俄罗斯公民因通过加密货币公司洗钱被捕

Iurii Gugnin，38岁，居住在纽约的俄罗斯公民，于周一被逮捕并出庭，面临美国司法部提出的22项罪名，包括银行欺诈、网络欺诈和洗钱。

根据负责国家安全的司法部副部长John A. Eisenberg的说法，Gugnin被指控将一家加密货币公司变成了“地下洗钱网络”，通过美国金融系统转移超过5.3亿美金，以支持受制裁的俄罗斯银行，并帮助俄罗斯用户购买美国敏感技术。

Gugnin，也被称为 Iurii Mashukov 和 George Goognin，经营着 Evita Investments 和 Evita Pay 公司，他担任董事长、财务主管和合规官。他被指控通过稳定币 Tether 将外国客户（包括在受制裁的俄罗斯银行拥有账户的客户）的数百万美元加密资产转移到曼哈顿的银行账户(USDT)。

Gugnin面临多项严重罪名，包括阴谋诈骗美国和违反《国际紧急经济权力法》，每项银行诈骗罪的最高刑罚为30年监禁。