Shalini es una reportera de Cripto que proporciona informes en profundidad sobre los desarrollos diarios y los cambios regulatorios en el sector de las criptomonedas.
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Última actualización:
15 de mayo de 2025
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Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las Cripto desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en el análisis de mercados y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión fáctica y la cobertura equilibrada en todas las áreas, desde las criptomonedas y los proyectos de blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de ofrecer información relevante en el mundo en evolución de los activos digitales. Lee más sobre Cryptonews.
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha confirmado que procederá con cargos penales federales contra Roman Storm, el desarrollador y cofundador del servicio de mezcla de Cripto Tornado Cash.
Esta decisión se toma a pesar de algunos ajustes a los cargos. Según los ajustes, el DOJ continuará con los cargos relacionados con el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Pero dejará de lado una parte que involucra acusaciones de que Storm operó un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
En una carta a la jueza del tribunal federal Katherine Polk Failla, Jay Clayton, fiscal estadounidense interino de Manhattan, afirmó que la acusación del DOJ está en línea con las políticas delineadas en el memo del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto.
El DOJ Retira un Cargo Contra Storm pero Avanza con las Alegaciones Criminales
El cargo original contra Storm por no cumplir con los requisitos de registro de transmisión de dinero será desestimado. Sin embargo, el DOJ seguirá adelante con la acusación de que Storm transmitió fondos sabiendo que estaban vinculados a actividades delictivas.
La decisión del DOJ de continuar con este caso contrasta con un cambio reciente en su enfoque hacia las herramientas cripto. El memo del 7 de abril sugirió un mayor enfoque en perseguir a individuos que utilizan plataformas cripto para actividades ilegales, en lugar de procesar a las propias plataformas.
Este movimiento señala un posible cambio de política bajo la administración de Trump, más amigable con el cripto, aunque el DOJ ha indicado que no tiene la intención de retirar los cargos contra Storm.
La batalla legal sobre Tornado Cash se intensifica con el próximo juicio de Storm
Storm se enfrentará a juicio en un tribunal federal de Manhattan el 14 de julio de 2025. Los fiscales afirman que utilizó Tornado Cash para ocultar los orígenes y destinos de las transacciones cripto. Este mezclador supuestamente ayudó a facilitar transacciones ilícitas, lavar dinero y evadir sanciones de EE.UU.
Tornado Cash fue sancionado por el Tesoro de EE. UU. en 2022. Esto se debió a su supuesta participación en la facilitación de más de 7 mil millones de dólares en transacciones ilícitas.
Sin embargo, en marzo de 2023, el Tesoro de EE. UU. eliminó silenciosamente a Tornado Cash de la lista de sanciones. Esta decisión siguió a un fallo de un tribunal de apelaciones federal que establece que los contratos inteligentes inmutables no pueden ser sancionados como propiedad.
Este caso sigue la acción legal contra el co-desarrollador de Storm, Alexey Pertsev, quien fue condenado a más de cinco años de prisión por un tribunal neerlandés el año pasado. Fue liberado bajo monitoreo electrónico en febrero mientras esperaba una apelación.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
El desarrollador de Tornado Cash Storm enfrentará cargos del DOJ
Cripto Reporter
Shalini Nagarajan
Cripto Reporter
Shalini Nagarajan
Acerca del Autor
Shalini es una reportera de Cripto que proporciona informes en profundidad sobre los desarrollos diarios y los cambios regulatorios en el sector de las criptomonedas.
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Esta decisión se toma a pesar de algunos ajustes a los cargos. Según los ajustes, el DOJ continuará con los cargos relacionados con el lavado de dinero y la evasión de sanciones. Pero dejará de lado una parte que involucra acusaciones de que Storm operó un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
En una carta a la jueza del tribunal federal Katherine Polk Failla, Jay Clayton, fiscal estadounidense interino de Manhattan, afirmó que la acusación del DOJ está en línea con las políticas delineadas en el memo del 7 de abril de 2025 del Fiscal General Adjunto.
El DOJ Retira un Cargo Contra Storm pero Avanza con las Alegaciones Criminales
El cargo original contra Storm por no cumplir con los requisitos de registro de transmisión de dinero será desestimado. Sin embargo, el DOJ seguirá adelante con la acusación de que Storm transmitió fondos sabiendo que estaban vinculados a actividades delictivas.
La decisión del DOJ de continuar con este caso contrasta con un cambio reciente en su enfoque hacia las herramientas cripto. El memo del 7 de abril sugirió un mayor enfoque en perseguir a individuos que utilizan plataformas cripto para actividades ilegales, en lugar de procesar a las propias plataformas.
Este movimiento señala un posible cambio de política bajo la administración de Trump, más amigable con el cripto, aunque el DOJ ha indicado que no tiene la intención de retirar los cargos contra Storm.
La batalla legal sobre Tornado Cash se intensifica con el próximo juicio de Storm
Storm se enfrentará a juicio en un tribunal federal de Manhattan el 14 de julio de 2025. Los fiscales afirman que utilizó Tornado Cash para ocultar los orígenes y destinos de las transacciones cripto. Este mezclador supuestamente ayudó a facilitar transacciones ilícitas, lavar dinero y evadir sanciones de EE.UU.
Tornado Cash fue sancionado por el Tesoro de EE. UU. en 2022. Esto se debió a su supuesta participación en la facilitación de más de 7 mil millones de dólares en transacciones ilícitas.
Sin embargo, en marzo de 2023, el Tesoro de EE. UU. eliminó silenciosamente a Tornado Cash de la lista de sanciones. Esta decisión siguió a un fallo de un tribunal de apelaciones federal que establece que los contratos inteligentes inmutables no pueden ser sancionados como propiedad.
Este caso sigue la acción legal contra el co-desarrollador de Storm, Alexey Pertsev, quien fue condenado a más de cinco años de prisión por un tribunal neerlandés el año pasado. Fue liberado bajo monitoreo electrónico en febrero mientras esperaba una apelación.
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