利用数据和人工智能：HMRC 针对加密货币税务欺诈的新策略

荣钗王

2025年6月25日 08:36

了解HMRC如何利用数据、人工智能和全球伙伴关系来增强加密税务调查和合规策略，正如Richard Las在Chainalysis的Public Key播客中所讨论的。

加密货币税收的动态格局正在经历转变，得益于数据、人工智能(AI)和国际合作的战略使用，正如Chainalysis的《公共密钥》播客最近一期所述。英国皇家税务与海关署(HMRC)的首席调查官Richard Las分享了这些因素在提升税务欺诈调查和合规策略中的关键作用的见解。

利用数据和人工智能增强调查

理查德·拉斯强调了HMRC以情报为主导的调查的重要性，这些调查越来越多地得到了技术进步的支持。数据分析和人工智能的整合在识别和解决逃税问题方面发挥了重要作用，特别是在加密资产领域。拉斯指出，尽管加密货币并没有像传统资产那样被用于洗钱，但由于未申报的资本收益，它们带来了显著的税务合规问题。

国际合作与私营部门伙伴关系

国际合作是HMRC战略的基石。Las强调了全球合作伙伴在打击金融犯罪中的作用，指出HMRC与100多个国家合作，并与OECD和FATF等多边机构紧密合作。这些伙伴关系促进了情报和最佳实践的共享，这对于应对加密交易的全球性质至关重要。

除了国际联盟，HMRC还利用与私营部门实体的合作伙伴关系来增强其调查能力。访问私营部门数据增强了HMRC进行彻底调查和确保税收合规的能力。

适应技术进步

HMRC还专注于提升其技术能力，以适应不断变化的金融犯罪环境。将人工智能整合到他们的系统中预计将提高调查的效率和效果。这一技术演变是应对税收犯罪和增加起诉数量的更广泛举措的一部分，得到了英国政府最近投资的支持。

未来展望

展望未来，HMRC旨在继续利用技术进步和合作伙伴关系来加强其执法策略。该机构对数据和人工智能的承诺反映了执法领域向更加数据驱动的方法对抗金融犯罪的更广泛趋势。

随着加密货币市场的持续增长，HMRC在适应新技术和促进国际合作方面的积极措施对于维护税收系统的完整性将至关重要。

有关HMRC的策略和Richard Las的见解的更多细节，请收听Chainalysis的Public Key播客的完整剧集。

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