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紐約金融服務局對Paxos罰款2650萬美元並要求其追加2200萬美元合規投入
PANews 8月7日消息，據紐約金融服務局（DFS）官網公告，Paxos因未能對前合作方Binance進行充分盡職調查，以及反洗錢合規體系存在重大缺陷，被處以2650萬美元罰款，並需投入額外2200萬美元用於整改合規體系。調查發現，Paxos未有效監控涉及Binance的可疑交易，導致2017年至2022年間約16億美元涉非法行爲資金流入流出Binance。此外，Paxos的客戶盡調和交易監控程序長期不完善，未能及時識別和處理高風險帳戶和行爲。