被制裁的交易所Garantex疑似重品牌‘Grinex’，據報道已移動超過10億美元...

Grinex，涉嫌重新品牌並成爲被制裁的俄羅斯平台Garantex的繼任者， reportedly 通過加密貨幣交易所轉移了超過12億美元的USDT。

根據區塊鏈分析公司Global Ledger的報告，Grinex的巨額交易發生在其被懷疑是受到制裁的俄羅斯平台Garantex的繼任者的情況下。

Garantex 據報道重新品牌爲 Grinex

在Grinex（Garantex的重品牌）據報道通過加密交易所轉移超過12億美元的USDT後，警報已經被拉響。根據區塊鏈分析公司Global Ledger的數據顯示，Grinex上線幾周內的進出交易量已超過12億美元的USDT。

在2025年3月的一次全球執法行動之後，臭名昭著的俄羅斯交易所平台Garantex被拆解。Garantex曾是進行非法加密貨幣操作的最活躍平台之一。TRM Labs報告稱，Grinex在打擊行動後成爲Garantex的可能替代者。

Garantex 的隕落

2025年3月6日，全球執法機構大規模查封了Garantex的主要域名。這家俄羅斯交易所有着長期涉嫌參與非法加密交易的歷史，導致美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)在2022年4月對其實施制裁。2025年2月，英國也跟隨其後，對Garantex及六個相關的加密地址實施制裁。

根據TRM Labs，Garantex繼續參與非法操作。

“自2022年4月5日被OFAC指定以來，Garantex已負責超過1000億美元的轉帳，佔該期間對受制裁實體和司法管轄區進出交易量的70%以上。該交易所繼續爲犯罪分子、受制裁實體和個人促進數億美元的非法交易。”

Garantex最近與八個與胡塞武裝軍事行動相關的加密錢包有關聯。

Grinex 的運營

Global Ledger的調查顯示，Grinex與多家持牌交易所之間發生了大量資金流動。這些持牌交易所中的許多都執行反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）標準，這引發了對合規風險的擔憂。在其發布中，Global Ledger詳細說明了：

“截至5月23日，進出USDT (Tron)的交易量已超過12億美元。這些不是投機性的錢包移動或孤立的鯨魚交易。這個交易量代表了一張復雜的高頻流入和流出的網路，其中大部分與主要交易所有關，這些交易所應該“標記”這種活動。”

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