Мяобоя поширює відео прямої трансляції, щоб попередити про шахрайство, розкриваючи, як працює водний будинок для Відмивання грошей

Депутат міської ради Мяо Боя вчора провів пряму трансляцію на Youtube, щоб пояснити шахрайство Відмивання грошей, починаючи з вироку суду, звинуваченого тіткою Сюй Цяосіня Лю Сянцзе та її чоловіком Ду Бінченом як приклад, щоб допомогти аудиторії з'ясувати, як шахрайський синдикат відмивав гроші жертви за допомогою чотирирівневого методу відмивання грошей. У цій статті підсумовується останній розвиток справи Лю Сянцзе та Ду Бінчена, а також аналітичний звіт Мяо Боя.

Лю Сянцзе та Ду Бінчен футляр для лінивої сумки

Лю Сянцзе, тітка законодавця Гоміньдану Сюй Цяосіня, та її чоловік Ду Бінчен нещодавно були засуджені за нібито допомогу шахрайській групі Відмивання грошей, що спричинило 53 жертви та фінансові збитки на суму 22,89 мільйона юанів. Окружний суд Тайбея засудив Лю Сянцзе до 10 років ув'язнення, а Ду Бінчена — до 15 років у першому судовому процесі. Вони подали клопотання про звільнення під заставу, щоб зупинити їх тримання під вартою, але Північний народний суд вирішив продовжити термін їхнього утримання під вартою на два місяці, вважаючи, що вони можуть вчинити повторні злочини, вступивши в змову зі свідками та співучасниками.

Стверджував, що справа пов'язана з тим, що він був контрольований бандою і змушений був підписати вексель, не розслідував глибоко шахрайський синдикат і вимагав припинити його затримання, щоб подбати про його сім'ю, яка потрапила в біду. Адвокат також зазначив, що Ду визнав факти справи, не є особою високого ризику вчинення повторного злочину, і йому можна запобігти за допомогою електронного моніторингу та інших заходів.

Адвокат Лю Хіан Цзе стверджує, що докази в справі повністю вичерпані, немає можливості для підкупу, готовий підписати електронний нагляд та регулярно звітувати. Однак колегія суддів вважає, що обвинувачені в серйозному Відмивання грошей та злочинній організації, все ще підозрюються у підкупі та злочинній діяльності, і через часті злочини є ризик подальшої злочинної діяльності, тому тримати їх під вартою ще два місяці.

Примітки Мяо Боя про аналіз методів шахрайства

Радник Мяо Боя вперше розмістив вміст рішення на сайті Верховного суду, швидко передавши його, і використав ручні малюнки, щоб пояснити, як шахраї відмивають гроші через чотири рівні, щоб вони потрапили на верхній рівень. Він критикував тайванські правоохоронні органи за те, що вони не можуть зловити головних злочинців, арештовують лише виконавців, які обходять покарання, і завжди з'являються нові облікові записи, які використовуються.

Першою критикою законодавця Мяо була безглузда помилка системи правосуддя, де ім'я жертви зазвичай з'являється у вироку повністю, а ім'я злочинця приховується, а потім замінюється кружечком. (Автор додає: рішення суду США зазвичай публікують обидва імені повністю, і Джо Доу замінює ) на Джо Доу, якщо це не робиться для захисту імені неповнолітньої жертви.)

У цьому випадку водяні кімнати для відмивання грошей мають чотири рівні: передній, задній та два проміжні рівні. Гроші постраждалих переказуються на перший рівень (1 автомобіль ) рахунок голови, після чого перший рівень переказується на другий рівень (2 автомобіль ) , потім по черзі переказується на рівні 3 та 4, рівні 3 та 4 є корпоративними рахунками ( задній водяний кімнати ), перший та другий рівні - це рахунки голови ( передній водяний кімнати ), переказ з 2-го рівня на 3-й рівень називається «поїздка», в цей момент через фальшивий контракт та фальшивий KYC гроші перетворюються на гроші на корпоративному рахунку, коли досягають 4-го рівня, гроші конвертуються в таїландські бати та передаються вказаному голові мозку під час виходу.

На даний момент головні рахунки, на які накладено арешт у цій справі, перетворилися на Відмивання грошей паличками для їжі, як з'явилися ці рахунки голови? Тривалістю 31 хвилина 35 секунд фільм пояснює, що шахрайські синдикати можуть походити від пошуку роботи, фальшивих кредитів або оренди та кредитування. Перебільшенням є те, що обвинувальний вирок починається від 70 до 72 сторінок лише головних рахунків, з яких десять головних рахунків належать до першого рівня, а сім – до другого. Шукачі роботи можуть бути невинними, якщо вони думають, що вони можуть несвідомо надати посвідчення особи та номери банківських рахунків, і якщо вони навмисно орендують або позичають особисті кошти та банківські рахунки, вони роблять це навмисно. Зокрема, Хон Мяо порадив громадськості не порушувати закон і посилити пильність щодо передачі своєї особистої інформації, номерів банківських рахунків і паролів.

Що стосується Люй Сян Цзі та Ду Бин Чэн, як вони були засуджені у справі? Люй Сян Цзі відповідає за прання грошей з особистого рахунку другого рівня, фальшиві KYC і фальшиві контракти, проведення фальшивих торгівель Тетером, безшовне перехід на рахунок компанії третього рівня, починаючи з машини 3-го рівня, переноситься Ду Бин Чэну до задньої води, коли вже становить компанійний рахунок. Чому Люй Сян Цзі та Ду Бин Чэн були звинувачені? Тому що вони брали комісію за фальсифікацію.

Депутат Мяо закликає громадськість бути обережними, щоб не стати жертвами обману, який шкодить як самим постраждалим, так і власним інтересам. У цьому випадку є 53 потерпілих, але це лише вершина айсберга: їх обдурили різними способами, позбавивши майна, і навіть є багато потерпілих, які не звернулися за допомогою. Найстрашніше в тому, що вищезгадані керівники так і залишаються на волі. Як звичайні люди, нам потрібно постійно бути на сторожі та захищати своє майно й інтереси.

Ця стаття Мяо Боя поширює прямий відеоролик для боротьби з шахрайством, розкриває, як працює вода для відмивання грошей, яка спочатку з'явилася на новинах ланцюга ABMedia.