Chainalysis дослідження: шахрайство збільшилося на 40%, Трамп та імміграційна служба США активно борються з цим

Сучасний людина легко відчуває порожнечу та самотність, і зловживання в коханні використовується для входу в порожнечу, використовуючи генерування зображень штучного іміджу та інвестиційний веб-сайт штучного іміджу, крок за кроком змушуючи жертву потрапити в штучне кохання замилювання очей, вважаючи, що вони переживають найкраще кохання, але фактично за екраном телефону може бути велика екосистема обману, що постійно шукає своїх жертв. Походить з південно-східної Азії, де обман у коханні використовувався для обману, зараз він розповсюджується по всьому світу, багато людей похилого віку в США були обдурені штучним іміджем та штучними зображеннями, які згенерував штучний інтелект, майже позбавлені всіх заощаджень.

Бюро з імміграції та митного контролю США (U.S. Immigration and Customs Enforcement) опублікувало прес-реліз, попереджаючи громадян США про розповсюдження романтичних шахрайств, відомих також як шахрайство "Вбивство поросяти" (Pig Butchering), в США. Шахраї навіть використовують молодих людей, які самі є жертвами або були викрадені, для проведення шахрайства.

Чому боротьба імміграційної служби США з нелегальною імміграцією може зменшити шахрайство в сфері кохання? Основна міграційна політика дуже бездоглядна, що призводить до в'їзду багатьох злочинців-"професіоналів" та їхньої шахрайської діяльності в США.

У 2024 році криптовалютна шахрайська група в інтернеті отримала щонайменше 9,9 мільярдів доларів США, за даними останнього дослідження Chainalysis. У 2024 році можливо стане найактивнішим роком для шахрайства, оскільки завдяки виникненню штучного інтелекту та багатьом незаконним електронним магазинам, таким як платформа Huione Guarantee, яка пропонує продаж незаконних послуг, нелегальні надходження шахраїв перевершать минуле.

Chainalysis недавно придбала Alterya для аналізу шахрайських даних за допомогою штучного інтелекту та співпраці з провідними криптовалютними біржами, фінтех-компаніями та фінансовими установами для запобігання обману жертв.

2024 році майже 100 мільярдів доларів було переведено до шахраївської групи

Протягом останніх кількох років, з поглибленням професіоналізму в екосистемі шахрайства, складність обману з використанням криптовалют постійно зростає. Такі платформи, як Huione Guarantee, надають широкий спектр нелегальних послуг для підтримки фінансових пірамід, забезпечуючи «все в одному» обмін, включаючи створення інфраструктури, легалізацію незаконних операцій та інтегровані послуги злочинних виручок.

Високодохідні інвестиційні шахрайства та схеми збагачення отримали найбільший прибуток

Протягом минулого року найбільші виручки отримали шахраї, які займаються шахрайством на високодоходних інвестиціях (скорочено HYIS) та кільцями обману, збільшивши свій дохід на 50,2% та 33,2% відповідно. Незважаючи на те, що HYIS забрав половину доходу від шахрайства в 2024 році, кількість вкрадених коштів в порівнянні з минулим роком скоротилася на 36,6%, тоді як доходи від кільця обману зросли майже на 40%.

殺豬盤愛情замилювання очей逼迫人質進行詐騙

Злочинні угруповання, які використовують кохання, спрямовані переважно на індивідуальних цілях, шахраї встановлюють емоційні зв'язки з постраждалими, переконують їх в інвестуванні у криптовалюти. Основним джерелом шахрайських угруповань, які використовують кохання для встановлення пасток, є Південно-Східна Азія. Міжнародна місія правосуддя (IJM) - глобальна організація, яка захищає бідних від насильства, почала вивчати випадки примусової праці, пов'язані з цими діями, у 2021 році та виявила різке збільшення таких злочинних діянь. Основна мета роботи IJM полягає в підсиленні правової системи для запобігання торгівлі людьми, пов'язаної з цими діями.

Платформа Love Scam зустрічається вперше в Південно-Східній Азії, але її географічне поширення стає все ширшим. Протягом останніх двох років злочинна діяльність почала переходити в інші країни. У грудні 2024 року антикорупційне агентство Нігерії оголосило про затримання 48 китайців та 40 філіпінців, яких підозрюють у шахрайстві з інвестиціями, спрямованим на громадян Європи та США. Шахраї виготовляли нігерійців для пошуку потенційних жертв в Інтернеті, а потім використовували їх для інвестування у фальшиві криптовалютні проекти. У жовтні 2023 року малайзійські власті повідомили, що перуанська поліція врятувала 43 малайзійців, яких торгували в Перу та примушували працювати в шахрайських операціях.

