بعد وضع النظام الجديد لقانون منع غسل الأموال على الطريق ، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما يدعى تشين في كاوشيونغ ، تايوان ، لمشاركته بشكل غير قانوني في معاملات العملة الشخصية بالعملة الافتراضية لفشله في إكمال التسجيل وفقا للوائح. (ملخص: نهاية تجار العملات الشخصية" لوائح تايوان الجديدة بشأن الغسيل والوقاية 11/30 على الطريق ، لا يسمح لغير المسجلين بتقديم خدمات الأصول الافتراضية) (ملحق الخلفية: تم تمرير القراءة الثالثة لتعديل قانون منع غسل الأموال: يجب تسجيل البورصات الخارجية وتجار العملات الافتراضية ، ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين) في القراءة الثالثة في يوليو الماضي ، أقر اليوان التشريعي "مشروع تعديلات على قانون منع غسل الأموال" ، يركز أحدها على "تعزيز الإشراف على خدمات الأصول الافتراضية والحظر الصارم لاستخدام الأصول الافتراضية لغسل الأموال" ، والقانون السادس الجديد المضاف حديثا لأول مرة " تم دمج "خدمات الأصول الافتراضية" في اللوائح الرسمية ودخلت حيز التنفيذ في 30 نوفمبر من العام الماضي. بعد ذلك ، سواء كان تبادلا أو تاجر عملة فرديا ، من الضروري إكمال تسجيل منع غسل الأموال لدى السلطة التجارية المختصة. إذا لم يتم تسجيلهم وفقا للقانون ، فسوف ينتهكون القانون الجنائي وسيتم الحكم عليهم بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن 2 سنوات ، والاحتجاز الجنائي أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان أو كليهما ، وغرامة تصل إلى 10 أضعاف الأشخاص الاعتباريين. أما بالنسبة للبورصات التي سبق أن أقرت إعلان غسيل الأموال، وفقا للأحكام الانتقالية التي سبق أن صاغتها FSC، يجب على المشغلين في تايوان الذين أكملوا إعلان الامتثال لمكافحة غسل الأموال التسجيل لدى FSC بحلول 31 مارس من هذا العام على أبعد تقدير وإكمال التسجيل رسميا بحلول 30 سبتمبر، وإلا فلن يسمح لهم بمواصلة تشغيل أعمال الأصول الافتراضية. أول قضية تاجر عملة شخصية غير قانونية بعد تنفيذ القانون الجديد وفقا لوسائل الإعلام التايوانية اليوم (9) تقرير "ليبرتي تايمز" ، فشل رجل يبلغ من العمر 30 عاما يدعى تشين في كاوشيونغ في إكمال التسجيل وفقا للوائح ، ليصبح أول قضية تاجر عملة شخصية غير قانونية يتم الاستيلاء عليها بعد وضع النظام الجديد على الطريق. وفقا للشرطة ، منذ أكتوبر من العام الماضي ، نشر الرجل الملقب ب Chen رسائل من خلال الجمعيات المتعلقة بالعملات الافتراضية ، مدعيا أنه "يمكنك أن تجدني مقابل عملات معدنية" للعثور على مشترين ، والالتقاء بشكل خاص لتداول وبيع Tether (USDT). التقى الطرفان في مدينة كاوشيونغ ، وبعد أن دفع المشتري نقدا ، قام تشين نان على الفور بتحويل المبلغ المقابل من العملة الافتراضية إلى المحفظة المعينة من قبل الطرف الآخر. في شهر واحد فقط بين تنفيذ القانون الجديد واعتقال تشين نان ، أكمل ما لا يقل عن 100 معاملة بحجم تداول يصل إلى 400000 تيثر وربح غير قانوني يبلغ حوالي 800000 يوان. واتخذت الشرطة إجراءات في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي للقبض على تشين نان ومصادرة الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المركزية والهواتف المحمولة وعدادات النقود وتيثر. قراءة موسعة: نهاية تجار العملات الشخصية قواعد تايوان الجديدة للغسيل والوقاية 11/30 على الطريق ، لا يسمح لغير المسجلين بتقديم خدمات الأصول الافتراضية استوديو تاجر العملات غير القانوني في تايبيه ، اجتاحته الشرطة أيضا بالإضافة إلى تجار العملات الشخصية ، شنت الشرطة أيضا حملة ضد استوديوهات تجار العملات المادية غير المسجلة. في 2nd من هذا الشهر ، صادرت الشرطة استوديو تاجر عملات غير قانوني يسمى "Yuyou" على طريق تشنغدو في مدينة تايبيه. يبيع الاستوديو Tether بسعر أعلى بنسبة 10٪ من سعر السوق ، ويتداوله نقدا ، ويطلب من الموظف الاتصال بالمستوى الأعلى لإكمال تحويل العملة الافتراضية. وتظهر تحقيقات الشرطة أن مبيعات الاستوديو الشهرية تزيد عن 200 مليون يوان وأرباح غير قانونية تصل إلى 20 مليون يوان. استولت الشرطة على عدد من الأدلة ذات الصلة على الفور ، وأرسلت كاتبين يدعى لين وليو إلى العدالة وفقا لرسالة الحقائق غير القانونية. قد يؤدي التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" إلى نزاعات قانونية النقطة التي تود المنطقة غير الناجحة إثارتها هي أن التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" في تعديل قانون منع الغسيل قد يؤدي إلى سوابق خاطئة وفوضى. على سبيل المثال ، إذا ساعد شخص ما صديقا على ضمان وشراء وبيع العملات المشفرة مع الأقارب والأصدقاء ، فهل هو أيضا نوع من "خدمة الأصول الافتراضية"؟ إذا كان هناك نزاع بين الطرفين ، فهل يمكن للشخص المعني الإبلاغ عن أنه لم يسجل لمنع غسل الأموال حتى يتمكن القاضي من إدانته بموجب قانون منع غسل الأموال؟ في هذا الشك ، علقت شركات التشفير المجهولة سابقا على المنطقة المتحركة: لا يعرف المشرعون أن الغرض النهائي من العملات المشفرة هو خفض عتبة التمويل ، بحيث يمكن لجميع الناس استخدام الخدمات المالية غير المقيدة ، مثل هذا التشريع يقيد استخدام العملات المشفرة ، ولا يمكن السماح لجميع خدمات العملات المشفرة بالتحكم من قبل الحكومة ، أخشى أنه لن يكون هناك سوى المزيد من المعاملات السرية. استئناف الشرطة: المعاملات التجارية غير المسجلة للعملات المشفرة غير قانونية تذكر الشرطة أنه في الوقت الحالي ، أكمل 26 مشغلا فقط في تايوان تسجيل صناعة خدمات الأصول الافتراضية (VASP) وفقا للوائح ، ويمكن العثور على القائمة ذات الصلة على الموقع الرسمي ل FSC. أما تجار العملات الفردية غير المسجلين المتبقين واستوديوهات تجار العملات المعدنية فكلها عمليات غير قانونية، ويمكن الحكم عليها بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن عامين، أو الاحتجاز الجنائي، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني وفقا للقانون. تقارير ذات صلة نهاية تجار العملات الشخصية" قواعد تايوان الجديدة للغسيل والوقاية 11/30 على الطريق ، يجب على غير المسجلين عدم تقديم خدمات الأصول الافتراضية ترامب وعود: العفو عن "مؤسس طريق الحرير" في اليوم الأول من الانتخابات ، العبقري الذي أنشأ إمبراطورية أعمال البيتكوين سيرحب "تجار العملات خارج البورصة" في هونغ كونغ بنظام الترخيص: لجنة تنظيم الأوراق المالية أو الجمارك للإشراف المشترك على "الحالة الأولى في تايوان" تم القبض على تجار العملات الشخصية في كاوشيونغ لتداولهم USDT ، وقد ينتهك التداول الخاص للعملات المشفرة القانون؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تم اعتقال تاجر العملات الرقمية في كاوشيونج، تايوان، بسبب تداوله العملات الرقمية مثل USDT في السوق السوداء. هل يعتبر ذلك مخالفًا للقانون؟
