Binance Asia Pacificの代表であるXuanrong Ho氏は、TRM Labsのアジア太平洋地域の政策および戦略的パートナーシップの責任者であるAngela Ang氏と、暗号通貨犯罪に対するキャンペーンの結果を共有しました。 (あらすじ:CZはプラットフォームに「暗号継承」機能の確立を呼びかけます:規制は未成年の子供がアカウントを持つことを許可するべきであり、Binanceは6月にサービスを開始しました)(背景補足:Binanceは台湾および米国の法執行機関と協力して、大規模な麻薬ダークウェブ「ステルス市場」のクラックを支援します) 暗号通貨の人気が高まるにつれ、関連する金融犯罪や詐欺の方法は進化し続け、世界の法執行機関と金融秩序に深刻な課題を提起しています。 ちょうど今日(20日)、ブロックチェーンインテリジェンス企業であるTRM Labsのアジア太平洋地域の政策および戦略的協力の責任者であるAngela Ang氏と、Binanceのアジア太平洋地域チーム代表である(Damien Ho) He氏は、高度な技術と公共および民間部門を通じて、仮想資産に関連する違法行為を効果的に検出、追跡、および撲滅する方法を共有しました。 TRM Labs:ブロックチェーン上の「Googleマップ」はお金の流れを見えなくします アンジェラ・アンは、TRMが行うことを「ブロックチェーン上のGoogleマップ」に例えています。 彼女は、パブリックブロックチェーンのデータは公開されていますが、元のデータはほとんどが文字と数字の複雑な組み合わせ(ハッシュ値)であり、ユーザーはウォレットアドレスと取引記録しか見ることができず、ウォレットの実際の所有者と取引の目的を知ることはできないと説明しました。 「TRM Labsのコアバリューは、エンティティと個人を特定し、ブロックチェーンデータを意味のあるものにすることです。」 アンジェラ・アンが指摘します。 TRM分析プラットフォームを通じて、北朝鮮のハッキンググループ「Lazarus Group」のものなど、これまで不明瞭だったウォレットアドレスをマークすることができ、法執行機関は犯罪資金の流れを明確に追跡できるほか、暗号通貨企業は顧客や取引相手に対してデューデリジェンスを行い、プラットフォームファンド取引にリスクの高い活動があるかどうかを特定することができます。 アンジェラ・アンはさらに、TRM Labs、Tether(USDTパブリッシャー)、Tron(TRONブロックチェーン)の間のT3イニシアチブを紹介しました。 この官民パートナーシップは、TRONブロックチェーン上でUSDTを使用した違法な金融活動に特に対抗することを目的としています。 その3つの目標には、違法行為に効果的に対抗すること、暗号通貨業界が違法な金融活動を歓迎していないことを明確にすること、より安全で信頼できるエコシステムを構築することが含まれます。 この協力により、Tronは、疑わしい取引をタイムリーに追跡および処理できるようにするための技術サポートを提供します。 Tetherは、疑わしい資金を凍結する責任があります。 TRM Labsは、リスクの高いアドレスと行動パターンを特定するのに役立つインテリジェンスと調査分析を提供します。 2024年初頭以降、T3イニシアチブは2億ドル以上の違法なUSDT資金の凍結に成功しており、アンジェラ・アン氏は、スペイン警察と協力してクロスボーダーマネーロンダリングに関連する約6,000万ドルの暗号資産を凍結するなど、いくつかの成功事例を挙げています。 また、最近では米国司法省が「豚殺しプレート」詐欺に対応し、T3の支援を受けて2億ドル以上のUSDTを凍結し、米国史上最大の暗号通貨詐欺資産の押収の1つとなりました。 バイナンス:中央集権型取引所のゲートキーパーの役割と協力的な法執行業務 バイナンスアジア太平洋地域チームの代表であるダミアン氏は、中央集権型取引所 (CEX) の観点から、バイナンスが仮想資産犯罪との戦いにおいてどのように積極的な役割を果たしているかを共有しました。 He Xuanrong氏は、中央集権的な取引所では、ユーザーは登録された携帯電話番号を申請するような実名認証(KYC)を受ける必要があり、法執行機関が不正行為を追跡するのに役立つと強調しました。 「KYCは防御の最前線であり、Binanceは世界中のコンプライアンス担当者とシステムに年間2億ドル以上を投資しています」とHo氏は述べています。バイナンスは、KYC検証(証明写真、顔認識など)を通じて、ユーザーIDの信頼性を確保します。 さらに、バイナンスはオンチェーン分析ツールを使用して取引を監視し、ユーザーの取引に高リスクまたは潜在的な犯罪としてフラグが立てられたウォレットアドレスが含まれている場合、システムは警告、ブロック、またはさらなる説明を要求します。 2024年だけでも、Binanceは世界中の200万人以上のユーザーを支援し、40億ドル以上の潜在的な詐欺損失をブロックし、盗まれた約1億ドルをサードパーティのプラットフォームに返還しました。 