中国法院：虚拟货币合约是赌博，BKEX交易所员工「开设赌场罪」遭判刑

中国湖南省法院近日裁定，BKEX 交易所的合约交易属于「赌博行为」，并以「开设赌场罪」判刑多名员工与代理人，创办人仍在逃。法律专家剖析：个人频繁参与合约交易，是否也可能构成赌博罪？ （前情提要：律师观点》为何中国法院裁定持有加密货币不违法，无需过于乐观？） （背景补充：支付宝现加密广告是解禁前兆？律师：中国或开放兑币特许经营，但挖矿与发币还早） 近期，中国湖南省平江县人民法院公布了多份涉及 BKEX（币客）交易所的刑事判决书，认定该平台的合约交易属于赌博行为，并以「开设赌场罪」追究相关员工与代理的刑事责任，引起币圈社群广泛关注。 案件背景 据吴说报导，BKEX 交易所由纪佳铭于 2018 年在四川成都创立，主要提供虚拟货币的兑换与现货交易服务。2021 年，该平台上线永续合约交易功能，允许用户使用 USDT 进行充值，并透过高倍杠杆（普通永续合约最高到 100 倍、疯狂合约则介于 125 倍 – 1000 倍）方式，以 BTC、ETH 等虚拟货币的涨跌进行交易。 随后，纪佳铭与雷乐达成合作，由雷乐负责 BKEX 平台合约交易的营运与推广。 截至案发，平台共拥有 27 万多名合约交易用户，其中活跃用户 6 万多人。BKEX 透过用户提现手续费、交易手续费、强制平仓及对赌获利等方式，累计获得净利润约 5479.8 万 USDT（约合 3 亿人民币）。 判决结果 判决书指出，法院认定 BKEX 交易所的合约交易本质上属于网路赌博行为。由于创办人纪佳铭仍在逃，雷乐则另案起诉，目前已公开的判决书主要针对平台内部员工与代理人，分别涉及 2 名员工与 6 名代理。 其中，钱包工程师郑磊因「开设赌场罪」被判处有期徒刑 2 年 1 个月，缓刑 2 年 1 个月，并处罚款 15 万元人民币，违法所得 134 万元人民币则全数追缴并上缴国库。 审核部负责人王某亦因「开设赌场罪」被判处有期徒刑 1 年 11 个月，罚款 5.2 万元人民币，并追缴其违法所得约 52 万元人民币，上缴国库。 此外，负责平台宣传与推广的代理董某某，则被判处有期徒刑 1 年 6 个月，缓刑 1 年 6 个月，罚款 3.5 万元人民币，并追缴违法所得约 22.3 万元人民币，由公安机关上缴国库。 玩合约是否构成赌博罪？ 总结来说，中国司法机关在 BKEX 案中认定虚拟货币交易所的合约交易属于赌博行为，从而将 BKEX 平台视为「赌场」，相关负责人与员工则被指控涉嫌「开设赌场罪」。 对此，Web3 律师刘正要分析此案的法律依据是否充分时，首先指出要理解「开设赌场罪」，就必须先了解「赌博罪」。根据中国《刑法》，并非所有赌博行为都是违法的，只有「召集多人赌博」或「以赌博为业」才会触法。而「开设赌场罪」则涉及提供赌博场所、操控赌场经营，并已扩展至网路赌博，如设立赌博网站、提供投注等。 刘律师援引最高法院 2020 年第 146 号指导案例，该案认定，在法定的期货交易所以外，透过网路招揽投资者，以价格涨跌为标的进行交易，若盈亏结果与市场实际波动无关，而是「押大小、赌输赢」，则可认定为赌博行为。 BKEX 交易所提供高杠杆、永续合约等交易方式，被认为与该案例类似，因此被司法机关认定为赌博行为，从而入罪。尤其在中国，司法机关对虚拟货币交易持高度审慎乃至入罪导向的态度，使得开设虚拟货币交易所必然涉及刑事责任。 如果个人以全职或兼职方式从事高杠杆合约交易，并以此为主要经济来源，则可能被认定为涉嫌「赌博罪」。然而，由于虚拟货币交易所大多设立于境外，司法机关调查取证的难度较高，加上交易具有匿名性，且监管主要针对交易所而非普通投资者，目前中国对个人合约交易者的法律风险较低，主要风险仍然是涉及买卖 USDT 时的资金冻结问题。 此案件反映了中国政府对虚拟货币合约交易的严格监管态度。投资者应提高风险意识，谨慎参与高杠杆交易，以免触犯法律。 相关报导 中国法院判决：加密货币挖矿合约无效！损失风险由投资者承担 比特币「94事件」七周年：一纸禁令消灭中国市场，如今现况如何？ 中国交易USDT「可关五年以上」，广东法院判例：属非法买卖外汇罪，危及国家金融安全 〈中国法院：虚拟货币合约是赌博，BKEX交易所员工「开设赌场罪」遭判刑〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。