蓝天格锐案主犯否认比特币洗钱指控 涉案资产处置成焦点

蓝天格锐案主犯拒不认罪,背后的故事与追偿难题

近日,蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案的主要嫌疑人在伦敦南华克刑事法庭上否认了比特币洗钱的指控。这一案件涉及数十亿资金和超过10万名受害者,引发了广泛关注。

主犯的神秘背景

2014年3月,主犯以"花花"的化名与他人在天津成立了一家电子科技公司。该公司向老年群体推销所谓"保本高收益"的短期理财产品,承诺年化收益率高达100%至300%。通过传销式扩张,公司迅速在全国设立分支机构,吸引了大量投资者。

关于主犯的真实身份,存在诸多疑问。有传言称其拥有清华大学博士学位,但经查证似乎并非事实。另有消息称其曾留学美国,精通金融。有趣的是,主犯据说因车祸导致行动不便,常需轮椅代步。

尽管背景成谜,但主犯确实展现了非凡的商业嗅觉。早在2013年,他就看准比特币挖矿的商机,开设了规模可观的"矿场"。正是通过这种方式,他逐渐认识到比特币在资金转移和洗钱方面的"优势"。

案件进展与资产处置

2017年4月,公安机关对该公司立案侦查。2019年6月,多名犯罪嫌疑人被抓获,其中包括公司法人代表。2021年2月,法院公开审理了该案,判决法人代表获刑10年,其助理获刑5年。

然而,主犯成功逃离中国,化名入境英国。据悉,他随身携带了装有大量非法资金的比特币冷钱包。专项审计显示,公司共吸收资金402亿多元,其中11.4亿多元用于购买比特币。

对于这些虚拟资产的处置,英国皇家检察署已启动民事追偿程序。如果没有其他方面对这些资产提出权利主张,资产将由英国警方和内政部平分。

投资者追偿面临的挑战

对于中国投资者而言,追回损失并非易事。首先需要等待案件判决,然后根据债权登记情况推进追偿程序。这个过程可能会相当漫长,类似于其他跨国金融案件的处理流程。

这一案件再次提醒投资者警惕高收益承诺背后的风险。面对看似诱人的投资机会,保持理性和谨慎至关重要。过度贪婪往往是落入骗局的开始。

BTC1.68%
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 7
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
农场跳跃者vip
· 08-11 22:57
别骗老人家钱行不行
回复0
hodl_therapistvip
· 08-11 01:25
又一个高收益诈骗盘
回复0
空气币品鉴大师vip
· 08-11 00:18
连赎罪的勇气都没有?
回复0
GateUser-4745f9cevip
· 08-11 00:15
骗子还装外宾?
回复0
token_therapistvip
· 08-11 00:14
判死刑吧 比大骗子
回复0
ApeDegenvip
· 08-11 00:13
割韭菜镰刀又要钝了
回复0
PumpBeforeRugvip
· 08-10 23:52
就这么大本事也敢玩比特币?
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate APP
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)