エストニアのデュオが577億ドルの暗号資産ポンジで有罪、DOJに20年間直面

エストニアの住民であるSergei PotapenkoとIvan Turõginは、数百万ドル規模の暗号通貨詐欺に有罪を認めました。これらの個人両名は、現在は操業していないクラウドマイニング会社HashFlareの運営に関与していたことに言及する価値があります。

アメリカ司法省によると、特定された暗号ポンジスキームの価値は577百万ドルと推定されています。HashFlare社は、ユーザーに自社の物理的なマイニングリグを所有することで、ビットコインやイーサなどの暗号をマイニングすることを可能にしました。

2015年から2019年のビジネス日の間、HashFlareは一部の家賃を支払うことによってハッシュパワーリースのサービスも提供していました

DOJの文書には、会社がウェブプラットフォーム上で利益を偽装していたことが記載されていますが、会社は投資家に約束したように巨額取引を処理する能力があった

偽の暗号銀行であるPolybiusは、

米国司法省は、HashFlareの運営者が投資家にPolybius（架空の暗号通貨銀行）を勧め、その銀行が顧客に支払いを行っていないと報告され、何千人もの投資家が損失を被っていることを強調しています。

ポリビウスは、いくつかの国での存在を通じて、合衆国の人々を被害に遭わせました。苦情が急増し、支払いを怠ったことに続いて、その2人は作戦をゆっくりと進め、最終的には全体の計画を中断し、5億ドル以上を稼いだ。

他のいくつかのメディアも、クリプトバンクであるPolybiusが、資金調達プロセスで集められた金額から設立されたと報じています。HashFlare社が市場から撤退した後、執行部署は数十件の苦情を受け取り、Sergei Potapenko氏とIvan Turõgin氏がタリンで逮捕されました。

逮捕後、両首謀者は20年間の禁錮刑に処されます。DOJは、略奪された資金が高価な不動産、車両、およびその他のガジェットを購入するために使用されたと述べています。

最近、暗号通貨から短時間で豊かになることが可能ですが、違法な活動を行うことが義務付けられています。ただし、知識と戦略を持って取引することで、良い利益を得ることもできます

逮捕された2人の引き渡しは、エストニアの警察と当局とのすべての手続きや書類作成の後に行われました。人口に関して、エストニアは13.25ラクスの人口を持つ最も小さな国の1つです。

2月13日早期、インドの執行機関は、エストニアと香港に拠点を置く暗号通貨企業の企業を調査するための作戦を開始しました

暗号市場価格の更新

公開時点では、暗号通貨市場の時価総額は3.21兆ドルで、同時に取引高は987億ドルで、29パーセントの損失が出ました。ビットコインは96488ドルで取引されています。

過去24時間で、ゲイナーのリストはDogwifhat、Official Trump、Jupiter、XRPによって支配されていますが、敗者はPancakeSwap、BNB、Mantra、TRXです

現在、DeFiの総取引高は$7.54十億、または全暗号通貨市場の24時間取引高の7.64%で、すべてのステーブルコインの総取引高は$89.23十億、または暗号市場の24時間取引高の90.41%です。