我们揭示了震惊社区的Telegram加密货币诈骗的新转折 - 加密经济

TL;博士

• 受骗投资者要求在6月30日前提出还款计划，否则他们将发起国际法律行动，得到一家顶级印度律师事务所的支持，以追究涉事者的责任。
• 调查人员已确定了诈骗者的真实藏身之处，一名化名为“Daku”的内部人士现在准备合作，这标志着潜在赔偿的第一个迹象。
• 集体捍卫其15%的佣金模式，强调自身的资本损失，并呼吁社区关注真正的罪魁祸首。

在对由Aza Ventures实施的复杂Telegram场外交易骗局的调查中，出现了重要进展，该骗局据称通过虚假代币交易诈骗了顶级加密投资者5000万美元。受害者们将他们的噩梦转变为一项协调的使命，发起法律攻势并揭露关键的新线索。

法律截止日期和跨境压力

代表被欺诈集体的法律顾问已正式联系了犯罪者，要求在6月30日前提供具体的还款计划，否则将面临向国际机构的升级处理。

为了加强他们的努力，受害者已聘请了一家顶级印度律师事务所以防止嫌疑人逃离该国。***“一开始的噩梦已经变成了一项使命，”***一位集体代表表示，强调他们对问责制的承诺。该小组已详细记录了来自风险投资者、私人投资者和行业领袖的损失，形成了一个统一的阵线，以加强他们的案件。

在追求正义的突破

调查人员追踪到与诈骗者有关的多个实体地点， 为他们的法律团队提供了可行的线索。在一个关键的转折中，一名以 “Daku” 为别名的个人表示愿意合作进行赔偿。

虽然受害者保持谨慎，但这标志着向恢复迈出的第一步。“压力在增加。他们的身份已知，他们的信息暴露，他们知道自己将被追究责任，” 代表宣称。现在的努力涉及受影响的风险投资公司、投资者和行业人物，扩大其全球影响力。

KYC流程也已开始；印度当局要求投资者根据印度政府金融情报单位的指导方针提交所有相关文件。

解决委员会争议

该集体还面对关于他们角色的指控，澄清了一项有争议的15%佣金结构：

• 5.5%+ 直接分配给合作经纪人 ( 有时根据来源请求更高 ).
• 折扣适用于忠诚/高交易量的合作伙伴和关键意见领袖 (KOLs)。
• 资金未被托管；佣金抵消了交易来源成本。
• 关键的是，他们强调：“我们投入了自己的资本……我们相信那些交易，但被欺骗了，就像你一样。” 该小组描述了被“Waseem”这个可信赖的联系人“盲目攻击”的经历，他利用了多年的合作。呼吁团结，他们表示：“将愤怒指向我们只会帮助真正的诈骗者。我们和你们一起在这场斗争中。”

尽管前方道路漫长，集体誓言不懈追求正义。现在所有的目光都转向6月30日的截止日期，以及被告是否会在全球当局干预之前遵守。