He Xuanrong氏は、Binanceは現在、世界中で毎年60,000件以上の法執行機関のリクエストを処理しており、そのうち台湾からの要求の数もかなりの数であり、Binanceが法執行機関と協力した成功事例をいくつか共有したと述べました。 Lin Ruixiang Dark Web Drug Case:ダークウェブを麻薬取引に設立した台湾人Lin Ruixiangの失敗の鍵の1つは、プラットフォームサーバーの支払いにビットコインを使用したことです。 ブロックチェーン分析を通じて、米国の法執行機関は、ビットコインの出所が中央集権的な取引所に関与している可能性があることを追跡し、取引所からビットコインを検証し、その身元をロックしました。 タイの「豚殺しプレート」詐欺:タイ警察が恋愛投資詐欺と戦うのを支援。 DeFiプラットフォームのハッキング:分散型プラットフォームが750万ドルでハッキングされ、盗まれたお金の一部がBinanceに流れ込み、Binanceはすぐに凍結され、資金の約80%を回収することができました。 KidFlix事件:ヨーロッパ版のクリエイティブな私邸(子供向けの不適切なコンテンツウェブサイト)のクラックにおいて、欧州警察を支援しました。 また、過去2年間で、バイナンスは最高人民検察院、地方検察庁、刑事警察局、捜査局など、台湾の他の部署でブロックチェーンの知識、犯罪パターン、追跡スキルに関する2,000件以上の教育と訓練を実施し、法執行機関が仮想通貨の事件を処理する能力を向上させました。 この共有は、暗号通貨犯罪に対処するためのブロックチェーン分析技術と大規模な取引所の支援を概説し、官民の緊密な協力を通じて、違法行為をより効果的に抑制し、より安全で信頼できる暗号資産エコシステムを共同で形成することを望んでいます。 関連レポート Binance Alpha Airdrop New System Launched" 6/19 は 2 つのステージに分かれています: 高得点のユーザーが最初に主張し、2 番目のステージは先着順で、賞金プールが尽きるまで先着順です Pump.fun 「ダブル絞殺」に遭遇すると、マインコインカジノの終わりは到来しましたか? 「バイナンス取引所がTRM Labsと力を合わせ、グローバル仮想通貨犯罪防御ラインを強化」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media」に掲載されたものです。
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バイナンス取引所がTRM Labsと提携し、世界的な暗号化犯罪防止ラインを強化
Binance Asia Pacificの代表であるXuanrong Ho氏は、TRM Labsのアジア太平洋地域の政策および戦略的パートナーシップの責任者であるAngela Ang氏と、暗号通貨犯罪に対するキャンペーンの結果を共有しました。 (あらすじ:CZはプラットフォームに「暗号継承」機能の確立を呼びかけます:規制は未成年の子供がアカウントを持つことを許可するべきであり、Binanceは6月にサービスを開始しました)(背景補足:Binanceは台湾および米国の法執行機関と協力して、大規模な麻薬ダークウェブ「ステルス市場」のクラックを支援します) 暗号通貨の人気が高まるにつれ、関連する金融犯罪や詐欺の方法は進化し続け、世界の法執行機関と金融秩序に深刻な課題を提起しています。 ちょうど今日(20日)、ブロックチェーンインテリジェンス企業であるTRM Labsのアジア太平洋地域の政策および戦略的協力の責任者であるAngela Ang氏と、Binanceのアジア太平洋地域チーム代表である(Damien Ho) He氏は、高度な技術と公共および民間部門を通じて、仮想資産に関連する違法行為を効果的に検出、追跡、および撲滅する方法を共有しました。 TRM Labs:ブロックチェーン上の「Googleマップ」はお金の流れを見えなくします アンジェラ・アンは、TRMが行うことを「ブロックチェーン上のGoogleマップ」に例えています。 彼女は、パブリックブロックチェーンのデータは公開されていますが、元のデータはほとんどが文字と数字の複雑な組み合わせ(ハッシュ値)であり、ユーザーはウォレットアドレスと取引記録しか見ることができず、ウォレットの実際の所有者と取引の目的を知ることはできないと説明しました。 「TRM Labsのコアバリューは、エンティティと個人を特定し、ブロックチェーンデータを意味のあるものにすることです。」 アンジェラ・アンが指摘します。 TRM分析プラットフォームを通じて、北朝鮮のハッキンググループ「Lazarus Group」のものなど、これまで不明瞭だったウォレットアドレスをマークすることができ、法執行機関は犯罪資金の流れを明確に追跡できるほか、暗号通貨企業は顧客や取引相手に対してデューデリジェンスを行い、プラットフォームファンド取引にリスクの高い活動があるかどうかを特定することができます。 アンジェラ・アンはさらに、TRM Labs、Tether(USDTパブリッシャー)、Tron(TRONブロックチェーン)の間のT3イニシアチブを紹介しました。 