台湾首例》高雄个人币商买卖USDT遭逮，私下交易加密货币恐触法？

洗钱防制法新制上路后，台湾高雄一名 30 岁陈姓男子因未依规定完成登记，非法从事虚拟货币个人币商交易遭警方逮币。 （前情提要：个人币商末日》台湾洗防新规11/30上路，未登记不得提供虚拟资产服务） （背景补充：洗钱防制法修正案三读通过：海外交易所、虚拟货币币商须登记，违者最高处2年刑期及500万罚金） 立法院在去年 7 月三读通过「洗钱防制法修正草案」，其中一个修法重点是「强化虚拟资产服务监管，严杜以虚拟资产洗钱」，新增的第六条新法首次将「虚拟资产服务」纳入正式法规，并在去年 11 月 30 日正式生效。 此后无论是交易所或者是个人币商，都需要向事业主管机关完成洗钱防制登记。若未依法登记都将会触犯刑法，将处 2 年以下有期徒刑、拘役或科或并科 500 万元以下罚金、法人可加处十倍以下之罚金。 至于此前通过洗钱声明的交易所，据金管会此前特别订定的过渡条款，台湾完成洗钱防制法遵声明的业者最晚须于今年 3 月 31 日前向金管会办理登记、9 月 30 日前正式完成登记，否则不得继续经营虚拟资产业务。 新法实施后首件非法个人币商案件 而根据台媒今（9）日《自由时报》报导，高雄一名 30 岁陈姓男子因未依规定完成登记，成为新制上路后首件被查获的非法个人币商案件。 据警方说明，陈姓男子自去年 10 月起，透过虚拟货币相关社团张贴讯息，宣称「换币可以找我」，以寻找买家，并私下相约交易，销售泰达币（USDT）。双方约在高雄市内碰面，买家以现金支付后，陈男立即将相应数量的虚拟货币转入对方指定的钱包。 新法实施后至陈男被捕前的短短一个月内，他完成至少百笔交易，交易量高达 40 万颗泰达币，非法获利约 80 万元。警方于去年 12 月 24 日采取行动，将陈男逮捕，并查扣相关证物，包括电脑主机、手机、点钞机及泰达币等。 延伸阅读：个人币商末日》台湾洗防新规11/30上路，未登记不得提供虚拟资产服务 台北非法币商工作室，同样遭警方扫荡 除了个人币商外，警方也针对未登记的实体币商工作室展开扫荡。本月 2 日，警方于台北市成都路查获一家名为「寓祐」的非法币商工作室。该工作室以高于市价一成的价格出售泰达币，采现金交易，并由店员联络上层完成虚拟货币的转帐。 警方调查显示，该工作室每月营业额超过 2 亿元，非法获利高达 2000 万元。警方当场查扣多项相关证物，并将林姓、刘姓两名店员依违法事实函送法办。 「提供虚拟资产服务」定义不明，恐引法律纠纷 不果动区想提出的观点是，洗防法修正案中，对于「提供虚拟资产服务」的定义不明确，可能会造成错误判例与乱象。举例来说，如果有人帮朋友代管、和亲友买卖加密货币，是不是也算「虚拟资产服务」的一种？ 如果两造出现纠纷，有心人士是否可能举报他没有登记洗钱防制，来让法官以洗钱防制法来判定有罪？对此疑虑，此前就有匿名加密业者向动区评论： 立法者不知道加密货币最终的目的就是在降低金融的门槛，让所有的人都能使用不受限的金融服务，这样的立法反而在限制加密货币的用途，也无法让加密货币的服务尽数被政府所控制，恐怕只会有更多的地下交易出现。 警方呼吁：未登记币商交易皆属非法 警方提醒，目前全台仅有 26 家业者依规定完成虚拟资产服务业（VASP）登记，相关名单可查询于金管会证期局官网。其余未登记的个人币商及币商工作室均属违法经营，依法可处二年以下有期徒刑、拘役，或并科新台币 500 万元以下罚金。 相关报导 个人币商末日》台湾洗防新规11/30上路，未登记不得提供虚拟资产服务 川普承诺：胜选第一天就特赦「丝路创办人」，缔造比特币商业帝国的天才 香港加密货币「OTC币商」将迎发牌制：证监会或与海关联手监管〈台湾首例》高雄个人币商买卖USDT遭逮，私下交易加密货币恐触法？〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。