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加利居民起诉三家亚洲银行，称其未进行必要的审查导致遭遇加密诈骗
ChainCatcher 消息，一名加利福尼亚州居民起诉三家总部位于亚洲的银行，指控它们未能执行基本的审查，导致他在一宗“猪割肉”加密诈骗中损失近100万美元。 根据2024年12月31日提交的诉状，Ken Liem的律师称，他的客户在2023年6月通过LinkedIn接到一则加密货币投资机会的联系，被说服将资金转移给诈骗犯。资金随后被存入香港的富邦银行、创兴银行及新加坡的星展银行，最终转移到第三方账户。 律师指控这些银行未执行“了解你的客户”（KYC）和反洗钱等合规检查，未能识别出诈骗活动，从而允许诈骗分子开设账户并实施诈骗。