Уряд Тайваню вдарив по шахраям! Перша національна операція розчистки розгорнулася по всій країні і призвела до розкриття понад 600 злочинних угрупувань, а також заморозила 1 мільярд 500 мільйонів

Тайванське кримінальне поліцейське управління провело прес-конференцію з нагоди висвітлення результатів спільної національної операції з боротьби з шахрайством, розгортанням підпільних банків та боротьбою з віртуальними активами, яка відбулася 5 березня 114 року. Це відобразило рішучість уряду боротися з злочинами шахрайства та зберігати фінансовий порядок. Ця операція, яка тривала з 8 по 17 січня 2025 року, призвела до успішного розкриття багатьох випадків шахрайства та точного припинення віртуальних грошей та підпільних банків.

Повна боротьба з шахрайством! Розпущено 633 шахрайських групи, впіймано майже 4 000 осіб

Поліція в цій операції провела загальне оточення шахрайських злочинів, загалом по всій країні було викрито 633 злочинні групи, затримано 3 992 підозрюваних, з яких 481 вже були утримані рішенням суду. Правоохоронні органи успішно затримали незаконний дохід на загальну суму 9 мільярдів 7 мільйонів 143 тисячі 8 мільйонів 369 доларів, включаючи 380 тисяч 938 тисяч 9 тисяч 498 доларів готівкою, а також заморозили активи віртуальних грошей на суму 1 мільярд 565 мільйонів 2 мільйонів 792 доларів, що серйозно підточило фінансові операції злочинних груп шахрайства.

Підземні банкіри не мають можливості приховуватися, більше 200 справ було розкрито

Крім шахраївських груп, поліція також активно бореться з підпільними грошовими торговцями, щоб повністю припинити незаконний рух коштів. У цій операції було розкрито 217 випадків діяльності підпільних грошових торговців, затримано 340 підозрюваних та успішно зупинено нелегальний обіг коштів, щоб уникнути подальшого проникнення незаконних коштів у фінансову систему.

Віртуальні активи піддавалися суворій перевірці на відмивання грошей, щоб запобігти обороту коштів у шахрайствах

Останніми роками шахраї використовують спосіб віртуальних грошей для відмивання коштів, тому ця операція спеціально спрямована на жорстоке придушення віртуальних активів. Поліція розкрила 125 випадків відмивання віртуальних активів, затримала 149 підозрюваних і продемонструвала рішучість уряду у боротьбі з новими видами фінансової злочинності.

Уряд спільно з галуззю! Пропагувати п'ять стратегій запобігання шахрайству, щоб уникнути незаконних фінансів

Ма Шиюань, командир Виконавчого командного центру по боротьбі з шахрайством Юаня, підкреслив на прес-конференції, що ця операція символізує ключову віху для уряду і приватного сектора в спільній боротьбі з шахрайством і злочинністю. У відповідь на часте використання віртуальних грошей шахрайськими синдикатами, Бюро кримінальної поліції у співпраці з Бюро цінних паперів та ф'ючерсів Комісії з фінансового регулювання розробило «Стратегію боротьби з шахрайством Віртуальні гроші» відповідно до Положення про запобігання та боротьбу з шахрайськими злочинами, а також спільно з Асоціацією бізнесу віртуальних активів Китайської Республіки сприяло п'яти заходам боротьби з шахрайством, зокрема:

«Не може ввійти» — запобігає втратам коштів у Віртуальні гроші ринок.

「Не вийти」 — Запобігає виведенню прибутку від шахрайства з біржі.

«Не відкривається» — запобігає шахрайським групам продавати незаконно нажите майно.

"Знаходити" — підвищення ефективності системи виявлення фінансових злочинів.

"Повернення" - намагатися повернути грошові кошти, що були обмануті від потерпілого.

Ці п'ять стратегій не тільки ефективно блокують шахрайський грошовий потік, але також підвищують механізми регулювання ринку Віртуальні гроші, забезпечуючи безпеку активів громадян.

Технічне розслідування + міжнародне співробітництво, щоб повністю реалізувати 'Бойовий настановник 2.0'

У Бюро кримінальної поліції наголосили, що боротьба з шахрайством є головним пріоритетом роботи уряду у сфері громадської безпеки, і національна поліція продовжуватиме посилювати операції з розслідування та арештів, впроваджувати «Рамкову програму боротьби з шахрайством 2.0», а також використовувати науково-технічні розслідування, державно-приватну співпрацю, міжвідомчу співпрацю та міжнародну спільну оборону для надання пропозицій щодо протидії зміні злочинних методів та створення безпечнішого соціального середовища.

Ця стаття Правительство Тайваню вдарило по шахраям! Перша національна операція з очищення злочинності розгорнулася, розкривши понад 600 злочинних угруповань, заморозивши 1,5 мільярда Віртуальні гроші, які спершу з'явилися на новинах про ланцюг ABMedia.