Камбоджійська компанія Huione Group надає послуги зі штучного інтелекту для шахрайської групи

Є камбоджійський бізнес-конгломерат під назвою Huione Group, який надає високі технології для створення екосистеми шахрайських груп. Huione Group відомий своїми легальними послугами, такими як перекази, страхові продукти та розкішні туристичні продукти, а також звинувачується в сприянні кіберзлочинності, і його ім'я відоме в міжнародному масштабі. З 2021 року Huione Guarantee (онлайн-форум та P2P-ринок, що належать до Huione Group) обробив майже 70 мільярдів доларів США криптовалютних транзакцій, які в основному використовувалися для зростаючої відмивання грошей в Південно-Східній Азії.

Huoine Guarantee надає технічну, інфраструктурну та ресурсну підтримку для шахраївської групи, включаючи цільові дані, хостингові послуги мережі, облікові записи в соціальних мережах та вміст, а також штучний інтелект тощо. Окрім цих послуг, Huione також підтримує великі операції з відмивання грошей, які використовуються шахраївською групою для приховування нелегальних дій. Huione Guarantee створила велику, постійно зростаючу та взаємопов'язану екосистему шахрайства.

2024 року постачальники технологій обману Huione отримали щонайменше 3,759 мільярда доларів у криптовалюті. Дохід постачальників штучного інтелекту збільшився на 1900%, що свідчить про стрімке зростання випадків використання штучного інтелекту в обмані. Технології, надані постачальниками штучного інтелекту, допомагають злочинним групам виглядати як інші люди або створювати вірогідний контент, щоб спокусити жертв інвестувати в криптовалюту.

Постачальник даних Huione продає вкрадені дані, такі як особиста ідентифікаційна інформація (PII), яку злочинці можуть використовувати для шахрайства.

Постачальник інфраструктури Інтернету надає технічні послуги, такі як хостинг веб-сайтів, а також механізми обходу перевірки ідентифікації у додатках, що забезпечує вірогідність фальшивих веб-сайтів та додатків, які використовуються для обману жертв. Крім того, широкомасштабна розсилка SMS-повідомлень допомагає шахраївським групам розширити свій обхват на всесвітній рівень, тим самим знаходячи більш широку аудиторію потенційних жертв.

Шахраї використовують фальшиві облікові записи в соціальних мережах, щоб підвищити рівень довіри. Генеративний штучний інтелект створює віртуальний образ для шахраїв, аферисти-любовники використовують штучний інтелект для встановлення відносин з потерпілими з метою обману.

Керівник Chainalysis та співзасновник Alterya Елад Фукс заявив, що штучний інтелект використовує людські слабкості для високоякісного і недорогого обману, допомагаючи створювати хибні ідентичності, щоб шахраї могли виглядати як реальні користувачі та обійти контроль за ідентифікацією.

Alterya виявляє, що 85% шахрайств пов'язані з обхідом перевірки особи та використанням виглядаючих як реальні веб-сайтів та даних, що робить їх важко помітити потерпілому. На Huione Guarantee є десятки постачальників програмного забезпечення, які використовують штучний інтелект для допомоги у шахрайстві. За всього 200 доларів вони можуть надати «послуги зміни обличчя за допомогою штучного інтелекту», поєднуючи ідеальну привабливість та зовнішній вигляд з настирливими повідомленнями, що робить себе непроникним для самотніх людей.

Chainalysis пропонує спосіб вирватися з пастки, яким є посилення міжнародного співробітництва у боротьбі з злочинністю. Адміністрація Трампа має стрімку антиімміграційну політику, яка передбачає негайне депортацію нелегальних іммігрантів. Нещодавно було затримано численних злочинців з Тайваню, які втекли до США, у тому числі розповсюдників наркотиків, таких як Лю Цзяоань, та їх було депортовано назад на Тайвань. Коли країни співпрацюють між собою та розкривають найновіші злочинні методи, це дозволяє злочинцям не приховуватися.

Тайвань протягом тривалого часу відчиняв свої двері для сусідніх країн, включаючи, але не обмежуючись Південно-Східною Азією та Китаєм, злочинним групам дуже легко використовувати туристичні візи для в'їзду на Тайвань, можливо, варто взяти на замітку жорстку політику Трампа та перешкодити злочинцям приїжджати на Тайвань.

Ця стаття Chainalysis Research: шахрайство Ponzi збільшується на 40%, Трамп і американська імміграційна служба активно борються проти. З'явився вперше на ABMedia ланцюгових новинах.