بعد وضع النظام الجديد لقانون منع غسل الأموال على الطريق ، ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما يدعى تشين في كاوشيونغ ، تايوان ، لمشاركته بشكل غير قانوني في معاملات العملة الشخصية بالعملة الافتراضية لفشله في إكمال التسجيل وفقا للوائح. (ملخص: نهاية تجار العملات الشخصية" لوائح تايوان الجديدة بشأن الغسيل والوقاية 11/30 على الطريق ، لا يسمح لغير المسجلين بتقديم خدمات الأصول الافتراضية) (ملحق الخلفية: تم تمرير القراءة الثالثة لتعديل قانون منع غسل الأموال: يجب تسجيل البورصات الخارجية وتجار العملات الافتراضية ، ويعاقب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى 2 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين) في القراءة الثالثة في يوليو الماضي ، أقر اليوان التشريعي "مشروع تعديلات على قانون منع غسل الأموال" ، يركز أحدها على "تعزيز الإشراف على خدمات الأصول الافتراضية والحظر الصارم لاستخدام الأصول الافتراضية لغسل الأموال" ، والقانون السادس الجديد المضاف حديثا لأول مرة " تم دمج "خدمات الأصول الافتراضية" في اللوائح الرسمية ودخلت حيز التنفيذ في 30 نوفمبر من العام الماضي. بعد ذلك ، سواء كان تبادلا أو تاجر عملة فرديا ، من الضروري إكمال تسجيل منع غسل الأموال لدى السلطة التجارية المختصة. إذا لم يتم تسجيلهم وفقا للقانون ، فسوف ينتهكون القانون الجنائي وسيتم الحكم عليهم بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن 2 سنوات ، والاحتجاز الجنائي أو غرامة تصل إلى 5 ملايين يوان أو كليهما ، وغرامة تصل إلى 10 أضعاف الأشخاص الاعتباريين. أما بالنسبة للبورصات التي سبق أن أقرت إعلان غسيل الأموال، وفقا للأحكام الانتقالية التي سبق أن صاغتها FSC، يجب على المشغلين في تايوان الذين أكملوا إعلان الامتثال لمكافحة غسل الأموال التسجيل لدى FSC بحلول 31 مارس من هذا العام على أبعد تقدير وإكمال التسجيل رسميا بحلول 30 سبتمبر، وإلا فلن يسمح لهم بمواصلة تشغيل أعمال الأصول الافتراضية. أول قضية تاجر عملة شخصية غير قانونية بعد تنفيذ القانون الجديد وفقا لوسائل الإعلام التايوانية اليوم (9) تقرير "ليبرتي تايمز" ، فشل رجل يبلغ من العمر 30 عاما يدعى تشين في كاوشيونغ في إكمال التسجيل وفقا للوائح ، ليصبح أول قضية تاجر عملة شخصية غير قانونية يتم الاستيلاء عليها بعد وضع النظام الجديد على الطريق. وفقا للشرطة ، منذ أكتوبر من العام الماضي ، نشر الرجل الملقب ب Chen رسائل من خلال الجمعيات المتعلقة بالعملات الافتراضية ، مدعيا أنه "يمكنك أن تجدني مقابل عملات معدنية" للعثور على مشترين ، والالتقاء بشكل خاص لتداول وبيع Tether (USDT). التقى الطرفان في مدينة كاوشيونغ ، وبعد أن دفع المشتري نقدا ، قام تشين نان على الفور بتحويل المبلغ المقابل من العملة الافتراضية إلى المحفظة المعينة من قبل الطرف الآخر. في شهر واحد فقط بين تنفيذ القانون الجديد واعتقال تشين نان ، أكمل ما لا يقل عن 100 معاملة بحجم تداول يصل إلى 400000 تيثر وربح غير قانوني يبلغ حوالي 800000 يوان. واتخذت الشرطة إجراءات في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي للقبض على تشين نان ومصادرة الأدلة ذات الصلة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المركزية والهواتف المحمولة وعدادات النقود