قامت الشرطة بتفكيك شبكة كبيرة للنصب والاحتيال تستهدف ضحايا تستثمر العملات الرقمية وتقوم بالمهام على TikTok. كان هذا الفريق يعمل بذكاء في عدة دول، مما تسبب في خسائر مالية تقدر بمئات المليارات.
حملة مطاردة عبر عدة دول
في 13/2 ، تعاونت الشرطة في مقاطعة ها تĩnh مع وزارة الداخلية وقوات الشرطة في الفلبين وكمبوديا والعديد من الوحدات الأخرى للقبض على مجموعة من المجرمين العابرين للحدود الوطنية.
تم القبض على 30 مشتبهًا فيهم في العاصمة بنوم بنه (كمبوديا)، بينما تم احتجاز 26 شخصًا آخرين في مطاري تان سون نهات ونوي باي الدوليين عند دخولهم فيتنام.
فتحت السلطات القضائية تحقيقًا جنائيًا ضد 50 متهمًا بتهمة "الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات". كانت هذه الشبكة تعمل تحت غطاء استثمار عملة بيتكوين الإلكترونية من خلال تطبيق UNISAT وتنفيذ مهمة على تيك توك للاستيلاء على ممتلكات الآلاف من الضحايا.
الحيلة الدقيقة والاحترافية
تم تشغيل هذه المنظمة وفق نمط صارم، بقيادة أشخاص صينيين، بمشاركة عشرات الأشخاص الفيتناميين. تم تقسيم المشتبه بهم إلى عدة أقسام مثل الإدارة، رؤساء الفرق، موظفي الاحتيال والفريق الفني.
نحن نستخدم حسابات Facebook الوهمية، نتنكر كرجل أعمال ناجح، وننشر صورًا عن حياة مترفة لجذب الضحايا.
بعد الحصول على الثقة، يقوم الجناة بإغراء الضحايا بتحميل تطبيق UNISAT والمشاركة في استثمار البيتكوين بحد أدنى قدره 8 مليون دونج.
في البداية، يمكن للضحية سحب رأس المال والأرباح معًا لبناء الثقة. عند استثمار مبالغ أكبر، يشير النصابون إلى أخطاء في النظام، الضرائب، التأمين... لطلب دفع مال إضافي ثم الاستيلاء على المبلغ بالكامل.
بالإضافة إلى ذلك، ينظم هذا الفريق أيضًا عمليات احتيال تحت مظلة TikTok، حيث يطلب من الضحايا إيداع الأموال للمشاركة، مع وعود بتلقي عمولات عالية ولكن في الواقع هو خدعة للإستيلاء على الممتلكات.
نظام الاحتيال الأساسي
أحد الروابط المهمة في هذا الشبكة هو الجزء المتخصص في "تربية فيسبوك"، الذي يتولاه نغوين فان دونغ (SN 2000، من باك كانغ). دونغ مسؤول عن تشغيل مئات الحسابات الوهمية للوصول وخداع الضحايا.
في الوقت نفسه، يدير نغين ثي أنه (SN 1996، يين باي) دور القيادة في كل أنشطة الاحتيال لأكثر من 80 شخصاً فيتنامياً يعملون في الفلبين. أنه يشرف مباشرة على الموظفين، ويوفر سيناريوهات الاحتيال، ويضمن مصدر الربح غير الشرعي من هذه الأنشطة.
في نهاية عام 2024، وبعد أن قدمت وزارة الداخلية الفيتنامية معلومات للشرطة الفلبينية، انتقلت هذه العصابة الاحتيالية إلى بقمبن (كمبوديا) لتجنب المطاردة. وقد تعاونت الشرطة في ها تينه مع عدة وحدات لوضع خطة مفصلة وتنفيذ حملة قصف من عدة اتجاهات.
