サムライウォレットスキャンダル：連邦政府は告発前に財務省の指針を隠していたとされる - 暗号資産経済

TL;博士

• サムライウォレットの弁護士たちは、検察が会社の事件に関する重要な情報を一年以上隠していたと非難しました。
• FinCENは、同社がユーザーの秘密鍵を管理していないため、Samourai Wallet は送金業者として分類されるべきではない。
• 弁護側は省略を明確にするための聴聞を要求し、告発の棄却を求めました。

Samourai Walletの創設者の弁護士は最近、連邦検察官が会社に対する事件で重要な情報を1年以上にわたって隠していたと非難しました。

2025年4月まで公開されることはなく、起訴が行われた後のことになる。

悪意のある省略？

当局は2024年2月に、無許可の送金プラットフォームを運営し、資金洗浄に共謀したとして幹部を起訴しました。Samourai Walletは、取引の追跡を難しくすることを目的とした‘暗号通貨ミキサー‘として知られるサービスを運営していました — この手法は、政府が20億ドル以上の違法取引と1億ドルの資金洗浄を、違法市場や詐欺に関連付けたものです。両幹部は無罪を主張しました。

弁護側が提出した文書は、FinCENがSamourai Walletが暗号通貨を保管せず、ユーザーの秘密鍵を管理していないため、マネーサービスビジネスとして分類されるべきではないと考えていたことを示しています。さらに、検察が同社が資金に対して機能的な管理を行っていると主張しようとしたにもかかわらず、FinCENは この問題が現行の規制の下で明確に対処されておらず、裁判での弁護が難しいだろうと認めた。

サムライの創設者たちは起訴の却下を求める

弁護士たちは、この情報がなぜこんなに長い間隠されていたのか、またその省略に伴う法的な結果が何であるべきかを明らかにするための聴聞を要求しました。また、彼らは起訴が棄却されるべきだと主張する意向も発表しました。彼らのクライアントは、法律を遵守していると信じて行動していたからです。

司法省が「規制規則に故意に違反していない暗号通貨ミキサーに対する犯罪行為を制限する」という決定を下した後、状況はさらに複雑になりました。この新しいスタンスは、訴訟の将来に直接影響を与える可能性があり、両当事者が訴訟を取り下げるか、司法手続きを進めるかを検討している間、訴訟の将来は検討中です。