この官民パートナーシップは、TRONブロックチェーン上でUSDTを使用した違法な金融活動に特に対抗することを目的としています。 その3つの目標には、違法行為に効果的に対抗すること、暗号通貨業界が違法な金融活動を歓迎していないことを明確にすること、より安全で信頼できるエコシステムを構築することが含まれます。 この協力により、Tronは、疑わしい取引をタイムリーに追跡および処理できるようにするための技術サポートを提供します。 Tetherは、疑わしい資金を凍結する責任があります。 TRM Labsは、リスクの高いアドレスと行動パターンを特定するのに役立つインテリジェンスと調査分析を提供します。 2024年初頭以降、T3イニシアチブは2億ドル以上の違法なUSDT資金の凍結に成功しており、アンジェラ・アン氏は、スペイン警察と協力してクロスボーダーマネーロンダリングに関連する約6,000万ドルの暗号資産を凍結するなど、いくつかの成功事例を挙げています。 また、最近では米国司法省が「豚殺しプレート」詐欺に対応し、T3の支援を受けて2億ドル以上のUSDTを凍結し、米国史上最大の暗号通貨詐欺資産の押収の1つとなりました。 バイナンス:中央集権型取引所のゲートキーパーの役割と協力的な法執行業務 バイナンスアジア太平洋地域チームの代表であるダミアン氏は、中央集権型取引所 (CEX) の観点から、バイナンスが仮想資産犯罪との戦いにおいてどのように積極的な役割を果たしているかを共有しました。 He Xuanrong氏は、中央集権的な取引所では、ユーザーは登録された携帯電話番号を申請するような実名認証(KYC)を受ける必要があり、法執行機関が不正行為を追跡するのに役立つと強調しました。 「KYCは防御の最前線であり、Binanceは世界中のコンプライアンス担当者とシステムに年間2億ドル以上を投資しています」とHo氏は述べています。バイナンスは、KYC検証(証明写真、顔認識など)を通じて、ユーザーIDの信頼性を確保します。 さらに、バイナンスはオンチェーン分析ツールを使用して取引を監視し、ユーザーの取引に高リスクまたは潜在的な犯罪としてフラグが立てられたウォレットアドレスが含まれている場合、システムは警告、ブロック、またはさらなる説明を要求します。 2024年だけでも、Binanceは世界中の200万人以上のユーザーを支援し、40億ドル以上の潜在的な詐欺損失をブロックし、盗まれた約1億ドルをサードパーティのプラットフォームに返還しました。 He Xuanrong氏は、Binanceは現在、世界中で毎年60,000件以上の法執行機関のリクエストを処理しており、そのうち台湾からの要求の数もかなりの数であり、Binanceが法執行機関と協力した成功事例をいくつか共有したと述べました。 Lin Ruixiang Dark Web Drug Case:ダークウェブを麻薬取引に設立した台湾人Lin Ruixiangの失敗の鍵の1つは、プラットフォームサーバーの支払いにビットコインを使用したことです。 ブロックチェーン分析を通じて、米国の法執行機関は、ビットコインの出所が中央集権的な取引所に関与している可能性があることを追跡し、取引所からビットコインを検証し、その身元をロックしました。 タイの「豚殺しプレート」詐欺:タイ警察が恋愛投資詐欺と戦うのを支援。 DeFiプラットフォームのハッキング:分散型プラットフォームが750万ドルでハッキングされ、盗まれたお金の一部がBinanceに流れ込み、Binanceはすぐに凍結され、資金の約80%を回収することができました。 KidFlix事件:ヨーロッパ版のクリエイティブな私邸(子供向けの不適切なコンテンツウェブサイト)のクラックにおいて、欧州警察を支援しました。 また、過去2年間で、バイナンスは最高人民検察院、地方検察庁、刑事警察局、捜査局など、台湾の他の部署でブロックチェーンの知識、犯罪パターン、追跡スキルに関する2,000件以上の教育と訓練を実施し、法執行機関が仮想通貨の事件を処理する能力を向上させました。 この共有は、暗号通貨犯罪に対処するためのブロックチェーン分析技術と大規模な取引所の支援を概説し、官民の緊密な協力を通じて、違法行為をより効果的に抑制し、より安全で信頼できる暗号資産エコシステムを共同で形成することを望んでいます。 関連レポート Binance Alpha Airdrop New System Launched" 6/19 は 2 つのステージに分かれています: 高得点のユーザーが最初に主張し、2 番目のステージは先着順で、賞金プールが尽きるまで先着順です Pump.fun 「ダブル絞殺」に遭遇すると、マインコインカジノの終わりは到来しましたか? 「バイナンス取引所がTRM Labsと力を合わせ、グローバル仮想通貨犯罪防御ラインを強化」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trends - The Most Influential Blockchain News Media」に掲載されたものです。