大小寫 NEIRO 獲利地址分析

本文將使用 Dune、Nansen 和 Arkham 三個工具,以大小寫 NEIRO 爲例,詳細展示對獲利地址的分析步驟,以及如何找出"聰明錢"。

大寫代幣 NEIRO(ETH) 獲利地址分析

通過 Dune 查詢,大寫代幣前十最大獲利地址如下:

前十最大獲利倍數地址如下:

從結果可以看出:

• 大寫代幣現階段浮盈的大戶數量較少,大多數地址處於浮虧狀態
• 前三名地址在獲得最大收益的同時,還創下了 450-880 倍不等的超高倍數
• 從交易筆數來看,僅有一筆交易就達到如此誇張倍數的地址,基本可判斷爲"內幕交易"

接下來對前三個地址進行深入分析:

地址 1: 0x108d9b652d20fb2e196d3118a209bf792848781c

該地址疑似爲 Wintermute 的子錢包,在代幣發行初期僅花費 95 美元就獲得了近 1000 萬枚代幣。後續將代幣轉入兩個地址:

• 0x9b3980716cb055bf0a2a05b3bc723d6806e1bf4d (地址 a)
• 0xe5e6ed8184ebdc2c0d1b23db4c943f006de83fb0 (地址 b)

地址 a 是 Wintermute 的子地址,向 Wintermute 做市地址發送了 120 萬美元代幣。

地址 b 近期創建,將代幣轉入 Bybit 和 MEXC 交易所。從其他持倉可以看到 PEPE 和 BasedAI,與 Wintermute 總持倉相似。

綜上推測,Wintermute 可能是大寫代幣背後的"陰謀集團"之一。

地址 2: 0x1a768781d4543ae6862471ca603ee64d0827e848

該地址在發行初期買入 131 美元代幣,後分兩筆轉出:

• 0xd56fd17fcc0b9d346d6b1bd011dd1d93c67b497b (地址 c)
• 0xbbbeab557377314cfa82c6467e51bd0c53462faf (地址 d)

兩個地址均未售出代幣。地址 d 還持有多個不知名 MEME 幣。

地址 3: 0xb265f497c5b9f63ffc739bca24db5601ce90aff3

該地址與地址 d 持倉幾乎一致,說明地址 2 和 3 背後可能是同一批人在操作。

地址 3 將代幣發送至:

• 0x23feb0f143990a9b3aa327ba516ce432b6dfafa1 (地址 e)
• Crypto.com 交易所出貨

地址 e 直接轉向 Bitget 出貨,獲利約 38 萬美元。

總結

通過分析發現 Wintermute 和另一方勢力(地址 2 和 3 背後)爲大寫 NEIRO 的"陰謀集團"成員。這三個地址通過同一個 CoinTool 分幣器進行代幣分發,最終關聯到一個幣安帳戶地址。

小寫代幣 NEIRO(CTO) 獲利地址分析

同樣使用 Dune 查詢小寫代幣的獲利地址,前十最大獲利地址和最大獲利倍數地址如下:

可以發現多個地址在發行時同時買入,存在"內幕交易"問題。

賺得最多的地址

地址:0x794e31c25fb4655056be42bbe10f02d342b7d868 頭寸:318 萬美元 PNL:315 萬美元 PNL%:11686%

該地址在發行初期大量買入,近期開始轉出代幣,推測爲出貨。

收益倍數最大的地址

地址:0x0714225f3e9f051ff8f4d2951dc1ca028c221dca
頭寸:169 萬美元 PNL:168 萬美元 PNL%:24426%

該地址前期小額建倉,後大量出貨並復投。

幣安上線前一天大量買入的地址

地址:0x4bb22cbc4b177880a9f7d0677c61b4693d66a585 PNL:42 萬美元
PNL%:703%

9 月 15 日買入 5 萬美元代幣,次日幣安上線後全部賣出。疑似內幕交易者。

總結

NEIRO 大小寫代幣爲 MEME 市場帶來了新的炒作話題,但背後存在大量"內幕交易"地址獲利。此類項目風險極高,參與需謹慎。