蘇拉特警方破獲與加密貨幣相關的跨境網路詐騙

首頁新聞* 蘇拉特的警方在逮捕了兩名來自焦特布爾的嫌疑人後，揭露了一起與中國、巴基斯坦和緬甸有關的國際網路犯罪計劃。

• 當局查獲了八部手機、多套銀行帳戶工具、SIM卡、文件和總價值達數百萬美元的加密貨幣錢包。
• 調查人員發現每部手機上最多有19個電子郵件地址，每個地址都與用於欺詐在線活動的不同銀行和加密貨幣帳戶相關聯。
• 據報道，嫌疑人與Telegram上的犯罪集團協調，利用羣組分享和管理銀行信息。
• 警方還追回了據稱爲獲利而購買、損壞和退款的品牌商品，貨物總價值約爲$2,750。 印度蘇拉特的警方已經 dismantled 了一項與中國、巴基斯坦和緬甸有關的國際網路犯罪行動。調查始於蘇拉特偵查犯罪分局(DCB)突襲了馬希達爾普拉地區的一家酒店，並逮捕了兩名來自焦特布爾的20歲男子，他們被指控參與一場廣泛的金融詐騙。

• 廣告 - 當局在蘇拉特火車站附近的 Janta Inn 酒店拘留了 Ramswarup Bishnoi 和 Sagar Bishnoi。警方 confiscated 8 部手機、各種銀行帳戶工具、SIM 卡、Aadhaar 身分證、日記本和其他可疑材料。警方報告稱，發現涉及數百萬美元的金融交易，包括大量以加密貨幣 USDT (Tether) 進行的交易。

調查人員發現每部被扣押的手機中包含多達19個與多個銀行帳戶相關的電子郵件帳戶。發現安裝了多個金融應用程序，並有記錄連結到許多不同的銀行，包括城市聯合銀行、東北小型金融銀行、聯邦銀行、印度國家銀行、馬哈拉施特拉銀行和烏吉萬小型金融銀行。還找回了與高價值USDT加密貨幣交易相關的電子錢包。根據警方的說法，“數字證據表明與國際網路犯罪團夥通過Telegram進行協調，使用‘記帳機器人拉姆’等渠道分享銀行詳情，” 使得敏感財務數據的傳播成爲可能。

警方表示，嫌疑人是受到來自焦特布爾的Pramod Bishnoi的引導，後者承諾通過加密貨幣交易獲得豐厚收益。該團夥與來自蘇拉特的Sanjay Gabu合作，獲取了193個銀行帳戶，這些帳戶隨後被提供給焦特布爾的聯繫人。所產生的資金通過快遞發送，然後使用Binance應用程序轉換爲USDT並轉移到海外。一位官員指出，“一旦錢存入帳戶，就會被提取並通過快遞轉送到焦特布爾，然後轉化爲加密貨幣進行海外轉帳。”

在蘇拉特的進一步突襲中，導致了更多的拘留，警方正在擴大調查。警方還報告稱查獲了68件品牌服裝，包括來自Levi’s和Jack & Jones等品牌的鞋子、牛仔褲、襯衫和包，價值約爲2750美元。被指控者涉嫌損壞產品，向公司索取退款，然後將這些物品以盈利的方式出售，且沒有歸還。

DCB繼續追蹤案件線索並審查扣押的證據，因爲對跨境犯罪集團的全面運作的調查仍在進行中。

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