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花旗銀行因忽視2000萬美元的加密貨幣欺詐而被起訴



加密貨幣詐騙的受害者邁克爾·齊德爾在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行,指控該銀行忽視可疑交易警告,並表示這導致他遭受2000萬美元的詐騙。投訴顯示,齊德爾通過43次轉帳向多個由詐騙者控制的銀行帳戶匯款,其中近400萬美元被轉入花旗銀行的Guju Inc.帳戶。"殺豬盤"詐騙始於2023年,詐騙者化身爲名爲"卡羅琳·帕克"的商人,誘騙齊德爾通過Facebook投資NFT。在投訴中指出,花旗銀行未調查大額款項的頻繁異常轉帳,因此違反了反洗錢監測義務。齊德爾發現名爲OpenrarityPro的交易平台突然關閉時,資金已無法追回。
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polu0808vip
· 6小時前
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ybaservip
· 9小時前
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Cho1919vip
· 10小時前
大家好。以太坊和比特币都在涨。我预计以太坊会涨得更高。你们怎么看?我希望我们的币能继续像这样上涨。加油!!!
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NewNamevip
· 10小時前
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