Konten Editorial yang Dipercaya, ditinjau oleh para ahli industri terkemuka dan editor berpengalaman. Pengungkapan Iklan
Sebelas tersangka lagi telah ditambahkan ke dalam kasus pencurian kripto besar-besaran. Berdasarkan laporan, nama-nama baru ini bergabung dengan Malone Lam, yang pertama kali didakwa pada 19 September 2024. Mereka sekarang menghadapi tuduhan terkait pencurian 4.100 koin Bitcoin pada bulan Agustus lalu dan mencuci sekitar $263 juta.
Bacaan Terkait: Analisis: Permainan Bitcoin Saylor Mungkin Mengubah Strategi Menjadi Emas Wall Street## Grup Menghadapi Tuduhan Perampokan Federal
Menurut Departemen Kehakiman, dakwaan yang menggantikan yang diajukan pada 15 Mei 2025, menambah 12 orang ke dalam kasus asli terhadap Lam. Semua berasal dari California dan sebagian besar berusia antara 18 dan 22 tahun.
Salah satu terdakwa sebelumnya, Jeandiel Serrano, dihapus dari pengajuan yang diperbarui. DOJ mengatakan bahwa beberapa yang dituduh sudah mendekam di penjara, sementara dua orang diyakini tinggal di Dubai.
Permainan Online ke Pencurian Dunia Nyata
Berdasarkan laporan, cincin ini dimulai sebagai sekelompok teman yang bermain video game online pada Oktober 2023. Mereka kemudian beralih ke meretas basis data dan melakukan panggilan dingin untuk menipu pemegang koin agar menyerahkan akses.
Menurut penyidik, Lam bahkan meretas iCloud seorang korban untuk melacak pergerakan mereka, dan seorang mitra yang dijuluki "Akuntan" atau "Goth Ferrari" akan membobol rumah untuk mencuri dompet perangkat keras.
Kejahatan crypto dan siber sedang meningkat. Gambar: rdaniluk/stock.adobe.com
Bitcoin & Jaringan Pencucian Uang Terbongkar
DOJ mengatakan bahwa hasil curian—lebih dari $230 juta dari satu insiden pada 18 Agustus 2024—dijalankan melalui VPN, pencampur koin, dan taktik peel-chain.
Sebuah rantai peel bekerja dengan mengalihkan dana melalui banyak dompet dan mengupas sejumlah kecil setiap kali. Langkah-langkah tersebut membuatnya lebih sulit bagi penegak hukum untuk melacak uang tersebut, kata para pejabat.
Pengeluaran Berlebihan Dengan Uang Curian
Berdasarkan laporan, para tersangka meniup keuntungan dari kehidupan malam kelas atas, mobil eksotis, dan barang-barang mewah. Mereka menghabiskan sebanyak $ 500.000 dalam satu malam di klub.
Mereka menyewa 28 mobil eksotis—beberapa bernilai $3,8 juta masing-masing—dan membeli tas, jam tangan, dan pakaian desainer. KTP palsu digunakan untuk menyewa rumah dan jet pribadi, semuanya dibayar dengan Bitcoin yang dicuri.
Total kapital pasar crypto sebesar $3,28 triliun pada grafik harian: TradingView.com
Bacaan Terkait: Perang Dingin Crypto? Trump Mengatakan AS Mengalahkan China Dalam Aset Digital### Penekanan Yang Meningkat Pada Keamanan Crypto
Kasus ini menggambarkan betapa cepatnya anak muda yang paham teknologi dapat menjadi penjahat. Ini menunjukkan bahwa dompet perangkat keras memerlukan keamanan fisik yang baik dan bahwa akun digital harus menggunakan autentikasi multi-faktor lebih dari sekadar SMS.
Pemilik kripto harus berhati-hati terhadap panggilan dukungan yang tidak berpengalaman dan menggunakan layanan yang mengunci akun iCloud dan email.
Langkah Selanjutnya Dalam Penuntutan
Semua terdakwa didakwa berdasarkan RICO dan menghadapi tuduhan penipuan melalui kabel dan pencucian uang. Catatan pengadilan menunjukkan mereka bisa mendapatkan puluhan tahun penjara jika terpidana.
DOJ mengatakan bahwa dakwaan pengganti ini mengirimkan pesan yang jelas: tidak peduli seberapa kompleks skemanya, penegak hukum dapat memecahkannya.
