引き出しは、デジタル資産の購入、交換、または入金から少なくとも48時間以内に行う必要があります。ただし、アカウントからの最初の引き出しでは、制限は72時間に延長されます。これらの時間枠は、疑わしい資金がシステムから迅速に移動され、調査と回収が複雑になる可能性を減らすことを目的としています。ビットコインやその他の暗号通貨によるマネーロンダリングとの戦いは、安定性を確保するために価値が通貨または実物商品に固定されている資産である、いわゆるステーブルコインにも及びます。トルコ政府は、疑わしいフローを封じ込めるために、ステーブルコインの送金に厳しい制限を課しています。ステーブルコインでの取引は1日あたり3,000ドルの限度額です。月額の上限は50,000ドルに設定されています。トラベルルールを厳格に適用し、氏名、住所、日付、birth(場所)including完全な送信者と受信者のデータを収集するプラットフォーム運営者は、これらの制限を最大2倍に増やすことができ、規制遵守に報いることができます。このシステムは、オペレーターが透明性とトレーサビリティの義務を遵守するインセンティブを生み出します。コンプライアンス違反の結果Mehmet Şimşek大臣は、これらの規制は、暗号エコシステムの特定の性質を尊重しながら、暗号通貨の流れを効果的に監視することを目的としていることを強調しました彼は確かに、取引所やウォレットなどの暗号サービスプロバイダーが、運用を監督し、チェックを実施し、不正使用が好まれないようにする責任を負うと述べています。さらに、流動性、マーケットメイキング、市場間の裁定取引など、合法的かつ文書化された活動に従事するユーザーは、課せられた時間的制約と制限の対象とならないことが明記され、セキュリティと金融イノベーションのバランスをとることができます。このアプローチは、セクターの発展を妨げることなく、真の運用を保護します。新しい規則の厳格な実施には、要件を満たさない事業者に対する厳しい行政的および法的制裁も伴います。大臣は、非準拠であることが証明された暗号サービスプロバイダーは、罰金だけでなく、運用ライセンスの取り消しまたは不発行のリスクもあることを強調しました。この措置は、暗号通貨市場におけるユーザーおよび機関の信頼を強化し、国家の金融システムの完全性を保つことを目的としています。その結果、規制に完全に準拠して運営されているプラットフォームのみが、自由に運営を続けることができます。同省からのメッセージは明確です:規制された透明な環境は、暗号通貨の持続可能な成長に不可欠です。この措置は、ユーザーのセキュリティを強化し、違法な資金に接触するリスクから保護すると同時に、国家の金融システムを悪用から保護することを目的としています。トルコにおける仮想通貨の規制強化に向けて新しいルールは、暗号通貨市場の規制のための明確な道筋を示しています。これらは、次のように設計されています。ビットコインとステーブルコインによるマネーロンダリングや詐欺を防ぎます。すべてのトランザクションの詳細なトレーサビリティを確保します。引き出しの時間制限と送金の金銭制限を適用します。違反した場合のインセンティブと厳しい罰則を通じてコンプライアンスを奨励する。技術革新を妨げることなく、正当な活動を保護します。このように、トルコは、セキュリティの必要性と、世界のデジタル経済における暗号セクターの重要性の高まりとのバランスを取ることを意図しています。これらの措置の実施は、暗号通貨の管理における重要なターニングポイントを構成し、オペレーターが内部ガバナンスと透明性を向上させることを奨励しますこのような状況では、ユーザーと投資家は、より大きな意識を持って運営し、新しい規制に準拠したプラットフォームを選択することが求められています。さらに、当局は規則の有効性を引き続き監視し、高い安全基準を維持するための監督ツールを強化します。その結果、暗号通貨セクターは、イノベーションが金融の完全性の保護と共存する、より安全で規制された未来に向かっています。したがって、暗号の世界で活動している人々にとって、立法ニュースを常に更新し、規定を遵守することが不可欠であり、したがって、すべての人にとってより透明で信頼性の高い市場に貢献します。
暗号:ビットコインによるマネーロンダリングを阻止するための新しいルール
トルコ政府は、仮想通貨取引によるマネーロンダリングに対抗するために、新たな厳格な措置を実施する準備をしています。
特に、当局は、暗号交換プラットフォームの違法な使用の重要なポイントである違法なギャンブルや詐欺などの犯罪に関連する業務を厳しく規制するつもりです。
マネーロンダリング対策のための暗号取引に関する厳しい措置
トルコ財務省は、犯罪活動によって発生するマネーロンダリングの流れを抑制するために、暗号通貨セクターを対象とした一連の措置を発表しました
これらの措置は、ビットコイン取引やその他のデジタル資産に焦点を当てており、交換および転送サービスを提供するプラットフォームに対してより厳しい義務を課しています。