وتيثر. قراءة موسعة: نهاية تجار العملات الشخصية قواعد تايوان الجديدة للغسيل والوقاية 11/30 على الطريق ، لا يسمح لغير المسجلين بتقديم خدمات الأصول الافتراضية استوديو تاجر العملات غير القانوني في تايبيه ، اجتاحته الشرطة أيضا بالإضافة إلى تجار العملات الشخصية ، شنت الشرطة أيضا حملة ضد استوديوهات تجار العملات المادية غير المسجلة. في 2nd من هذا الشهر ، صادرت الشرطة استوديو تاجر عملات غير قانوني يسمى "Yuyou" على طريق تشنغدو في مدينة تايبيه. يبيع الاستوديو Tether بسعر أعلى بنسبة 10٪ من سعر السوق ، ويتداوله نقدا ، ويطلب من الموظف الاتصال بالمستوى الأعلى لإكمال تحويل العملة الافتراضية. وتظهر تحقيقات الشرطة أن مبيعات الاستوديو الشهرية تزيد عن 200 مليون يوان وأرباح غير قانونية تصل إلى 20 مليون يوان. استولت الشرطة على عدد من الأدلة ذات الصلة على الفور ، وأرسلت كاتبين يدعى لين وليو إلى العدالة وفقا لرسالة الحقائق غير القانونية. قد يؤدي التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" إلى نزاعات قانونية النقطة التي تود المنطقة غير الناجحة إثارتها هي أن التعريف غير الواضح ل "توفير خدمات الأصول الافتراضية" في تعديل قانون منع الغسيل قد يؤدي إلى سوابق خاطئة وفوضى. على سبيل المثال ، إذا ساعد شخص ما صديقا على ضمان وشراء وبيع العملات المشفرة مع الأقارب والأصدقاء ، فهل هو أيضا نوع من "خدمة الأصول الافتراضية"؟ إذا كان هناك نزاع بين الطرفين ، فهل يمكن للشخص المعني الإبلاغ عن أنه لم يسجل لمنع غسل الأموال حتى يتمكن القاضي من إدانته بموجب قانون منع غسل الأموال؟ في هذا الشك ، علقت شركات التشفير المجهولة سابقا على المنطقة المتحركة: لا يعرف المشرعون أن الغرض النهائي من العملات المشفرة هو خفض عتبة التمويل ، بحيث يمكن لجميع الناس استخدام الخدمات المالية غير المقيدة ، مثل هذا التشريع يقيد استخدام العملات المشفرة ، ولا يمكن السماح لجميع خدمات العملات المشفرة بالتحكم من قبل الحكومة ، أخشى أنه لن يكون هناك سوى المزيد من المعاملات السرية. استئناف الشرطة: المعاملات التجارية غير المسجلة للعملات المشفرة غير قانونية تذكر الشرطة أنه في الوقت الحالي ، أكمل 26 مشغلا فقط في تايوان تسجيل صناعة خدمات الأصول الافتراضية (VASP) وفقا للوائح ، ويمكن العثور على القائمة ذات الصلة على الموقع الرسمي ل FSC. أما تجار العملات الفردية غير المسجلين المتبقين واستوديوهات تجار العملات المعدنية فكلها عمليات غير قانونية، ويمكن الحكم عليها بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن عامين، أو الاحتجاز الجنائي، أو غرامة تصل إلى 5 ملايين دولار تايواني وفقا للقانون. تقارير ذات صلة نهاية تجار العملات الشخصية" قواعد تايوان الجديدة للغسيل والوقاية 11/30 على الطريق ، يجب على غير المسجلين عدم تقديم خدمات الأصول الافتراضية ترامب وعود: العفو عن "مؤسس طريق الحرير" في اليوم الأول من الانتخابات ، العبقري الذي أنشأ إمبراطورية أعمال البيتكوين سيرحب "تجار العملات خارج البورصة" في هونغ كونغ بنظام الترخيص: لجنة تنظيم الأوراق المالية أو الجمارك للإشراف المشترك على "الحالة الأولى في تايوان" تم القبض على تجار العملات الشخصية في كاوشيونغ لتداولهم USDT ، وقد ينتهك التداول الخاص للعملات المشفرة القانون؟ تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر تأثيرا".