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美國司法部:主謀實施全國性銀行詐騙和洗錢行動,竊取 200 萬美元
Gate News bot 消息,06月30日,美國聯邦調查局(FBI)表示,一名「行蹤不定」的奈及利亞男子因經營全國性銀行業務和洗錢計畫而被判有罪,該計畫涉案金額超過 200 萬美元。
根據美國司法部(DOJ)的最新新聞稿,居住在新澤西州的 39 歲男子 Oluwaseun Adekoya 因主謀該陰謀而被判犯有銀行欺詐罪、洗錢罪和 9 項加重身份盜竊罪。
當局稱,Adekoya 獲取了有關人們房屋淨值信貸額度(HELOC)的公開信息,確定了那些擁有大量資金的人,然後使用加密訊息應用程式查找受害者的私人身份資訊。隨後,Adekoya 在全國範圍內招募了"龐大的管理人員網絡",與他們分享信息並向他們提供假身份證,以便冒充銀行客戶從受害者的賬戶中提取資金。
為了避免被發現,Adekoya 利用一次性手機網路和加密聊天應用程式傳遞關鍵訊息,並透過他人名下的銀行帳戶洗錢。當局表示,Adekoya 自 2008 年以來多次因欺詐相關罪行被定罪。
聯邦探員已查獲了阿德科亞的勞力士手錶、一枚價值 5.1 萬美元的蒂芬妮訂婚戒指、名牌手袋和鞋子,以及一個存有 2.6 萬美元的銀行帳戶。Adekoya 的宣判將於 10 月 30 日舉行,他將面臨至少兩年、最多 32 年的監禁。