柬埔寨利用加密貨幣運營價值190億美元的詐騙帝國

最近的一份報告顯示，柬埔寨的高級領導層正卷入一個由加密貨幣運作的全球詐騙經濟中，直接涉及到數十億美元規模的洗錢網路和旨在規避監管的平台。

根據人道研究諮詢組織（(HRC)）於5月16日發布的報告——該組織致力於打擊人口販賣——柬埔寨人民黨（(CPP)）的高級成員被指控協助和從跨國詐騙網路中獲利，這些網路依賴於強迫勞動和難以追蹤的加密貨幣。

特別報告強調了Huione Group的作用，該集團被描述爲一個產業中的“關鍵基礎設施”，在一個“垂直整合”的欺詐行業中——目前規模達到每年190億美元，相當於柬埔寨60%的GDP。

胡伊昂支付公司在柬埔寨，是胡伊昂集團的分公司。“到2025年，柬埔寨可能會成爲新一代跨國詐騙模式的全球中心，”報告的作者、現任哈佛大學亞洲中心的訪問學者雅各布·西姆斯（Jacob Sims）如是說。

Sims 指控柬埔寨政府 "系統化和默默地" 爲詐騙綜合體、販賣人口和加密貨幣支付系統背後的犯罪網路提供便利。

其中一位被提及的人物是Hun To先生——現任總理Hun Manet的表親——他目前在Huione Group的領導班子中擔任職務，該公司是Huione Guarantee的母公司，Huione Guarantee是一家在Telegram上運營的橋接平台。根據美國財政部的數據，自2021年以來，超過40億美元已通過該平台流通。HRC還提到副總理兼內政部長Sar Sokha是柬埔寨最大詐騙綜合體之一的共同投資者。

洪拓(phải)是柬埔寨首相洪馬奈的堂兄 (giữa) |臉書照片：Hun To ！杜洪此前在柬埔寨和澳大利亞兩地工作

柬埔寨 – 全球加密詐騙熱點

HRC的發現與聯合國毒品和犯罪辦公室(UNODC)上個月發布的一份報告相符，該報告警告稱東南亞地區的詐騙基礎設施正在擴展到非洲、中東和拉丁美洲。

柬埔寨被稱爲這一擴張的關鍵環節，因爲犯罪團夥將其業務從西哈努克市和金邊轉移到戈公、巴維和普薩特等農村省份，自 2022 年以來，這些省份已經建立了新的欺詐綜合體。

HRC引用了區塊鏈分析公司Elliptic的1月份報告，其中指出Huione已發行自己的穩定幣，幫助擴大處理非法支付的能力，而無需通過傳統金融系統。

“這些活動的規模使得柬埔寨成爲全球加密貨幣詐騙的熱點，”區塊鏈分析平台Cyvers的首席執行官Deddy Lavid表示。

最近，Telegram 禁止了許多與 Haowang Guarantee（Huione Guarantee 的新名稱）相關的頻道和帳戶，理由是違反了與欺詐和洗錢相關的規定。

“豬肉詐騙”是什麼？

Huione Guarantee已經成爲洗錢活動的中心，涉及情感欺詐、虛假加密貨幣投資，尤其是“殺豬盤”——一種針對全球受害者的形式。

殺豬盤是一種詐騙行爲，騙子通過虛假的感情或商業關係來建立信任，然後誘使受害者基於虛假信息投資大量資金。

“遺憾的是，使用加密貨幣作爲在當前非常流行的豬肉騙局中最後提款方式的形式，正是由於加密貨幣固有的特性：匿名、易於跨境轉移和不受集中控制，”拉維德先生對Decrypt新聞網站表示。

王翦