意大利中央银行(Banca d'Italia)在第893份经济和金融研究报告中,以比特币点对点(P2P)服务为例,以其在方便洗钱活动方面发挥的可疑作用,将其归类为“作为犯罪的服务(Crime-as-a-Service)”。报告标题为“洗钱和区块链:您能追踪加密世界的足迹吗?”的报告,为允许进行比特币交易而无需进行了解客户(KYC)验证的平台投下了一线光芒。据银行称,这些服务为犯罪分子隐藏非法资金的来源创造了机会,并使执法部门跟踪交易的努力变得更加困难。报告指出,这些平台通常在法律管辖区域中,其中反洗钱(AML)监管薄弱,或被金融行动特别工作组(FATF)定义为高风险国家中开展业务。银行声称,这种监管缺失使恶意行为者能够从全球金融系统的漏洞中获利。报告还提到了人们以比特币作为商品或法定货币进行交换的活动,例如“Satoshi Spritz”。这些聚会通常由比特币社区组织,旨在促进加密货币的教育和采用,但该银行警告称这些活动可能被用于非法目的,包括洗钱。意大利中央银行呼吁采取更严格的监管措施来应对这些风险,并强调实施健全的KYC和AML协议的重要性。
意大利中央银行发表比特币报告:令人震惊的表态!
意大利中央银行(Banca d'Italia)在第893份经济和金融研究报告中,以比特币点对点(P2P)服务为例,以其在方便洗钱活动方面发挥的可疑作用,将其归类为“作为犯罪的服务(Crime-as-a-Service)”。
报告标题为“洗钱和区块链:您能追踪加密世界的足迹吗?”的报告,为允许进行比特币交易而无需进行了解客户(KYC)验证的平台投下了一线光芒。据银行称,这些服务为犯罪分子隐藏非法资金的来源创造了机会,并使执法部门跟踪交易的努力变得更加困难。
报告指出,这些平台通常在法律管辖区域中,其中反洗钱(AML)监管薄弱,或被金融行动特别工作组(FATF)定义为高风险国家中开展业务。银行声称,这种监管缺失使恶意行为者能够从全球金融系统的漏洞中获利。
报告还提到了人们以比特币作为商品或法定货币进行交换的活动,例如“Satoshi Spritz”。这些聚会通常由比特币社区组织,旨在促进加密货币的教育和采用,但该银行警告称这些活动可能被用于非法目的,包括洗钱。
意大利中央银行呼吁采取更严格的监管措施来应对这些风险,并强调实施健全的KYC和AML协议的重要性。