الحالة قيد التحقيق والتوسيع للقبض على الأطراف ذات الصلة وتوضيح نطاق نشاط هذه الشبكة الاحتيالية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ها تين: تفكيك شبكة احتيال العملة الافتراضية عبر الوطن، واعتقال 56 مشتبه به
قامت الشرطة بتفكيك شبكة كبيرة للنصب والاحتيال تستهدف ضحايا تستثمر العملات الرقمية وتقوم بالمهام على TikTok. كان هذا الفريق يعمل بذكاء في عدة دول، مما تسبب في خسائر مالية تقدر بمئات المليارات. حملة مطاردة عبر عدة دول في 13/2 ، تعاونت الشرطة في مقاطعة ها تĩnh مع وزارة الداخلية وقوات الشرطة في الفلبين وكمبوديا والعديد من الوحدات الأخرى للقبض على مجموعة من المجرمين العابرين للحدود الوطنية. تم القبض على 30 مشتبهًا فيهم في العاصمة بنوم بنه (كمبوديا)، بينما تم احتجاز 26 شخصًا آخرين في مطاري تان سون نهات ونوي باي الدوليين عند دخولهم فيتنام. فتحت السلطات القضائية تحقيقًا جنائيًا ضد 50 متهمًا بتهمة "الاحتيال والاستيلاء على الممتلكات". كانت هذه الشبكة تعمل تحت غطاء استثمار عملة بيتكوين الإلكترونية من خلال تطبيق UNISAT وتنفيذ مهمة على تيك توك للاستيلاء على ممتلكات الآلاف من الضحايا.
الحيلة الدقيقة والاحترافية تم تشغيل هذه المنظمة وفق نمط صارم، بقيادة أشخاص صينيين، بمشاركة عشرات الأشخاص الفيتناميين. تم تقسيم المشتبه بهم إلى عدة أقسام مثل الإدارة، رؤساء الفرق، موظفي الاحتيال والفريق الفني. نحن نستخدم حسابات Facebook الوهمية، نتنكر كرجل أعمال ناجح، وننشر صورًا عن حياة مترفة لجذب الضحايا. بعد الحصول على الثقة، يقوم الجناة بإغراء الضحايا بتحميل تطبيق UNISAT والمشاركة في استثمار البيتكوين بحد أدنى قدره 8 مليون دونج. في البداية، يمكن للضحية سحب رأس المال والأرباح معًا لبناء الثقة. عند استثمار مبالغ أكبر، يشير النصابون إلى أخطاء في النظام، الضرائب، التأمين... لطلب دفع مال إضافي ثم الاستيلاء على المبلغ بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، ينظم هذا الفريق أيضًا عمليات احتيال تحت مظلة TikTok، حيث يطلب من الضحايا إيداع الأموال للمشاركة، مع وعود بتلقي عمولات عالية ولكن في الواقع هو خدعة للإستيلاء على الممتلكات. نظام الاحتيال الأساسي أحد الروابط المهمة في هذا الشبكة هو الجزء المتخصص في "تربية فيسبوك"، الذي يتولاه نغوين فان دونغ (SN 2000، من باك كانغ). دونغ مسؤول عن تشغيل مئات الحسابات الوهمية للوصول وخداع الضحايا. في الوقت نفسه، يدير نغين ثي أنه (SN 1996، يين باي) دور القيادة في كل أنشطة الاحتيال لأكثر من 80 شخصاً فيتنامياً يعملون في الفلبين. أنه يشرف مباشرة على الموظفين، ويوفر سيناريوهات الاحتيال، ويضمن مصدر الربح غير الشرعي من هذه الأنشطة. في نهاية عام 2024، وبعد أن قدمت وزارة الداخلية الفيتنامية معلومات للشرطة الفلبينية، انتقلت هذه العصابة الاحتيالية إلى بقمبن (كمبوديا) لتجنب المطاردة. وقد تعاونت الشرطة في ها تينه مع عدة وحدات لوضع خطة مفصلة وتنفيذ حملة قصف من عدة اتجاهات. الحالة قيد التحقيق والتوسيع للقبض على الأطراف ذات الصلة وتوضيح نطاق نشاط هذه الشبكة الاحتيالية.