⚠️💵亚历山大·文尼克(ALEXANDER VINNIK)参与90亿美元的加密货币洗钱案


俄罗斯网络嫌疑人亚历山大·文尼克(Alexander Vinnik)是一名44岁的俄罗斯国民,他承认了洗钱阴谋的指控,因为他在运营世界上最大的虚拟货币交易所之一BTC-e中的作用。
根据法庭文件,Vinnik在促进通过BTC-e非法流动资金方面发挥了关键作用,这与惊人的90亿美元加密货币洗钱有关。
Vinnik的认罪标志着执法机构打击金融犯罪和监管加密货币市场的持续努力的一个重要里程碑。
这一事态发展是在 Vinnik 于 2017 年在希腊因美国逮捕令被捕之后发生的,当时他正与家人一起度假。

#ContentStar# #比特币#
CYBER-6.59%
BTC-1.15%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 评论
  • 分享
评论
0/400
暂无评论
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)