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加密騙局受害者起訴花旗銀行，指其忽視警示致被騙 2000 萬美元
CoinVoice 最新獲悉，據 Cointelegraph 報道，一名加密貨幣“殺豬盤”受害者 Michael Zidell 在曼哈頓聯邦法院起訴花旗銀行，指控該行忽視可疑交易警示，導致其被詐騙 2000 萬美元。訴狀顯示，Zidel l通過 43 筆轉帳向詐騙者控制的多個銀行帳戶匯款，其中近 400 萬美元轉入花旗銀行 Guju Inc 公司帳戶。
這起“殺豬盤”騙局始於 2023 年，詐騙者僞裝成商人“Carolyn Parker”通過 Facebook 誘導 Zidell 投資 NFT。投訴指出，花旗銀行未對頻繁大額整數的異常轉帳進行調查，違反反洗錢監控義務。當 Zidell 發現名爲 OpenrarityPro 的交易平台突然關閉時，資金已無法追回。