中国演员王星到泰国「变猪仔卖到缅甸」，有加密货币交易纪录吗？

中国籍演员王星在泰国的离奇经历掀起网络社群的热议，各种传闻甚嚣尘上。其中，关于其被涉及加密货币担保交易的说法，更是让事件扑朔迷离。本文通过详实的区块链资金分析，探索这些言论背后的真相与疑点。 （前情提要：链上追踪缅甸诈骗KK园区：仅两个地址，收到近1亿美元的加密货币 ） （背景补充：纽约检察长向诈骗犯空投「NFT传票」，创司法史上新里程碑 ） 演员王星在泰国的遭遇震惊了整个华语网路社群的使用者，在新闻发酵期间，各类来自非官方的讯息也造成了巨大的舆论影响，其中就包括若干声称王星是通过加密货币担保平台被交易的言论。 2025 年 1 月 10 日，有网友在社交平台曝光电报软体某群组聊天记录截图，图中交流内容为针对王星买卖的区块链担保交易，释出者声称该聊天记录发生在王星事件前，引起网友的热议。 部分研究者认为该聊天记录系伪造，根本不存在这笔交易，但 Bitrace 通过区块链资金分析发现，聊天记录对应的链上交易的确存在，并非完全伪造。 聊天记录分析 Bitrace 长期调查东南亚涉币犯罪生态，对当地加密犯罪业态较为熟悉，基于担保交易的业务逻辑，我们对聊天记录中出现的所有资讯进行重新梳理： 聊天场所 担保平台客服在广告区或交易公群中撮合买卖双方后，会建立交易专群供三方交流沟通，聊天截图中的场所即为交易专群。 截图者 专群中共有六人，其中五人进行了发言，均为买卖双方。表明如果截图为真，那么截图者系群聊建立者，也即担保平台客服。 时间线 当日 02:31，买卖双方开始沟通押金事宜 当日 02:32，卖方声称「人已上车」 当日 02:41，双方开始对本次交易标的「王星」进行评价，但截图中出现的受害人照片释出时间为前一日 19:46 当日 03:08，双方均认可押金已经到帐 当日 03:10，修改群名，交易及担保服务进行中 当日 03:12，聊天记录结束 区块链分析 基于担保平台的资金活动模式，Bitrace 对图中出现的区块链地址 TAiv3g 进行了详细的加密货币资金分析： 根据 BitracePro 区块链资金分析画布，我们并没有在官方所通报王星失联的 1 月 3 日找到金额 14000 USDT 的转帐记录。 但在遍历 TAiv3g 的交易记录后，我们成功找到一笔交易金额为 13928 USDT 的收款，交易发生在 2024 年 11 月 19 日 03 时 08 分，与前述时间线中押金到帐的时间相吻合。 对 TAiv3g 在该时间点附近的交易进行拓展后，找到了疑似获取下押资金的买家地址 TFAbPj，后者系某已知加密货币支付平台的使用者地址，这笔资金因此流入该支付公司业务地址。 而像这类活动在该担保平台发生过不止一次，画布显示至少有 10 个该支付工具的使用者地址也是担保交易的参与者，金额在 0.7 万到 8 万 USDT 之间，交易内容不明。 真真假假 聊天记录截图中出现了多处自相矛盾之处，表明这组聊天记录所呈现的交易实际上与王星无关： 王星 1 月 3 日才失联，但该地址当日并没有出现 14000 USDT 转帐； 聊天记录中照片的释出时间有误，应系后期伪造贴图。 而基于 Bitrace 的情报库，我们也找到了更多有用的资讯，证明该聊天记录同时也是真实存在的： 根据我们早前的地址标记， TAiv3g 所从属的实体是一家担保交易平台，开源网路情报显示该平台的确经营着「海外劳务」相关业务； 该担保平台与另一家加密货币支付平台存在较深的资金关联； 2024 年 11 月 19 日 03 时 08 分，TAiv3g 收取 13928 USDT 押金，时间与金额均与截图内容相符合。 因此，这些聊天记录半真半假。原爆料人士基于真实的担保交易场景与他人资讯，移花接木炮制出所谓王星被贩卖的聊天记录并投放在中文网际网路上，其背后动机不明。 结论 并没有直接链上证据表明，演员王星是通过聊天记录中的加密货币担保交易平台在 2025 年 1 月 3 日被卖，其中关于王星的照片与姓名均为伪造。但聊天记录中所描述的担保交易活动在 2024 年 11 月 19 日的链上真实存在，说明该专群的确在当日进行了一笔金额为 14000 USDT 的交易。 话说回来，既然这组聊天记录并不是王星在 2025 年 1 月 3 日被买卖的交流，那么又是哪个「人」或者「物」在 2024 年 11 月 19 日与这笔交易有关呢？ 不寒而栗。 —- 附录：什么是区块链交易担保平台 所谓担保平台，本质是一种交易中介，旨在帮助交易双方建立信任，防止交易欺诈事件发生。我们常用的闲鱼、支付宝等平台其实都是这型别的工具。 在黑灰产交易领域，从事非法活动的双方同样需要担保服务以建立信任，而这类为黑灰产交易提供担保服务的机构，目前普遍采用的都是美元稳定币 USDT，因此我们能够在网传截图中看到一个区块链地址。 该地址是担保平台向买家收取交易押金的区块链地址，买家转帐的行为叫做 「上押」，交易完成后从上押地址获取同样金额转帐的行为叫做 「下押」。 通过这种方式，担保平台为各种风险交易活动提供了保障。而在东南亚经营着大大小小各类担保平台，其业务鱼龙混杂，它们不仅为涉诈、涉赌资金清洗等非法活动提供帮助，甚至还为人口买卖、毒品交易等犯罪活动提供服务。 相关报导 (G)I-DLE 老板遭控加密诈骗，$Nestree 受害人大亏 90%：当初保证收回本金 赌 Pi 币主网上线爆富！高价收币场外P2P交易火热，小心遇诈骗 圣结石遭蔡阿嘎粉烧「萝拉诈骗房东」，澄清：我是加密天使投资人、工作室是孵化新创 〈中国演员王星到泰国「变猪仔卖到缅甸」，有加密货币交易纪录吗？〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。