FTX申请在49个国家阻止债权人支付；法律反击即将来临

FTX，一家在2022年破产的加密货币交易所，因寻求法院许可冻结对49个国家债权人的支付而受到批评。该交易所援引法律顾虑，认为将加密资产转移给限制加密交易的地区的个人存在法律风险。

该提案已向特拉华州的美国破产法院提交，已引发了受到损害的债权人的愤怒。尤其是，中国的受害者对这一请求表示不满，并坚称他们有法律依据可以获取资金。

FTX 支付冻结与限制性管辖区的法律风险相关

根据7月2日提交的法庭文件，FTX寻求暂时冻结约5%的总债权索赔，涉及法律地位不确定或敌对的地区。根据管理已恢复破产财产分配的FTX恢复信托，法律疑虑在向这些司法管辖区分配资金时，会产生严重的合规和可能的刑事责任风险。

“由FTX恢复信托或其代表向违反这些[与加密相关]法律限制的辖区进行的分配可能会引发罚款和处罚，包括董事和高管的个人责任，以及/或刑事处罚 最高可包括监禁,”文件指出

FTX进一步指出，多达49个国家的法律和法规限制或完全禁止加密货币交易。这使得对于破产的FTX加密货币交易所来说，支付变得复杂且具有法律风险。受影响的债权人包括中国、俄罗斯、巴基斯坦、埃及、尼日利亚、伊朗、沙特阿拉伯、乌克兰等国的债权人。

根据FTX的潜在限制外国司法管辖区 | 来源：法庭文件然而，FTX建议采取一种持有和审查的结构，以减轻任何法律风险。在这个系统中，对这些国家债权人的分配将被暂停，直到FTX及其律师在每个司法管辖区进行法律评估。如果审查没有发现法律障碍，信托将进行支付。

如果交易所发现这些司法管辖区存在限制，那么信托将保留资产，债权人将被视为“受限外国司法管辖区”的居民。在这种情况下，债权人可能会完全失去他们的索赔。但是，他们有多达45天的时间来对这些决定提出异议。

债权人开始对提案进行法律反击

根据文件，中国债权人占“受限管辖权”索赔的82%。因此，中国债权人对该提案表示强烈反对。一位债权人Zhetengji辩称，尽管国内禁止加密货币交易，但法律允许他们持有美元并通过离岸账户进行电汇。

我已经联系了我在纽约的律师，正在等待她的回复。

我肯定会采取行动，并在每个阶段提出反对意见。

我也希望更多人能出位。我们不能只是坐在这里等待—这是确会不同调试。

< 由于中国大陆不…

— Will的折腾纪 (@zhetengji) 2025年7月3日

另一位债权人(Wart)指控FTX复苏信托试图将欠付于受限地区的资金重定向，以弥补破产财产其他领域的缺口。他警告可能会采取协调的法律行动。

“FTX字面上计划使用这些受限地区的资金来弥补他们的资金赤字。一旦受限地区的受害者采取行动并揭穿谎言，这将会令人震惊地暴露出来。如果受限地区的受害者团结在一起，这将迫使FTX承受最严重的后果，并为这场欺诈付出代价,”沃特写道。

来自债权人的这种反对信号表明FTX可能面临法律麻烦。该交易所正在应对加密历史上最复杂的破产案件之一。与此同时，美国破产法院将不得不决定FTX的计划是否是遵守法律的合理尝试，还是对外国债权人的歧视尝试。无论如何，该案件将影响跨境加密破产的未来。