金管会は2日連続で通貨想、伊天下洗浄に関する声明を上場廃止し、伊天下は運営許可が危険にさらされていると述べた。

台湾に既存の仮想通貨運営者(VASP)が「登録制」の承認を待つ間、新法施行前のマネーロンダリング防止声明に依存して移行期間の合法的な運営を維持している。しかし、マネーロンダリング防止声明を持つ業者である幣想と伊天下は、連日金管会のマネーロンダリング防止声明リストから除外された。

その中で、通貨がマネーロンダリング事件に関与しており、責任者が送致されていることは理解できる。しかし、伊天下 (CoinWorld) は現在、違法事件が報じられておらず、さらなる明確化を待っている。

(台湾最大の実体通貨商「幣想」がマネーロンダリングに関与　刑事局33ルートの捜索、7人が出頭)

伊天下は通貨想とは無関係であると表明した

CoinWorldは7日に声明を発表し、最近競合企業がその図文および知的財産を模倣し盗用した疑いがあるため、会社の努力が誤って引用されたことを指摘しました。CoinWorldは「通貨想取引所」との協力、業務および資本の面では一切関係がないことを強調し、権利を守るために正式に訴訟を提起し、メディアに関連する誤情報の訂正を求めました。これにより、大衆の誤解を避けるためです。会社は創立以来、常に誠実で法を遵守する経営理念を貫いており、無実の巻き添えを受けていることを非常に遺憾に思っており、顧客や各界の支持に感謝し、名誉を法的に守り、今後の進展に引き続き注目することを約束します。

金融監督管理委員會の大規模な金融検査は、コンプライアンスの強化が期待される。

FSCは最近、2025年に、金検査をまだ完了していない12のVASPに対してプロジェクトベースの検査を実施すると発表しました。これは、史上最大の単年度金検査業務です。 主要なプロジェクトには、マネーロンダリングの防止、テロ資金供与との闘い、武器の拡散防止、消費者保護、詐欺防止の5つの主要なプロジェクトが含まれ、仮想通貨業界全体の規制強度と透明性を強化することを目的としています。

(VASP大クリアランス|コインが詐欺に巻き込まれて規制の嵐を巻き起こしたい、FSC史上最大の仮想通貨金検査が開始され)

この記事では、金融監督委員会が連続2日間にわたり、通貨想、伊天下の洗浄防止に関する声明を下架し、伊天下の営業許可が危険にさらされていることを示しています。最初に登場したのは、鏈新聞 ABMediaです。