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美国司法部指控两名男子涉及6.5亿美元外汇及加密货币欺诈案
PANews 7月9日消息,据The Block报道,美国司法部披露,乔治亚州居民Michael Shannon Sims(48岁)与新泽西州居民Juan Carlos Reynoso(57岁)因涉嫌运营国际诈骗项目OmegaPro被起诉,涉案金额达6.5亿美元。两名男子通过多层营销模式向投资者推销“外汇投资套餐”,承诺16个月内获得300%回报,并要求以加密货币支付。 起诉书显示,被告团队通过展示豪车、度假照片及在迪拜哈利法塔投射公司标志等方式营造奢华形象,后以“遭遇黑客攻击”为由冻结投资者提现,并将资金转移至高管控制的加密钱包。Sims是OmegaPro的创始人和推动者,而Reynoso则领导该公司在拉丁美洲和美国的业务。两名被告各面临两项共谋指控,若定罪每项最高可判20年监禁。