トルネードキャッシュ開発者ストームがDOJの起訴に直面

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シャリニ・ナガラジャン

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シャリニは暗号資産のレポーターであり、暗号資産セクターの日々の動向や規制の変化についての詳細なレポートを提供しています。

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最終更新日:

2025年5月15日

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米国司法省(DOJ)は、暗号資産ミキシングサービスのトルネードキャッシュの開発者で共同創設者であるローマン・ストームに対して連邦刑事告発を進めることを確認しました。

この決定は、いくつかの告発の調整にもかかわらず下されました。調整の下で、司法省はマネーロンダリングおよび制裁回避に関連する告発を継続します。しかし、ストームが無免許の送金業務を運営していたという告発に関しては、一部を取り下げることになります。

マンハッタンの米国検事代理であるジェイ・クレイトンは、連邦裁判所のキャサリン・ポーク・ファイラ判事宛ての手紙の中で、司法省の起訴が2025年4月7日付の副司法長官からのメモに記載された方針と一致していると確認しました。

DOJがストームに対する1つの訴因を取り下げるが、刑事告発を前進させる

Stormに対する元の起訴は、送金登録要件を遵守しなかったことについては却下される。しかし、DOJはStormが資金を送信した際、それが犯罪活動に関連していることを知っていたという主張を進める。

DOJのこの事件を続行する決定は、暗号資産ツールに対する最近のアプローチの変化と対照的です。4月7日のメモは、プラットフォーム自体を起訴するのではなく、違法活動のために暗号資産プラットフォームを使用する個人を追求することにより大きな焦点を当てることを示唆しています。

この動きは、より暗号資産に友好的なトランプ政権の下での政策転換の可能性を示唆していますが、司法省はストームに対する告発を取り下げる意図はないと示しています。

トルネードキャッシュをめぐる法廷闘争は、ストームの今後の裁判で激化

ストームは2025年7月14日にマンハッタンの連邦法廷で裁判を受けることになります。検察は、彼が暗号資産の取引の起源と目的地を隠すためにトルネードキャッシュを使用したと主張しています。このミキサーは違法な取引を促進し、マネーロンダリングを行い、米国の制裁を回避するのに役立ったとされています。

トルネードキャッシュは2022年に米国財務省によって制裁を受けました。これは、70億ドル以上の違法取引を助長したと報告されたためです。

しかし、2023年3月に米国財務省は、静かにトルネードキャッシュを制裁リストから削除しました。この決定は、不変のスマートコントラクトは財産として制裁されることはできないという連邦控訴裁判所の判決に続くものでした。

このケースは、Stormの共同開発者であるアレクセイ・ペルトセフに対する法的措置を受けており、彼は昨年オランダの裁判所によって5年以上の懲役刑を宣告されました。彼は控訴中に2月に電子監視の下で釈放されました。

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