***在土耳其***,随着加密货币的监管工作继续进行,到2024年接近尾声时,又进行了一项新的修改。本条例在今天刊登在官方公报上时,为加密货币交易所引入了新的义务。据此,交易所将不得不持续跟踪其交易和客户。此外,加强了对加密货币转账的监管,并对交易所实施了1.5万土耳其里拉及以上交易的身份验证要求。根据此规定,超过15,000土耳其里拉的加密货币转账将强制进行全面身份验证。在此范围内,发送者必须提供姓名、商业登记信息、钱包地址以及公民身份证号码或护照号码。在交易所之间的转账中,如果接收交易所无法确认发送方的信息,则可能将加密货币转账分类为风险,并将其退回。***“如果无法获得足够的信息,将考虑不进行转账,或限制与该金融机构的交易,或终止业务关系。”***据报道,新法规旨在防止洗钱和恐怖融资。这些新规定计划于2025年2月25日生效。据称,这些全面的变革旨在使加密货币市场更加透明和安全。
发布了有关加密货币交易所的新规定!"15,000土耳其里拉限额!"
在土耳其,随着加密货币的监管工作继续进行,到2024年接近尾声时,又进行了一项新的修改。
本条例在今天刊登在官方公报上时,为加密货币交易所引入了新的义务。
据此,交易所将不得不持续跟踪其交易和客户。此外,加强了对加密货币转账的监管,并对交易所实施了1.5万土耳其里拉及以上交易的身份验证要求。
根据此规定,超过15,000土耳其里拉的加密货币转账将强制进行全面身份验证。在此范围内,发送者必须提供姓名、商业登记信息、钱包地址以及公民身份证号码或护照号码。
在交易所之间的转账中,如果接收交易所无法确认发送方的信息,则可能将加密货币转账分类为风险,并将其退回。
“如果无法获得足够的信息,将考虑不进行转账,或限制与该金融机构的交易,或终止业务关系。”
据报道,新法规旨在防止洗钱和恐怖融资。
这些新规定计划于2025年2月25日生效。据称,这些全面的变革旨在使加密货币市场更加透明和安全。