Gambar unggulan dari Outseer, grafik dari TradingView
Proses Editorial untuk bitcoinist berfokus pada penyampaian konten yang diteliti dengan seksama, akurat, dan tidak bias. Kami menegakkan standar pengadaan yang ketat, dan setiap halaman menjalani tinjauan teliti oleh tim ahli teknologi terkemuka dan editor berpengalaman kami. Proses ini memastikan integritas, relevansi, dan nilai konten kami bagi pembaca kami.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Bandit Bitcoin Ditangkap: DOJ Menuntut 12 Dalam Pencurian Siber Senilai $263 Juta | Bitcoinist.com
Bacaan Terkait: Analisis: Permainan Bitcoin Saylor Mungkin Mengubah Strategi Menjadi Emas Wall Street## Grup Menghadapi Tuduhan Perampokan Federal
Menurut Departemen Kehakiman, dakwaan yang menggantikan yang diajukan pada 15 Mei 2025, menambah 12 orang ke dalam kasus asli terhadap Lam. Semua berasal dari California dan sebagian besar berusia antara 18 dan 22 tahun.
Salah satu terdakwa sebelumnya, Jeandiel Serrano, dihapus dari pengajuan yang diperbarui. DOJ mengatakan bahwa beberapa yang dituduh sudah mendekam di penjara, sementara dua orang diyakini tinggal di Dubai.
Permainan Online ke Pencurian Dunia Nyata
Berdasarkan laporan, cincin ini dimulai sebagai sekelompok teman yang bermain video game online pada Oktober 2023. Mereka kemudian beralih ke meretas basis data dan melakukan panggilan dingin untuk menipu pemegang koin agar menyerahkan akses.
Menurut penyidik, Lam bahkan meretas iCloud seorang korban untuk melacak pergerakan mereka, dan seorang mitra yang dijuluki "Akuntan" atau "Goth Ferrari" akan membobol rumah untuk mencuri dompet perangkat keras.
Bitcoin & Jaringan Pencucian Uang Terbongkar
DOJ mengatakan bahwa hasil curian—lebih dari $230 juta dari satu insiden pada 18 Agustus 2024—dijalankan melalui VPN, pencampur koin, dan taktik peel-chain.
Sebuah rantai peel bekerja dengan mengalihkan dana melalui banyak dompet dan mengupas sejumlah kecil setiap kali. Langkah-langkah tersebut membuatnya lebih sulit bagi penegak hukum untuk melacak uang tersebut, kata para pejabat.
Pengeluaran Berlebihan Dengan Uang Curian
Berdasarkan laporan, para tersangka meniup keuntungan dari kehidupan malam kelas atas, mobil eksotis, dan barang-barang mewah. Mereka menghabiskan sebanyak $ 500.000 dalam satu malam di klub.
Mereka menyewa 28 mobil eksotis—beberapa bernilai $3,8 juta masing-masing—dan membeli tas, jam tangan, dan pakaian desainer. KTP palsu digunakan untuk menyewa rumah dan jet pribadi, semuanya dibayar dengan Bitcoin yang dicuri.
Bacaan Terkait: Perang Dingin Crypto? Trump Mengatakan AS Mengalahkan China Dalam Aset Digital### Penekanan Yang Meningkat Pada Keamanan Crypto
Kasus ini menggambarkan betapa cepatnya anak muda yang paham teknologi dapat menjadi penjahat. Ini menunjukkan bahwa dompet perangkat keras memerlukan keamanan fisik yang baik dan bahwa akun digital harus menggunakan autentikasi multi-faktor lebih dari sekadar SMS.
Pemilik kripto harus berhati-hati terhadap panggilan dukungan yang tidak berpengalaman dan menggunakan layanan yang mengunci akun iCloud dan email.
Langkah Selanjutnya Dalam Penuntutan
Semua terdakwa didakwa berdasarkan RICO dan menghadapi tuduhan penipuan melalui kabel dan pencucian uang. Catatan pengadilan menunjukkan mereka bisa mendapatkan puluhan tahun penjara jika terpidana.
DOJ mengatakan bahwa dakwaan pengganti ini mengirimkan pesan yang jelas: tidak peduli seberapa kompleks skemanya, penegak hukum dapat memecahkannya.
Gambar unggulan dari Outseer, grafik dari TradingView