Citibank a été poursuivi pour avoir ignoré une fraude crypto de 20 millions de dollars.
Michael Zidell, victime d'une escroquerie en crypto-monnaie, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré les alertes concernant des transactions suspectes, ce qui aurait conduit à une escroquerie de 20 millions de dollars. La plainte montre que Zidell a envoyé de l'argent via 43 transferts vers de nombreux comptes bancaires contrôlés par des escrocs, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte Guju Inc. de Citibank. L'escroquerie dite de "l'abattage de porcs" a commencé en 2023, lorsque l'escroc s'est fait passer pour un homme d'affaires sous le nom de "Carolyn Parker" et a convaincu Zidell d'investir dans des NFT via Facebook. La plainte indique que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts anormaux fréquents de grandes sommes, enfreignant ainsi ses obligations de surveillance dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Zidell a découvert que la plateforme de commerce appelée OpenrarityPro avait soudainement fermé, rendant les fonds irrévocables.
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Citibank a été poursuivi pour avoir ignoré une fraude crypto de 20 millions de dollars.
Michael Zidell, victime d'une escroquerie en crypto-monnaie, a poursuivi Citibank devant le tribunal fédéral de Manhattan, accusant la banque d'avoir ignoré les alertes concernant des transactions suspectes, ce qui aurait conduit à une escroquerie de 20 millions de dollars. La plainte montre que Zidell a envoyé de l'argent via 43 transferts vers de nombreux comptes bancaires contrôlés par des escrocs, dont près de 4 millions de dollars ont été transférés sur le compte Guju Inc. de Citibank. L'escroquerie dite de "l'abattage de porcs" a commencé en 2023, lorsque l'escroc s'est fait passer pour un homme d'affaires sous le nom de "Carolyn Parker" et a convaincu Zidell d'investir dans des NFT via Facebook. La plainte indique que Citibank n'a pas enquêté sur les transferts anormaux fréquents de grandes sommes, enfreignant ainsi ses obligations de surveillance dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Zidell a découvert que la plateforme de commerce appelée OpenrarityPro avait soudainement fermé, rendant les fonds irrévocables.