ニューヨークの当局がフェイスブック広告詐欺から40万ドル以上の暗号を確保

ニューヨークの当局が、地元住民を標的にした進行中の詐欺調査で、440,000ドル以上の盗まれた暗号資金を押収しました。

ブルックリン地区検事局、ニューヨーク州司法長官事務所、ニューヨーク州金融サービス局の当局は、主にブルックリン及びアメリカ全土のロシア語を話す住民を標的とした多層的な暗号通貨詐欺操作を共同で撲滅しました。

執行措置の一環として、140,000ドルのデジタル資産が押収され、さらに300,000ドルがそのスキームに関連する暗号口座で凍結されました。

詐欺師たちは、SNSプラットフォーム全体で疑わしい投資スキームを宣伝する悪意のある広告ネットワークを運営し、無防備な暗号投資家を狙いました。

「ブラックハット」広告として知られるこのスキームの調査は、2024年10月にNYDFSが偽のウェブサイトWhalesTrade.comを発見し、BitLicenseの認証を偽って表示していることが明らかになったときに始まりました。このサイトは、高いリターンの投資機会を装って被害者から暗号通貨を送金させるために使用される詐欺的なプラットフォームの広範なネットワークに追跡されました。

多くのプラットフォームがロシア語の広告を使用し、有名人になりすますことで信頼性を得ていました。

被害者が広告をクリックすると、詐欺師はWhatsAppやTelegramなどの暗号化メッセージングアプリにコミュニケーションを移し、合法的な投資のやり取りの幻想を作り出しました。

最初の投資は、被害者がさらに多くのお金を送るように動機づけるために、膨らんだリターンを示す偽の口座明細書で満たされました。ユーザーが資金の引き出しを試みると、ブロックされたり、偽の引き出し手数料や税金を支払うように求められたりしました。最終的に、詐欺師は完全に通信を絶ち、姿を消しました。

300以上の被害者が特定されており、ブルックリンだけで100万ドル以上の推定損失が報告されています。

当局は、メタ（Facebookの親会社）が、調査に通知された後、詐欺に関連する700以上のFacebookアカウントを閉鎖したと報告しました。また、当局は、無防備な投資家をおびき寄せるために使用された100以上の詐欺ドメインと17のレジストラアカウントのネットワークも解体しました。

Facebookの広告制限を回避するために、詐欺師はベトナムに拠点を置く「Black Hat」広告主を雇い、盗んだ暗号で彼らに支払い、欺瞞的な広告を掲載しました。当局は、詐欺師がキャンペーンに資金を提供するためにビットコインをベトナム通貨に変換したことを発見し、関連口座の30万ドルを凍結する裁判所命令を促しました。

このケースは、無防備な暗号投資家から盗むためにデジタル広告を武器化した詐欺の一例に過ぎません。

2024年初めに、Whales MarketやRevoke Cashの偽バージョンがGoogleのスポンサーリンクとして表示され、ユーザーをフィッシングサイトにウォレットを接続させるという類似の手口が見られました。

いくつかの事例では、信頼されたサービスでさえ、ほぼ同一のドメイン名を使用して偽装され、悪意のあるスクリプトを通じてユーザーの資金が奪われました。GoogleやMetaのような企業がこのような悪用を抑制するために努力しているにもかかわらず、詐欺的な広告は依然として出現し続けています。