檢方認為幣安前CEO CZ存在飛行風險，尋求在美留置

2023-12-07, 09:10

TL; DR

美國檢察官認為，趙長鵬一旦離開美國可能不會返回美國接受判決。

幣安已任命理查德·騰格為其新任首席執行官。

趙將於2024年2月被判刑。

介紹

美國聯邦法院正在處理兩起備受關注的加密貨幣案件，一起涉及洗錢違規，另一起涉及挪用客戶資金。這兩起案件都涉及頂級加密貨幣交易所，分別是幣安交易所和FTX，它們在2022年崩潰。兩位創始人和前首席執行官正在接受審判，其中包括FTX的Sam Bankman-Fried和幣安的趙長鵬。

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在本文中，我們將討論趙長鵬的審判和認罪。我們還將重點關注趙長鵬辭職後的幣安未來。最後，我們將看看幣安未能遵守美國銀行保密法。

美國檢察官敦促對CZ的出境限制

美國檢察官敦促聯邦法院約束 Changpeng Zhao（CZ），幣安創始人（比如，幣安創始人）趙長鵬）出於逃跑的風險，他們要求趙長鵬留在美國，直到2024年2月他將在洗錢違規指控上被判刑。

最近，趙懺悔了美國商品期貨交易委員會對他提出的洗錢違規指控。美國監管機構聲稱趙和幣安，全球最大的加密貨幣交易所，未能實施必要的客戶瞭解和反洗錢計劃。

商品期貨交易委員會還指控幣安和趙長鵬共謀從事無牌貨幣傳輸業務和違反美國製裁。值得注意的是，幣安承認未能阻止和報告各種美國製裁的團體和國家的可疑交易，包括基地組織、伊斯蘭國和哈馬斯的卡薩姆旅團。

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幣安還與美國製裁名單上的俄羅斯和伊朗開展業務。加密貨幣投資者在幣安上進行了古巴、敘利亞和烏克蘭佔領領土的各種交易，這與美國的法律立場相違背。

作為認罪協議的一部分，趙長鵬同意支付5000萬美元的罰款，並辭去幣安CEO的職務。與趙長鵬一樣，幣安在美國承認其存在洗錢違規行為。

在其博客上發佈, 幣安表示“今天，我們很高興地通知您，我們已經與美國司法部、商品期貨交易委員會、外國資產控制辦公室和金融犯罪執法網絡就他們對歷史性註冊、合規和制裁問題的調查達成解決方案。”
它補充說，“這些解決方案承認我們公司對歷史上的刑事合規違規行為負有責任，並允許我們的公司翻開一個充滿挑戰但變革性學習和成長的篇章。”

此外，趙長鵬在他的X個人資料上發佈了一篇文章，承認了他的錯誤，並宣佈了立即的解決辦法。他寫了“今天，我辭去了幣安的首席執行官職務。誠然，情感上放手並不容易。但我知道這是正確的選擇。我犯了錯誤，我必須承擔責任。這對我們的社區、幣安和我自己來說都是最好的。”

趙是潛逃風險：檢察官

正如上面所暗示的那樣，美國檢察官敦促聯邦法院限制趙的出境是因為逃跑的風險。檢察官辯稱，趙的居住國阿聯酋與美國並無密切聯繫。因此，如果趙離開美國，他可能不會回來。這並不意味著趙在法官宣判前就應該被監禁。

根據當前條款，趙長鵬在存入1500萬美元的信託賬戶並簽署價值1.75億美元的個人保證金後就有權離開美國。然而，檢察官認為，趙長鵬一旦離開美國，可能不會遵守協議。這是因為他的財富在美國之外。更糟糕的是，美國和阿聯酋之間目前沒有引渡協議。

另一方面，趙的律師們對美國允許他離開該國並在規定日期返回提出了合理的論點。他們辯稱，趙的家人在阿拉伯聯合酋長國，很難在短時間內搬到美國來。

他們還爭辯說，趙先生自願來到美國，因此不構成任何逃跑風險。相反，他將在2月10日前返回國內。值得注意的是，幣安前CEO可能因這些罪行面臨長達18個月的監禁。儘管如此，檢察官正在爭取更嚴厲的刑罰。

Richard Teng將領導幣安

Binance宣佈任命其前區域市場負責人Richard Tenge為新任CEO。在其博客上發佈了這一消息。 Binance表示“立即生效，幣安前區域市場全球負責人Richard Teng接替CZ成為CEO。”

在加入幣安之前騰先生曾擔任阿布扎比環球市場金融服務監管局的CEO; 新加坡交易所（SGX）首席監管官、新加坡金融管理局公司財務總監。

幣安SEC訴訟背景

導致幣安與多個美國監管機構之間的當前法律糾紛的調查始於2018年，當時司法部懷疑該交易所違反了洗錢規則。此後，不同的美國監管機構一直在調查幣安涉及的各種違法行為。

例如，今年早些時候，美國證券交易委員會（SEC）對幣安提起了一項訴訟，稱其經營了一家未經許可的證券交易所。

此外，今年3月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）起訴幣安違反商品交易法（CEA）和CFTC法規。

根據最近的新聞發佈“CFTC的投訴指控幣安非法向美國客戶提供和執行大宗商品衍生品交易，並接受這些客戶的資金，在大部分相關時期，這些客戶在交易平臺上進行交易之前不需要提供任何身份驗證信息。”

正是因為這樣的指控，幣安和趙昭被判犯有美國洗錢違規行為。

結論

美國檢察官敦促美國聯邦法院限制趙長鵬離開該國，因為他有逃跑風險。與此同時，趙長鵬的律師們堅稱，前幣安CEO將於2月10日按約定日期來到美國。與此同時，幣安已任命Richard Tenge為新任CEO。

關於幣安交易所的常見問題解答

幣安是否正在接受SEC的調查？

美國監管機構與幣安達成了40億美元的和解協議，這將結束他們對這家全球最大的加密貨幣交易所的調查。2023年6月，美國證券交易委員會起訴幣安，指責其未能實施有效的反洗錢計劃。儘管SEC起訴了像幣安和Coinbase這樣的加密貨幣交易所，但還有其他幾家交易所，如Gate.io，因遵守美國加密貨幣法而未受到調查。

幣安出了什麼問題？

最近，幣安承認犯有商品期貨交易委員會指控的洗錢行為，因此與各種監管機構達成和解，賠償40億美元的不當行為。儘管美國證券交易委員會和其他美國監管機構已經起訴了幾家加密貨幣交易所和項目，但它尚未對Gate.io和其他遵守其法律準則的交易所提起訴訟。

為什麼幣安在美國不合法？

Binance US在美國是合法的，但其提供的功能和產品有限。美國法律要求所有在該國運營的加密貨幣交易所都要遵守其規定。Gate.io是另一個領先的交易所，在美國是合法的，並遵守其加密貨幣規則。

幣安是否洗錢？

幣安並不洗錢。然而，它一直允許美國受制裁的組織和國家使用其平臺進行匯款。其中一些團體和個人涉及洗錢活動。與幣安不同，Gate.io遵守美國反洗錢法規。

為什麼證監會調查幣安？

美國證券交易委員會（SEC）正在調查幣安（Binance）的各種原因，包括非法運營證券交易所、便利洗錢以及可能侵吞美國加密資產。另外，美國商品期貨交易委員會（CFTC）已因反洗錢違規對該交易所進行定罪。然而，像 Gate.io 這樣在美國運營的其他加密交易所從未受到過此類調查，因為它們遵守法律規定。