网络犯罪的隐秘交易所:汇旺集团如何助长数十亿美元的诈骗产业

近期,一个名为汇旺的企业集团引起了全球执法部门的注意。这家总部位于柬埔寨的公司表面上经营正当的金融服务,但实际上却是一个庞大的地下交易平台,为网络诈骗和洗钱提供便利。

据美国财政部称,汇旺至少为40亿美元的诈骗和加密货币盗窃所得洗钱。这个数字可能只是冰山一角。区块链分析公司的估算显示,通过汇旺平台流动的可疑资金规模可能高达数百亿美元。

汇旺的核心业务是在即时通讯应用上运营大量交易群组,为网络犯罪分子提供各种非法商品和服务,包括假币、洗钱、黑客技术等。这些群组使用特殊黑话,如"料主"指持有赃款的人,"狗推"指诈骗园区员工。

在柬埔寨,汇旺还经营名为"汇旺支付"的线上银行业务,自称是"柬埔寨的支付宝"。但这只是其庞大业务网络的一部分。汇旺实际上是一个由多家关联企业组成的复杂网络,包括加密货币交易所和在线担保交易平台等。

今年5月,美国财政部宣布计划将汇旺完全排除出美国金融体系。随后,泰国也对汇旺展开调查,怀疑其处理非法赌博和诈骗资金。Telegram关闭了数十个汇旺相关群组,Tether冻结了与汇旺关联的近3000万美元USDT。

面对监管压力,汇旺采取了一系列应对措施。部分业务宣布关闭,但实际上是改头换面继续运营。例如,原"好旺担保"平台的客户被引导至新平台"土豆担保"。加密货币交易所Huione Crypto的用户则被引导至一家名为Kex的新服务商。

汇旺的持续存在,凸显了打击去中心化犯罪市场的难度。该集团善于寻找监管漏洞,其业务遍及多个国家。内部文件显示,汇旺的"钱骡"网络覆盖至少12个国家的受害者。

汇旺的核心是一个名为"汇旺国际支付"的秘密部门。据知情人士透露,该部门直接参与协助诈骗活动,为犯罪分子和洗钱者牵线搭桥并收取费用。内部文件详细记录了数千名受害者的信息和数千万美元的交易。

这些文件使用编码系统跟踪洗钱者和诈骗团伙,显示出其覆盖范围之广、运作之复杂。例如,针对欧洲的诈骗团伙编号为"EZ",针对美国的编号为"US"。文件还记录了受害者的详细信息,包括银行账户。

汇旺的一些高管与柬埔寨权贵有密切联系。例如,首相的表亲曾是汇旺支付的董事。这种关系可能是汇旺在柬埔寨长期未受严格审查的原因之一。

尽管面临各方压力,汇旺似乎仍在设法维持运营。它推出了自己的稳定币USDH,声称"不受传统监管约束"。专家认为,网络犯罪已深度嵌入全球资本主义运作中,难以轻易根除。汇旺的案例凸显了打击此类犯罪的艰巨性。