重要な要素は、合計の出所と転送された暗号の宛先に関する詳細な情報を収集する要求に関係しています。
したがって、各動きについて、クライアントは各操作をより正確に追跡するために、少なくとも20文字の取引説明を提供する必要があります。
いわゆる「トラベルルール」、つまり取引における送信者と受信者のデータの共有を義務付ける規制は、拡大され、厳格に適用されます。
特に、このルールの対象とならない仮想通貨の引き出し操作には、制限された時間制限が適用されます。
アカウントからの各引き出しは、デジタル資産の購入、交換、または入金から少なくとも48時間以内に行う必要があります。
ただし、アカウントからの最初の引き出しでは、制限は72時間に延長されます。
これらの時間枠は、疑わしい資金がシステムから迅速に移動され、調査と回収が複雑になる可能性を減らすことを目的としています。
ビットコインやその他の暗号通貨によるマネーロンダリングとの戦いは、安定性を確保するために価値が通貨または実物商品に固定されている資産である、いわゆるステーブルコインにも及びます。
トルコ政府は、疑わしいフローを封じ込めるために、ステーブルコインの送金に厳しい制限を課しています。
ステーブルコインでの取引は1日あたり3,000ドルの限度額です。
月額の上限は50,000ドルに設定されています。
トラベルルールを厳格に適用し、氏名、住所、日付、birth(場所)including完全な送信者と受信者のデータを収集するプラットフォーム運営者は、これらの制限を最大2倍に増やすことができ、規制遵守に報いることができます。
このシステムは、オペレーターが透明性とトレーサビリティの義務を遵守するインセンティブを生み出します。
コンプライアンス違反の結果
Mehmet Şimşek大臣は、これらの規制は、暗号エコシステムの特定の性質を尊重しながら、暗号通貨の流れを効果的に監視することを目的としていることを強調しました
彼は確かに、取引所やウォレットなどの暗号サービスプロバイダーが、運用を監督し、チェックを実施し、不正使用が好まれないようにする責任を負うと述べています。
さらに、流動性、マーケットメイキング、市場間の裁定取引など、合法的かつ文書化された活動に従事するユーザーは、課せられた時間的制約と制限の対象とならないことが明記され、セキュリティと金融イノベーションのバランスをとることができます。
このアプローチは、セクターの発展を妨げることなく、真の運用を保護します。
新しい規則の厳格な実施には、要件を満たさない事業者に対する厳しい行政的および法的制裁も伴います。
大臣は、非準拠であることが証明された暗号サービスプロバイダーは、罰金だけでなく、運用ライセンスの取り消しまたは不発行のリスクもあることを強調しました。
この措置は、暗号通貨市場におけるユーザーおよび機関の信頼を強化し、国家の金融システムの完全性を保つことを目的としています。
その結果、規制に完全に準拠して運営されているプラットフォームのみが、自由に運営を続けることができます。
同省からのメッセージは明確です:規制された透明な環境は、暗号通貨の持続可能な成長に不可欠です。
この措置は、ユーザーのセキュリティを強化し、違法な資金に接触するリスクから保護すると同時に、国家の金融システムを悪用から保護することを目的としています。
トルコにおける仮想通貨の規制強化に向けて
新しいルールは、暗号通貨市場の規制のための明確な道筋を示しています。これらは、次のように設計されています。
ビットコインとステーブルコインによるマネーロンダリングや詐欺を防ぎます。
すべてのトランザクションの詳細なトレーサビリティを確保します。
引き出しの時間制限と送金の金銭制限を適用します。
違反した場合のインセンティブと厳しい罰則を通じてコンプライアンスを奨励する。
技術革新を妨げることなく、正当な活動を保護します。
このように、トルコは、セキュリティの必要性と、世界のデジタル経済における暗号セクターの重要性の高まりとのバランスを取ることを意図しています。
これらの措置の実施は、暗号通貨の管理における重要なターニングポイントを構成し、オペレーターが内部ガバナンスと透明性を向上させることを奨励します
このような状況では、ユーザーと投資家は、より大きな意識を持って運営し、新しい規制に準拠したプラットフォームを選択することが求められています。
さらに、当局は規則の有効性を引き続き監視し、高い安全基準を維持するための監督ツールを強化します。
その結果、暗号通貨セクターは、イノベーションが金融の完全性の保護と共存する、より安全で規制された未来に向かっています。
したがって、暗号の世界で活動している人々にとって、立法ニュースを常に更新し、規定を遵守することが不可欠であり、したがって、すべての人にとってより透明で信頼性の高い市場に貢献します。